客户提供（）等有效身份证件后，商业银行柜员才能为其办理大额现金存取业务。A、身份证B、户口簿C、军官证D、驾驶证

题目

客户提供（）等有效身份证件后，商业银行柜员才能为其办理大额现金存取业务。

  • A、身份证
  • B、户口簿
  • C、军官证
  • D、驾驶证
相似考题

1.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理多少金额以上的现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证件文件?

2.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C.未能正确识别假钞 D.未经授权办理大额取现业务 E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

3.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。A. 未能正确识别假钞 B. 未经授权办理大额取现业务 C. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务 E. 未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务

4.商业银行柜员在现金存取款的操作中，以下行为易造成操作风险的有（）。A.未经授权办理大额存取款业务 B.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务 C.未能识别而收入本外币假钞或变造钞 D.无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务 E.离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙没有妥善保管

更多“客户提供（）等有效身份证件后，商业银行柜员才能为其办理大额现金存取业务。A、身份证B、户口簿C、军官证D、驾驶证”相关问题

  • 第1题：

    商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。

    A:未能正确识别假钞
    B:临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
    C:无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
    D:未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
    E:未经授权办理大额取现业务

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B是避免操作风险的正确做法。

  • 第2题：

    个人客户办理开卡业务时需填写金穗借记卡申请表并提供本人有效身份证件。本人有效身份证件不包括（）。

    • A、居民身份证、军官证、警官证、文职干部证
    • B、士兵证、户口簿、户照
    • C、居民的户籍证明
    • D、台湾居民往来内地通行证

    正确答案:C

  • 第3题：

    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人

    • A、本人护照、驾照等身份证件
    • B、本人户口本、护照等身份证件
    • C、本人户口本、军官证等身份证件
    • D、本人护照、暂住证等身份证件

    正确答案:B

  • 第5题：

    对私特殊业务集中化项目出现的问题（）。

    • A、柜员扫描上传客户身份证件及有权机关相关证件时，将正反面分开扫描两次上传
    • B、客户开户证件为户口簿时，柜员仅扫描上传户口簿首页
    • C、柜员将社保卡或户口簿上标注“代本人身份证件”后扫描上传
    • D、对于客户持有死亡证明或公证函等证明文件办理代理挂失或挂失后续处理业务的，但是客户能够提供本人身份证件的，柜员仍然在证明文件上标注“代本人身份证件”字样

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    凭证式国债发行后，客户办理开户业务应提供的资料或手续有（）。

    • A、存款凭条
    • B、有效身份证件
    • C、现金或转账凭证
    • D、户口簿

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件

    • A、大额存款
    • B、大额取款
    • C、大额存取款
    • D、取款

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    凭证式国债发行后，客户办理开户业务应提供的资料或手续有（）。
    A

    存款凭条

    B

    有效身份证件

    C

    现金或转账凭证

    D

    户口簿


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。
    A

    本人护照、驾照等身份证件

    B

    本人户口本、护照等身份证件

    C

    本人户口本、军官证等身份证件

    D

    本人护照、暂住证等身份证件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理支付结算业务需要交验个人有效身份证件包括（）
    A

    身份证

    B

    学生证

    C

    军官证

    D

    户口簿


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    签约变更消息服务业务的个人必须提供（）。
    A

    身份证

    B

    户口簿

    C

    军官证

    D

    有效身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人
    A

    本人护照、驾照等身份证件

    B

    本人户口本、护照等身份证件

    C

    本人户口本、军官证等身份证件

    D

    本人护照、暂住证等身份证件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户申请办理信用卡时，以下哪些是有效身份证件（）。

    • A、驾驶证
    • B、户口簿
    • C、身份证
    • D、军人证

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    客户办理借记卡书面挂失需要向柜员提供的资料包括（）。

    • A、本人有效身份证件原件
    • B、特殊业务信息核对表
    • C、户口簿
    • D、单位证明

    正确答案:A

  • 第15题：

    办理支付结算业务需要交验个人有效身份证件包括（）

    • A、身份证
    • B、学生证
    • C、军官证
    • D、户口簿

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。

    • A、本人护照、驾照等身份证件
    • B、本人户口本、护照等身份证件
    • C、本人户口本、军官证等身份证件
    • D、本人护照、暂住证等身份证件

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。

    • A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款
    • B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理
    • C、无折续存业务客户须提供身份证件
    • D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下可以作为个人客户申请网上银行业务的有效身份证件的证件包括（　）。

    • A、居民身份证
    • B、户口簿
    • C、军官证
    • D、驾驶证

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。

    • A、向经办柜员提供本地借记卡
    • B、向经办柜员提供本地借记卡号和密码
    • C、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件
    • D、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    客户提供（）等有效身份证件后，商业银行柜员才能为其办理大额现金存取业务。
    A

    身份证

    B

    户口簿

    C

    军官证

    D

    驾驶证


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（  ）。
    A

    临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

    B

    无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

    C

    未经授权办理大额取现业务

    D

    未能正确识别假钞票

    E

    未审核客户有效身份证件办理大额取现业务


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    客户办理借记卡书面挂失需要向柜员提供的资料包括（）。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    特殊业务信息核对表

    C

    户口簿

    D

    单位证明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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