客户转介客户新考核口径，以下描述不正确的是（）A、我*行非行员持卡客户推荐的客户B、录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有相应等级卡的客户、或者非我*行客户C、双金客群应满足录入系统后3个月（不含当月）内每月考核口径月日均AUM达标且持卡（持卡状态应维持至年末）的要求D、推荐人及被推荐客户均需进行过风险评估才算有效客户

题目

客户转介客户新考核口径，以下描述不正确的是（）

  • A、我*行非行员持卡客户推荐的客户
  • B、录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有相应等级卡的客户、或者非我*行客户
  • C、双金客群应满足录入系统后3个月（不含当月）内每月考核口径月日均AUM达标且持卡（持卡状态应维持至年末）的要求
  • D、推荐人及被推荐客户均需进行过风险评估才算有效客户
相似考题

1.以下关于双金客群的描述错误的是（）。A、在支行考核中，核心资产5万（含）-50万（不含）的客户即统计为金卡客户。B、在全员获客个人业绩统计中，核心资产5万（含）-50万（不含）的客户即统计为金卡客户。C、总行对分支行双金客群的定位为：最高持卡级为金葵花、金卡的客户，资产段在5-500万之间的客户。D、在支行考核中，核心资产50万（含）-500万（不含）的客户即统计为金葵花客户。

2.银行客户个人资产连续6个月中有1个月当月日均值达到（）万元（含）以上的个人客户，为私人银行达标客户，简称为私行客户。（）A、300B、100C、600D、500

3.普通金卡客户是指（）A、核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户，以及持金卡不达标客户B、核心AUM在5-30万之间但提升潜力在30万以下的客户，以及持金卡不达标客户C、核心AUM在5-50万之间但提升潜力在50万以下的客户，以及持金卡不达标客户D、核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户

4.AUM连续6个月中有1个月当月日均值在（），且连续6个月中任1个月当月日均值均未达到1000万元（含）以上的个人客户，为财富管理达标客户，简称为财富管理客户。A、300万元（含）—500万元（不含）B、100万元（含）—300万元（不含）C、500万元（含）—1000万元（不含）D、300万元（含）—1000万元（不含）

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  • 第1题：

    双金客群专属产品销售精准度的目标客群为（）

    • A、新客户+资产不达标客户+流失预警客户
    • B、新客户+理财产品到期客户
    • C、新客户+资产不达标客户
    • D、新客户+流失预警客户

    正确答案:A

  • 第2题：

    关于金葵花亲友推荐计划，以下说法错误的是：（）

    • A、推荐人需为招商银行现有借记卡客户
    • B、被推荐人近三个月内不得为招商银行达标金葵花卡或以上级别客户
    • C、推荐人与被推荐人不得为同一人，即不得自我推荐
    • D、推荐人和被推荐人都可以是行员

    正确答案:D

  • 第3题：

    达标客户中客户当月个人总资产余额日均值低于原等级标准的并不立刻降级，连续（）个月个人总资产余额日均值都达不到标准的客户从第（）个月开始被评定为关注客户。

    • A、2，3
    • B、3，4
    • C、1，2
    • D、3，5

    正确答案:B

  • 第4题：

    近3个月月日均资产均<5万且未管户的银行存量客户是哪一种客户类型？（）。

    • A、新客户
    • B、活跃各户
    • C、纯互联网账户客户
    • D、银行待激活客户

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下客户办理兴业银行私人银行钻石卡需要经过机构负责人审批（）

    • A、在兴业银行月日均存款600万的客户
    • B、当月在兴业银行购买800万期限为97天的万利宝理财产品的客户
    • C、在他行月日均存款达800万的客户
    • D、在兴业银行月末存款600万的客户

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    金葵花亲友推荐计划的新增有效推荐客户统计口径？（）

    • A、指由我*行非行员持卡客户推荐的客户：包括录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户；同时应满足录入系统后3个月（不含当月）任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。
    • B、指由我*行行员持卡客户推荐的客户：包括录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户；同时应满足录入系统后6个月（不含当月）任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。
    • C、指由我*行非行员持卡客户推荐的客户：包括录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户；
    • D、录入系统后的全部客户。

    正确答案:A

  • 第7题：

    以下哪类是重点金卡客户类型？（）

    • A、持卡达标金卡客户
    • B、最高持卡级别为金卡或金卡以下且三方资产占比达80%（不含）以下，且满足核心资产在20—50万元的客户
    • C、最高持卡级别为金卡或金卡以下且三方资产占比达80%（不含）以下，且满足潜力AUM在50万以下的客户。

    正确答案:B

  • 第8题：

    异地卡变更为本地开户行，以下说法正确的有（）

    • A、最高级别为普卡的客户，需最近三个月全行月日均资产（不含当月）大于五万
    • B、最高级别为普卡的客户，需最近三个月全行月日均资产（含当月）大于五万
    • C、私钻客户限私钻中心办理
    • D、总行发行的标准16位I类一卡通（即分行特有联名卡无法办理）

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    多选题
    同一客户多个非贷记卡客户号满足以下条件时，可进行客户号合并处理（）。
    A

    被合并客户号未关联保管箱业务

    B

    被合并客户号未开立个人联名账户

    C

    被合并客户号下无零贷业务的客户信息项锁定，且无处于申请或变更流程中的零贷业务

    D

    被合并客户号对应客户贷款业务涉及的押品权证均已出库

    E

    被合并客户号当前90天季度日均AUM（含股票个贷等所有产品）为0


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户通过他行高资产客户身份以推荐方式进件，需要满足条件为开户时间6个月，且季日均资产不少于（）万元。
    A

    100

    B

    50

    C

    20

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    支行三管有效户及银证交易性AUM净增的考核，统计口径是银行渠道或寿险渠道推荐的，且（）
    A

    按三管推荐人所在支行统计

    B

    按客户开户支行或归属支行统计

    C

    按客户开户支行统计

    D

    按客户归属支行（管户）统计


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行卡保证金的解付包含以下情况（）
    A

    持卡客户主动要求销户或专向分期正常结清（含客户主动提前还款）

    B

    持卡客户主动要求降低额度并退还相应比例的保证金

    C

    持卡客户在规定的还款期限内未能及时还清透支本息及其他相关费用

    D

    持卡人挂失换卡

    E

    持卡客户信用良好，经我*行信用审核后同意部分或全部退还保证金


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    双金客群考核中“1+N”中“1”指的是（）

    • A、存量双金持卡客户
    • B、双金资产达标升级客户
    • C、跨月新开卡客户
    • D、当月新开卡客户且达标客户

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下对于全员获客中高端客群考核口径描述错误的是（）

    • A、金卡客户：新开卡且六个月（含开卡当月）内任一个月达标。资产达标口径：月日均资产≥5万；
    • B、金葵花客户：新开卡且六个月（含开卡当月）内任一个月达标。资产达标口径：月日均资产≥50万；
    • C、钻石客户：连续6个月资产50万以下客户（含非我*行持卡客户、持金葵花及以下卡的客户），新开卡且连续3个月（含开卡当月）资产达标。资产达标口径：月日均资产≥500万；
    • D、私人银行客户：连续6个月资产50万以下客户（含非我*行持卡客户、持金葵花及以下卡的客户），新开卡且连续3个月（含开卡当月）资产达标。资产达标口径：月日均资产≥3000万；

    正确答案:D

  • 第15题：

    《客户不达标趋势统计表》的统计项有哪些（）。

    • A、时间
    • B、客户数（一个月不达标）
    • C、比例（一个月不达标）
    • D、客户数（2个月不达标）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    发卡未签约客户，签约时下列说法正确的是：（）

    • A、客户持有钻石卡，可以签约为白金卡客户
    • B、客户持有白金卡可以签约为钻石卡客户
    • C、客户可发卡等级是按照年日均金融资产来评定的
    • D、客户的发卡等级判断，取系统设定的月日均金融资产、期末金融资产余额、期末贷款余额参数测算等级与月评级较高者确定

    正确答案:B

  • 第17题：

    我.行私人银行级客户是指（）。

    • A、当月或过去12个月任一月AUM达到1000万
    • B、当月或过去12个月任一月AUM达到800万
    • C、当月或过去12个月任一月AUM达到500万
    • D、当月或过去12个月任一月AUM达到300万

    正确答案:A

  • 第18题：

    下面关于金葵花内外环客户调整规则说法错误的有（）

    • A、管户调入：由贵宾客户经理主动开发的全新金葵花客户，系统按照内外环标准对其识别并依照客户经理推荐号分配管户
    • B、一旦原内环客户被识别为外环客户，下月即调入外环公共池
    • C、外环提升至内环客户的调入：由外环提升至内环的客户，系统判断其当月最后一次销售（理财、基金、保险）时录入的推荐号；若为本*行贵宾客户经理，直接归户至该贵宾客户经理名下；若非本*行贵宾，向上追述至本月内最后一笔由本*行贵宾客户经理达成的销售，并归户至该贵宾客户经理名下。
    • D、外环自动退出：系统每月统计客户经理管户已满6个月的外环客户，并检视该六个月内，客户经理对客户是否有1次及以上由系统记录的主动邀约到访记录或任何产品销售（包括功能类、财富类产品，录入该客户经理推荐号）。如果有则该客户继续留在该客户经理名下。否则，系统直接调整客户至支行“外环待分配”客户池。

    正确答案:B

  • 第19题：

    公司机构有效客户考核的是（）在1万元以上且满足一定交易笔数及产品覆盖的公司机构客户比2015年年末的客户新增。

    • A、时点金融总量
    • B、日均金融总量
    • C、时点金融资产
    • D、日均金融资产

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    AUM连续6个月中有1个月当月日均值在（），且连续6个月中任1个月当月日均值均未达到1000万元（含）以上的个人客户，为财富管理达标客户，简称为财富管理客户。
    A

    300万元（含）—500万元（不含）

    B

    100万元（含）—300万元（不含）

    C

    500万元（含）—1000万元（不含）

    D

    300万元（含）—1000万元（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    我.行私人银行级客户是指（）。
    A

    当月或过去12个月任一月AUM达到1000万

    B

    当月或过去12个月任一月AUM达到800万

    C

    当月或过去12个月任一月AUM达到500万

    D

    当月或过去12个月任一月AUM达到300万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行卡保证金的解付包含哪几种情况？（）
    A

    持卡客户主动要求销户或专向分期正常结清（含客户主动提前还款）

    B

    持卡客户主动要求降低额度并退还相应比例的保证金

    C

    持卡客户在规定的还款期限内未能及时还清透支本息及其他相关费用

    D

    持卡客户信用良好，经我*行信用审核后同意部分或全部退还保证金


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    综拓经理KPI指标中代发考核口径为（）。
    A

    当月发薪额

    B

    当月代发开卡数

    C

    当月首次发薪客户数

    D

    代发有效客户数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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