日常预警信息，分别由分管（）核查。A、运营监管经理、运营主管B、运营监管经理、大堂经理C、运营主管、大堂经理D、大堂经理、柜员

题目

日常预警信息，分别由分管（）核查。

  • A、运营监管经理、运营主管
  • B、运营监管经理、大堂经理
  • C、运营主管、大堂经理
  • D、大堂经理、柜员
相似考题

1.安全生产管理预警分析主要由（　　）等工作内容组成。A.预警监测 B.日常监控 C.预测评价 D.预警信息管理 E.预警评价指标体系构建

2.突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、橙色、黄色、红色。

3.违反营运稽核与柜面业务监测规定，对稽核监测预警信息、问题、风险提示等，未及时准确进行核查、回复、整改的积分1-3分。

4.突发环境事件的预警分4级，预警的级别由低到高的颜色（①黄色、②红色、③蓝色、④橙色）依次为（）A、④②③①B、③①④②C、③④①②D、④③②①

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  • 第1题：

    关于模型预警信息，以下说法正确的是：（）。

    • A、模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查
    • B、核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置
    • C、领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
    • D、涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    国家突发事件预警信息发布系统汇集76种预警信息，（）发布时效由10分钟缩短到5—8分钟。

    • A、地震灾害预警
    • B、海啸灾害预警
    • C、雾霾灾害预警
    • D、气象灾害预警

    正确答案:D

  • 第3题：

    按照天气预警级别由小到大可分为：黄色预警、橙色预警、红色预警。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    运营风险核查的信息，包括（）等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。

    • A、模型预警
    • B、检查
    • C、自行暴露
    • D、外部事件引发

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    运营风险核查的信息，包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    监控人员应及时处理预警信息，原则上应在T+1个工作日内完成预警单撤销或下发，并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限，反馈期限原则上不超过（）个工作日。核查员接到预警单后必须在限定的反馈期限内答复。

    • A、1​
    • B、2​
    • C、3​
    • D、4

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    违反营运稽核与柜面业务监测规定，对稽核监测预警信息、问题、风险提示等，未及时准确进行核查、回复、整改的积分1-3分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    监控人员应及时处理预警信息，原则上应在T+1个工作日内完成预警单撤销或下发，并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限，反馈期限原则上不超过（）个工作日。核查员接到预警单后必须在限定的反馈期限内答复。
    A

    1​

    B

    2​

    C

    3​

    D

    4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    运营风险核查的信息，包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）须在规定的时间内反馈信息核查情况和问题整改情况，对核查结果的真实性和有效性负责。
    A

    稽核人员

    B

    预警信息核查责任人

    C

    稽核响应人员

    D

    网点负责人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    监控人员应及时处理预警信息，原则上应在T+1个工作日内完成预警单撤销或下发，并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限，反馈期限原则上不超过2天。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    预警单发送：监控人员查阅预警信息，无法直接判断是否存在风险的，应向被监控机构发送预警单，要求核查和反馈。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    安全生产管理预警分析主要由（）等工作内容组成。

    • A、预警监测
    • B、日常监控
    • C、预测评价
    • D、预警信息管理
    • E、预警评价指标体系构建

    正确答案:A,C,D,E

  • 第14题：

    重大投诉的预警级别由高到低分为橙色、黄色、黑色、红色四级预警。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    模型预警发现的信息，核查主体为运营监管经理的，运营监管经理应在（）个工作日内完成核查。

    • A、5
    • B、6
    • C、7
    • D、8

    正确答案:A

  • 第16题：

    通过督办复审、定期抽查等方式，对监督检查和运营风险核查人员的（）进行再监督。

    • A、预警信息核实质量
    • B、运营风险核查情况
    • C、专项检查与综合检查情况
    • D、日常辅导检查情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    （）须在规定的时间内反馈信息核查情况和问题整改情况，对核查结果的真实性和有效性负责。

    • A、稽核人员
    • B、预警信息核查责任人
    • C、稽核响应人员
    • D、网点负责人

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    国家突发事件预警信息发布系统汇集76种预警信息，（）发布时效由10分钟缩短到5—8分钟。
    A

    地震灾害预警

    B

    海啸灾害预警

    C

    雾霾灾害预警

    D

    气象灾害预警


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    深入应用G-MAP，核查人员应及时查看业务预警信息，深入分析预警信息的交易动机和资金流向，在单点核查的基础上，对预警数据从（）等维度进行集中度和趋势分析，揭示潜在风险。
    A

    柜员

    B

    客户

    C

    账户

    D

    机构


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    运营风险核查的信息，包括（）等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。
    A

    模型预警

    B

    检查

    C

    自行暴露

    D

    外部事件引发


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    安全生产管理预警分析主要由（）等工作内容组成。
    A

    预警监测

    B

    日常监控

    C

    预测评价

    D

    预警信息管理

    E

    预警评价指标体系构建


    正确答案： A,C
    解析： 本题考核的是安全生产管理预警分析的组成。预警分析主要由预警监测、预警信息管理、预警评价指标体系构建和预测评价等工作内容组成。

  • 第22题：

    单选题
    日常预警信息，分别由分管（）核查。
    A

    运营监管经理、运营主管

    B

    运营监管经理、大堂经理

    C

    运营主管、大堂经理

    D

    大堂经理、柜员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    通过督办复审、定期抽查等方式，对监督检查和运营风险核查人员的（）进行再监督。
    A

    预警信息核实质量

    B

    运营风险核查情况

    C

    专项检查与综合检查情况

    D

    日常辅导检查情况


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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