制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。

第1题：

关于手机钱包的业务办理，说法正确的是（）

• A、个人客户办理手机借记卡查询、开卡、身份核实、换卡的相关服务可以到兴业银行全辖任一网点进行办理
• B、客户查询手机借记卡办理情况可直接办理，无须递交申请表或签订协议，办理行根据客户提供的关联手机号办理手机借记卡卡号、凭证代号、空中发卡状态等信息的查询业务
• C、如果客户手机借记卡丢失，需要到银行网点办理换卡业务
• D、手机钱包发行的银行卡是一张正常的借记卡或信用卡，客户可以通过手机银行/网上银行等渠道办理投资理财、网上支付等业务

第2题：

客户办理借记卡开卡、换卡或补卡业务，按每卡（）元收取工本费。

• A、10
• B、5
• C、1
• D、3

第3题：

客户在交行门户网站自助填写客户信息，办理预约开户和签约业务后，持本人有效身份证件原件到交行柜面办理核实确认。柜员通过（）交易，输入客户证件类型和证件号码或通过二代身份证阅读器读取证件信息后，联动进行身份证联网核查，输入相关信息，并留存客户身份证件影像后，点击进入“开立个人即办借记卡”业务。

• A、客户服务-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请
• B、客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡
• C、公共管理-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请
• D、公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡

第4题：

客户借记卡中若存在刷卡金，则柜员通过“客户服务-借记卡-开/换/销/领-销卡销户”路径为客户办理销卡销户时，系统将刷卡金余额释放入借记卡备用金账户。

第5题：

信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN）进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡；对涉及制裁的客户应按照制裁业务管理规定，实施资产冻结、账户销户等管控措施。

第6题：

关于金穗单位借记卡描述不正确的是（）。

• A、单位借记卡可以办理现金和转账开卡
• B、销卡时，卡内资金必须转入单位基本账户
• C、单位卡的资金一律从其对公存款账户转账存入
• D、单位卡其他业务办理规定同个人借记卡，办理现金存取款业务

第7题：

下列何种情况需风险预警。（）

• A、借记卡开卡同一客户同一日开卡三张（含）以上
• B、原卡记账账号状态为“个人预开户”、“个人待激活”的办理换卡业务
• C、借记卡开卡后立即销卡
• D、借记卡销卡支取（转账）金额50万（含）以上

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列对客户办理外汇宝解约业务说法正确的是（）。

• A、客户进行外汇宝解约，应持借记卡（理财卡）和开卡时使用的有效证件到我行指定外汇宝业务网点办理。
• B、应将其客户号下所有未成交的委托交易进行撤单，否则，我行不予办理解约。
• C、解约后，同一客户号下所有借记卡（理财卡）均不可办理外汇宝业务。
• D、解约后，该借记卡不可办理外汇宝业务，但同一客户号下其他借记卡可继续办理外汇宝业务。

第14题：

以下需要终止为其办理业务的情况有（）。

• A、命中制裁类名单的客户
• B、命中涉恐类名单的客户
• C、转账形式缴纳10万元
• D、命中黑名单的客户

第15题：

以下需要本人办理的借记卡业务有（）。

• A、挂失
• B、开卡
• C、换预制卡
• D、领卡

第16题：

客户办理借记卡的开卡、损坏换卡、补卡业务收工本费标准（）。

• A、普卡5元/张、彩照卡50元/张
• B、星座卡10元/张
• C、IC借记卡50元/张
• D、IC彩照借记卡100元/张

第17题：

开个人借记卡，在核心系统交易代码为205040，531后，开个人借记卡路径为（）。

• A、客户管理-借记卡-开/换/销/领-开卡
• B、客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡
• C、客户服务-太平洋卡-开/换/销/领-开卡
• D、客户服务-借记卡-开卡

第18题：

531后，卡取款/转账路径为（），用于处理柜员借记卡取款业务。

• A、客户服务-借记卡-IC卡-存款
• B、存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-取款
• C、公共管理-借记卡-IC卡-存款
• D、客户服务-借记卡-存款

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：