核心系统录入完成后，分行/支行营业部会计记账岗将客户信息如实录入人民银行账户管理系统，进行备案以防止客户存在多头建户的欺诈行为。该控制措施类型为（）A、交易/业务完成后的资料归档B、工作程序中设计防欺诈的操作步骤C、对人员的业务能力定期或不定期进行培训D、交易员/柜员的交易限额设定

题目

核心系统录入完成后，分行/支行营业部会计记账岗将客户信息如实录入人民银行账户管理系统，进行备案以防止客户存在多头建户的欺诈行为。该控制措施类型为（）

  • A、交易/业务完成后的资料归档
  • B、工作程序中设计防欺诈的操作步骤
  • C、对人员的业务能力定期或不定期进行培训
  • D、交易员/柜员的交易限额设定
相似考题

1.以下哪个是客户经理有，总行、分行、支行客户信息主管没有的功能项（）A、潜在客户信息录入B、灵活查询C、客户群组查询D、潜在客户信息查询

2.外币资金上划时，由（）在系统中完成录入、复核。A、一级支行（二级分行）会计核算岗B、一级支行部门负责人、部门副职C、一级分行资金清算岗D、二级分行会计管理或一级分行清算管理岗

3.在整个会计信息系统中起核心作用的是（）。A、凭证录入B、记账C、账务处理D、报表处理

4.开立保函时，集中录入信息与客户经理录入信息不一致时，由（）发起退票处理。A、支行B、金融服务中心C、客户经理D、会计主管

更多“核心系统录入完成后，分行/支行营业部会计记账岗将客户信息如实录入”相关问题

  • 第1题：

    （）负责汇总校验各分行数据，提交总行。

    • A、分行复核人员
    • B、支行录入人员
    • C、总行汇总人员
    • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

    正确答案:A

  • 第2题：

    质押业务质权人操作流程包括（）。

    • A、票据录入岗挑票
    • B、票据审批岗审批
    • C、会计记账岗发送签收申请
    • D、会计记账岗记账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    质押业务出质人操作处理流程包括（）及质押业务撤回处理。

    • A、票据录入岗挑票
    • B、票据审批岗审批
    • C、会计记账岗发送签收申请
    • D、会计记账岗记账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    对于流程银行录入往账的信息，上传的凭证及附件的影像，（）为第一责任人.；

    • A、分行支付岗
    • B、分行授权岗
    • C、分行验印岗
    • D、网点柜员岗
    • E、分行受理岗

    正确答案:D

  • 第5题：

    客户预填单完成后，如发现录入有误，需对已录入信息进行修改的，因任务已上送核心，则无法通过预填单系统修改。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    单选题
    会计记账岗记账。会计记账员查询出需要记账的票据，进入记账界面，显示详细的信息，点击（）按钮完成操作流程。
    A

    记账

    B

    录入


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    客户预填单完成后，如发现录入有误，需对已录入信息进行修改的，因任务已上送核心，则无法通过预填单系统修改。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    申请下列哪些岗位必须一级分行个贷业务主管部门审批（）。
    A

    个贷-合作方营销岗

    B

    个贷-客户联络岗

    C

    个贷-信息录入岗

    D

    个贷-贷款审核岗


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱系统操作人员用户包括（）。
    A

    总行汇总人员、分行复核人员

    B

    总行汇总人员、支行录入人员

    C

    分行复核人员、支行录入人员

    D

    总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    质押业务质权人操作流程包括（）。
    A

    票据录入岗挑票

    B

    票据审批岗审批

    C

    会计记账岗发送签收申请

    D

    会计记账岗记账


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    转贴现贴出，贴出人为信用社时，票据录入员登录行内电子商业汇票行内电票系统，进入“电子票据业务-卖出业务-转卖申请”进行转贴现申请。业务流程包括票据录入岗挑票、票据审批岗审批、（）
    A

    票据复核岗复核

    B

    会计记账岗记账

    C

    会计记账岗签收发送

    D

    票据录入员挑票


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    质押业务出质人操作处理流程包括（）及质押业务撤回处理。
    A

    票据录入岗挑票

    B

    票据审批岗审批

    C

    会计记账岗发送签收申请

    D

    会计记账岗记账


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下柜员类型中，属于集中处理CPC系统分行柜员的是（）

    • A、数据录入岗
    • B、票据审核岗
    • C、分行CPC经办岗
    • D、分行任务管理岗
    • E、审核监督岗

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    转贴现贴出，贴出人为信用社时，票据录入员登录行内电子商业汇票行内电票系统，进入“电子票据业务-卖出业务-转卖申请”进行转贴现申请。业务流程包括票据录入岗挑票、票据审批岗审批、（）

    • A、票据复核岗复核
    • B、会计记账岗记账
    • C、会计记账岗签收发送
    • D、票据录入员挑票

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    账户资料由分行/支行营业部会计记账岗整理完成后，须由分行/支行营业部账户管理岗专人将其归集保管。该控制措施类型为（）

    • A、外部账务的核对
    • B、处理现钞的限额设定
    • C、将重要资料/设备/印鉴/单证/钥匙指派专人保管
    • D、对系统使用的防护

    正确答案:C

  • 第16题：

    关于大额热线联系人系统录入处理错误的是（）

    • A、通过核心系统客户附加信息录入
    • B、企业人民币结算账户通过复审系统“账户联系人信息维护”录入
    • C、金融机构结算账户通过核心系统7050企业联系人信息维护录入

    正确答案:A

  • 第17题：

    单选题
    以下哪个是客户经理有，总行、分行、支行客户信息主管没有的功能项（）
    A

    潜在客户信息录入

    B

    灵活查询

    C

    客户群组查询

    D

    潜在客户信息查询


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    在整个会计信息系统中起核心作用的是（）。
    A

    凭证录入

    B

    记账

    C

    账务处理

    D

    报表处理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    再贴现贴出业务处理流程包括（）会计记账岗记账、再贴现业务撤回处理。
    A

    票据录入员挑票

    B

    票据审批岗审批

    C

    票据复核岗复核

    D

    会计记账岗签收发送


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    外币资金上划时，由（）在系统中完成录入、复核。
    A

    一级支行（二级分行）会计核算岗

    B

    一级支行部门负责人、部门副职

    C

    一级分行资金清算岗

    D

    二级分行会计管理或一级分行清算管理岗


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    业务运营风险管理系统中（）负责工作日志登记，将履职过程发现的内部风险事件如实录入系统；督促有关人员及时整改相关问题；负责收集和录入外部风险事件；准确收集风险驱动因素。
    A

    网点督查岗

    B

    支行督查岗

    C

    日志管理岗

    D

    监理岗


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    电子商业汇票转贴现贴入业务流程包括票据录入员建立合同、票据复核岗复核、（）.
    A

    票据审批岗审批

    B

    会计记账岗签收发送

    C

    会计记账岗记账

    D

    票据录入岗挑票


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开立保函时，集中录入信息与客户经理录入信息不一致时，由（）发起退票处理。
    A

    支行

    B

    金融服务中心

    C

    客户经理

    D

    会计主管


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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