（）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。A、一B、二C、三D、四

题目

（）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。

  • A、一
  • B、二
  • C、三
  • D、四
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1.商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（ ）。A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B.其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C.高管人员严重违规D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害

2.造成 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失者为一般设备事故 （四级设备事件）

3.损失100万元以上1000万元以下的，构成（）；损失30万元以上100万元以下的，构成（）；损失10万元以上30万元以下的，构成（）；损失1万元以上10万元以下的，构成（）。A、特别重大事故；B、重大事故；C、较大事故；D、一般事故；E、险性事件；F、一般事件；G、事件苗头。

4.辖内有下列哪些情形（ ）之一的，给予分公司相关部门负责人撤职以上处分、分管负责人降级（职）以上处分、主要负责人记大过以上处分。A.发生单个案件，涉案金额1000万元以上5000万元以下；B.发生单个案件，造成损失100万元以上200万元以下；C.一年内发生两起涉案金额500万元以上1000万元以下案件；D.一年内发生两起损失金额50万元以上100万元以下案件；E.一年内发生案件累计涉案金额5000万元以上1亿元以下；F.一年内发生案件累计损失金额200万元以上500万元以下；

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  • 第1题：

    以下对信用社定义重大盗窃事件的标准描述正确的是（）。

    • A、犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额100万元以上的事件
    • B、犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额50万元以上、100万元以下的事件
    • C、犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额5万元至50万元的事件
    • D、犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额5万元以下的事件

    正确答案:B

  • 第2题：

    辖内有下列哪些情形（）之一的，给予分公司相关部门负责人撤职以上处分、分管负责人降级（职）以上处分、主要负责人记大过以上处分。

    • A、发生单个案件，涉案金额1000万元以上5000万元以下
    • B、发生单个案件，造成损失100万元以上200万元以下
    • C、一年内发生两起涉案金额500万元以上1000万元以下案件
    • D、一年内发生两起损失金额50万元以上100万元以下案件
    • E、一年内发生案件累计涉案金额5000万元以上1亿元以下
    • F、一年内发生案件累计损失金额200万元以上500万元以下

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第3题：

    以下对信用社定义较大抢劫事件的标准描述正确的是（）。

    • A、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额500万元以上的事件
    • B、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额100万元以上的事件
    • C、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额50万元以上、100万元以下的事件
    • D、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额5万元至50万元的事件

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列操作风险事件需向总行报告的有（）。

    • A、虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
    • B、涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
    • C、涉案金额100万元以上的诈骗案件
    • D、涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    运营风险事件是指确定或有迹象表明，已形成实际损失或风险金额的事件，以及（）会计风险事件。

    • A、重大
    • B、特大
    • C、一般
    • D、各种

    正确答案:A

  • 第6题：

    运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（）级（）个等级。（）

    • A、五；五
    • B、六；六
    • C、七；七
    • D、八；八

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    （）级运营风险事件为形成实际损失金额1000万元以上的，或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列操作风险事件需向总行报告的有（）。
    A

    虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件

    B

    涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件

    C

    涉案金额100万元以上的诈骗案件

    D

    涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下对信用社定义重大盗窃事件的标准描述正确的是（）。
    A

    犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额100万元以上的事件

    B

    犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额50万元以上、100万元以下的事件

    C

    犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额5万元至50万元的事件

    D

    犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额5万元以下的事件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    损失100万元以上1000万元以下的，构成（）；损失30万元以上100万元以下的，构成（）；损失10万元以上30万元以下的，构成（）；损失1万元以上10万元以下的，构成（）。
    A

    特别重大事故；

    B

    重大事故；

    C

    较大事故；

    D

    一般事故；

    E

    险性事件；

    F

    一般事件；

    G

    事件苗头。


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下对信用社定义重大诈骗事件的标准描述正确的是（）。
    A

    损失金额1000万元以上

    B

    损失金额50万元以上、100万元以下

    C

    损失金额5万元以上、50万元以下

    D

    损失金额100万元以上、1000万元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    因生产技术问责，认定直接经济损失金额（）给予责任单位领导班子通报批评，党政正职警告或记过，分管副职记过或记大过。

    • A、50万元以上100万元及以下的
    • B、100万元以上500万元及以下的
    • C、500万元以上1000万元及以下的
    • D、1000万元以上的

    正确答案:B

  • 第14题：

    以下对信用社定义较大聚众蛊惑事件的标准描述正确的是（）。

    • A、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额50万元以上、100万元以下的事件
    • B、犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额50万元以上、100万元以下的事件
    • C、农合机构接到恐吓的电话、信件、包裹或网络邮件的事件
    • D、发生3人以上聚众蛊惑、散布谣言及张贴煽动材料影响农合机构声誉和安保工作的事件

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下对信用社定义较大盗窃事件的标准描述正确的是（）。

    • A、损失金额5万元以下
    • B、损失金额5万元至50万元
    • C、损失金额50万元至100万元
    • D、损失金额100万元至500万元

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）级运营风险事件：形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:B

  • 第17题：

    （）级运营风险事件为形成实际损失金额1000万元以上的，或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    以下对信用社定义重大抢劫事件的标准描述正确的是（）。
    A

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额50万元以上、100万元以下的事件

    B

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额20万元以上、50万元以下的事件

    C

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额10万元以上、20万元以下的事件

    D

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额10万元以下的事件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）级运营风险事件：形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下对信用社定义较大抢劫事件的标准描述正确的是（）。
    A

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额500万元以上的事件

    B

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额100万元以上的事件

    C

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额50万元以上、100万元以下的事件

    D

    犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额5万元至50万元的事件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    运营风险事件是指确定或有迹象表明，已形成实际损失或风险金额的事件，以及（）会计风险事件。
    A

    重大

    B

    特大

    C

    一般

    D

    各种


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下对信用社定义较大盗窃事件的标准描述正确的是（）。
    A

    损失金额5万元以下

    B

    损失金额5万元至50万元

    C

    损失金额50万元至100万元

    D

    损失金额100万元至500万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（）级（）个等级。（）
    A

    五；五

    B

    六；六

    C

    七；七

    D

    八；八


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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