风险监控是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。

题目

风险监控是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。

相似考题

1.()是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A.收单业务风险核查处置机制B.风险商户监控核查管理C.商户收单业务风险管理D.收单业务检查监督机制

2.业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。A、识别B、确认C、收集D、控制

3.（）是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A、收单业务风险核查处置机制B、风险商户监控核查管理C、商户收单业务风险管理D、收单业务检查监督机制

4.风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 （　　）

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    （）是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。

    • A、风险监控
    • B、合规监督检查
    • C、流程改进推动
    • D、支持保障

    正确答案:A

  • 第2题：

    运营风险核查，是指按照确定的方法和流程，对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    运营风险管理依托运营集中监管平台开展，所有运营风险事件和风险隐患应纳入运营集中监管平台进行核查与分级管理。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。

    • A、欺诈交易监控系统和统计分析
    • B、评分模型和统计分析
    • C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统
    • D、欺诈交易监控系统和评分模型

    正确答案:B

  • 第5题：

    （）是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。

    • A、质检
    • B、统计
    • C、评估
    • D、监测

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    非现场审计主要包括以下内容（）
    A

    开展贷款业务风险监测

    B

    开展财务核算情况分析与财务绩效指标监测分析

    C

    开展业务运营风险监测

    D

    开展信用卡、电子银行分析与风险监测


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    风险监控是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    运营监管经理的主要职责，不包括（）。
    A

    执行各项运营监督检查制度

    B

    开展运营风险监测、核查和分析

    C

    落实上级行和本级行组织的运营监督检查

    D

    参加运营监管经理培训


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。
    A

    识别

    B

    确认

    C

    收集

    D

    控制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    运营风险核查的信息，包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各级行应定期开展运营风险分析，全面了解和掌握运营风险状况，分析查找原因，提出风险防控措施和管理建议。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    运营风险核查，是指按照确定的方法和流程，对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一级分行运营监控中心监管经理工作职责是（）。

    • A、风险监测、风险核查
    • B、检查、风险评估
    • C、再监督、系统管理
    • D、对账管理、现场管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    运营监管经理的主要职责，不包括（）。

    • A、执行各项运营监督检查制度
    • B、开展运营风险监测、核查和分析
    • C、落实上级行和本级行组织的运营监督检查
    • D、"参加运营监管经理培训

    正确答案:D

  • 第15题：

    运营风险核查的信息，包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件，风险特征不很明显，需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。

    • A、直接确认
    • B、监测确认
    • C、间接确认
    • D、统计分析

    正确答案:B

  • 第17题：

    单选题
    运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件，风险特征不很明显，需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。
    A

    直接确认

    B

    监测确认

    C

    间接确认

    D

    统计分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    （）是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。
    A

    质检

    B

    统计

    C

    评估

    D

    监测


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    一级分行运营监控中心监管经理工作职责是（）。
    A

    风险监测、风险核查

    B

    检查、风险评估

    C

    再监督、系统管理

    D

    对账管理、现场管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    运营风险管理依托运营集中监管平台开展，所有运营风险事件和风险隐患应纳入运营集中监管平台进行核查与分级管理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件，依据风险特征，基于（）而设计的风险管理模型。
    A

    图形分析

    B

    数据分析

    C

    特征分析

    D

    交易分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    营风险信息全部纳入运营风险监控系统管理，分级标准、核查流程、核查时限等全部通过系统控制。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。
    A

    风险监控

    B

    合规监督检查

    C

    流程改进推动

    D

    支持保障


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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