犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段（）A、资金放置阶段B、资金转移阶段C、资金归集阶段D、资金使用阶段

题目

犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段（）

  • A、资金放置阶段
  • B、资金转移阶段
  • C、资金归集阶段
  • D、资金使用阶段
相似考题

1.()是建设资金大量支出的工作阶段，是交付使用资产形成的工作阶段。A、项目设计阶段B、项目发包阶段C、项目施工阶段D、项目竣工阶段

2.（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段 B.离析阶段 C.放置阶段 D.转移阶段

3.流动资金的循环一般经过（）。A、储备阶段B、生产阶段C、分配阶段D、销售阶段

4.资金循环周转实现增值的过程，要经过哪几个阶段（）A.购买阶段B.生产阶段C.销售阶段D.售后阶段

更多“犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段（）A、资金放置阶段B、资金转移阶段C、资金归集阶段D、资金使用阶段”相关问题

  • 第1题：

    全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、拆分阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    资金的储备阶段是农业资金运动的（）阶段，也叫供应阶段。

    • A、第二
    • B、第三
    • C、第一
    • D、第四

    正确答案:C

  • 第3题：

    税收资金运动经历的阶段有（）。

    • A、申报阶段
    • B、征收阶段
    • C、入库阶段
    • D、财政支出阶段

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    资金的循环是指资金经过四个阶段。化肥、农药处于哪个阶段？（）

    • A、销售
    • B、分配
    • C、供应
    • D、生产

    正确答案:C

  • 第5题：

    电子资金划拨中的程序（）。

    • A、申请阶段
    • B、付款阶段
    • C、认证阶段
    • D、以上全是

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）是项目人员和资金投入最多的阶段。

    • A、招标阶段
    • B、设计阶段
    • C、实施阶段
    • D、验收阶段

    正确答案:C

  • 第7题：

    基于债务资金运用过程的偿债能力分析的内容包括（）。

    • A、债务资金形成阶段的管理
    • B、债务资金使用阶段的管理
    • C、债务资金偿还阶段的管理
    • D、债务资金其他阶段的管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    基于债务资金运用过程的偿债能力分析的内容包括()。
    A

    债务资金形成阶段的管理

    B

    债务资金使用阶段的管理

    C

    债务资金偿还阶段的管理

    D

    债务资金其他阶段的管理


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段（）
    A

    资金放置阶段

    B

    资金转移阶段

    C

    资金归集阶段

    D

    资金使用阶段


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    税收资金运动经历的阶段有（）。
    A

    申报阶段

    B

    征收阶段

    C

    入库阶段

    D

    财政支出阶段


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    现阶段现金管理系统能实现以下（）资金归集模式
    A

    全额周期归集

    B

    全额实时归集

    C

    部分周期归集

    D

    部分实时归集


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。
    A

    放置阶段

    B

    离析阶段

    C

    转移阶段

    D

    融合阶段


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    流动资金的循环一般经过储备阶段；（）阶段；销售阶段和（）阶段。


    正确答案:生产；分配

  • 第14题：

    资金循环周转实现增值的过程，要经过哪几个阶段（）

    • A、购买阶段
    • B、生产阶段
    • C、销售阶段
    • D、售后阶段

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    处于房地产生产过程的供应阶段和施工阶段的企业资金形态表现为（）.

    • A、货币资金
    • B、产品资金
    • C、商品资金
    • D、运营资金
    • E、信贷资金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    税收资金的运动阶段包括：（）

    • A、税金申报阶段
    • B、税金征收阶段
    • C、税金提退阶段
    • D、税金入库阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    资金支出预算涉及好几个阶段。是长期预算。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    现阶段现金管理系统能实现以下（）资金归集模式

    • A、全额周期归集
    • B、全额实时归集
    • C、部分周期归集
    • D、部分实时归集

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、转移阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    处于房地产生产过程的供应阶段和施工阶段的企业资金形态表现为（）.
    A

    货币资金

    B

    产品资金

    C

    商品资金

    D

    运营资金

    E

    信贷资金


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    资金循环周转实现增值的过程，要经过哪几个阶段（）
    A

    购买阶段

    B

    生产阶段

    C

    销售阶段

    D

    售后阶段


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    税收资金的运动阶段包括：（）
    A

    税金申报阶段

    B

    税金征收阶段

    C

    税金提退阶段

    D

    税金入库阶段


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    资金的储备阶段是农业资金运动的（）阶段，也叫供应阶段。
    A

    第二

    B

    第三

    C

    第一

    D

    第四


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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