些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）A、加强借记卡境外交易授权管理B、建立大额交易监控机制C、建立借记卡交易限额管理机制D、建立7×24小时应急处理机制

题目

些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）

  • A、加强借记卡境外交易授权管理
  • B、建立大额交易监控机制
  • C、建立借记卡交易限额管理机制
  • D、建立7×24小时应急处理机制
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1.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司应由有关风险管理的部门或组织制定完善的交易对手信用风险管理制度并进行统一的授信管理。公司通过适当的方法或模型对交易对手信用风险进行评估,并建立()。A、违约消除机制B、履约保障机制C、交易对手授信管理机制D、交易对手防范机制

2.（）应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。A.期货公司 B.期货交易所 C.国务院期货监督管理机构 D.监控中心

3.纳税评估风险的事后监督措施有（）。A、建立纳税评估考核奖惩制度B、建立纳税评估档案归口管理机制C、建立纳税评估复评机制D、建立评估人员培训机制E、建立全程监控体制

4.客户的风险管理的主要措施有（ ）。 A.建立客户风险管理手段、完善客户风险管理机制 B.建立客户风险管理机制、完善客户风险管理手段 C.建立客户风险控制机制、完善客户风险管理手段 D.建立客户风险管理机制、完善客户风险控制手段

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  • 第1题：

    下列描述中，属于借记卡的防控措施是（）

    • A、加强客户信息管理，客户信息的内部查询与使用需要建立授权管理制度，严禁私自持有客户资料
    • B、借记卡密码交付，必须严格按照规定和程序交付申请人
    • C、对大额取现，异常（频繁）交易应主动进行短信提示、告知
    • D、办理销户手续，对废卡需妥善处理（剪角、破坏磁条），专夹保管，定期上交销毁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    通过“3010借记卡存款”交易，为双币种借记卡建立人民币个人银行结算账户时，必须在发卡行所在分行辖内办理。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    第三方存管业务中，“移植客户签约”交易是建立移植客户同名借记卡与（）对应关系的交易。


    正确答案:存管账户

  • 第4题：

    国际借记卡境外交易结算币种是什么？


    正确答案:使用银联系统时，结算币种为人民币；使用VISA或MasterCard系统时，结算币种为美元。

  • 第5题：

    借记卡办理以下（）交易后，可以办理持卡存款交易。

    • A、建立完全止付
    • B、建立黑名单止付
    • C、建立暂时止付
    • D、建立账户冻结

    正确答案:C

  • 第6题：

    2504交易可修改借记卡单日人民币限额的种类（）

    • A、境内ATM取款限额
    • B、境外消费限额
    • C、网上银行银联转账转出限额
    • D、固话终端转账转出限额

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    安全防护体系要求建立完善的两个机制是（）。

    • A、风险管理机制、应急管理机制
    • B、风险管理机制、报修管理机制
    • C、应急管理机制、报修管理机制
    • D、审批管理机制、报修管理机制

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    下列描述中，属于借记卡的防控措施是（）
    A

    加强客户信息管理，客户信息的内部查询与使用需要建立授权管理制度，严禁私自持有客户资料

    B

    借记卡密码交付，必须严格按照规定和程序交付申请人

    C

    对大额取现，异常（频繁）交易应主动进行短信提示、告知

    D

    办理销户手续，对废卡需妥善处理（剪角、破坏磁条），专夹保管，定期上交销毁


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）
    A

    加强借记卡境外交易授权管理

    B

    建立大额交易监控机制

    C

    建立借记卡交易限额管理机制

    D

    建立7×24小时应急处理机制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    借记卡办理以下（）交易后，可以办理持卡存款交易。
    A

    建立完全止付

    B

    建立黑名单止付

    C

    建立暂时止付

    D

    建立账户冻结


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    借记卡办理以下（）交易后，不能成功办理持卡存款交易。
    A

    建立完全止付

    B

    建立黑名单止付

    C

    建立暂时止付

    D

    账户全额冻结


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于借记卡境外交易，（）说法是正确的。
    A

    系统默认VISA/MasterCard理财卡自动开通境外交易，但客户可申请关闭境外交易

    B

    普通银联龙卡通可通过境外银联网络交易。

    C

    VISA/MasterCard理财卡可以通过VISA/MasterCard网络办理境外交易，也可以通过银联网络办理境外交易。

    D

    理财卡在美国银行办理ATM取现交易可享受免收手续费优惠。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    建立交易检测系统，通过对以下哪些交易的分析，可以有效地发现和防范欺诈交易（）。

    • A、交易金额较小，笔数较多；
    • B、同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡；
    • C、同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；
    • D、借记卡交易基本为整数金额。

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    借记卡办理以下（）交易后，不能成功办理持卡存款交易。

    • A、建立完全止付
    • B、建立黑名单止付
    • C、建立暂时止付
    • D、账户全额冻结

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    柜员为客户办理凸印双币借记卡申请当日，通过“3067双币种借记卡开卡授权登记信息查询”交易联动“3077借记卡境外使用授权设置”交易，可修改（）、是否开通境外交易、境外日消费限额。

    • A、拼音姓名
    • B、ATM转账限额
    • C、境外提现限额
    • D、借记卡有效期

    正确答案:A

  • 第16题：

    建立离职人员风险防范的工作要求是：（）

    • A、审慎评估员工离职风险
    • B、建立离职人员灰名单制
    • C、加强离职人员可疑交易监控
    • D、强化网点大堂监控管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    用于基金交易的借记卡，挂失补办后由系统自动建立与基金账户的对应关系。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    招商银行国际借记卡境外交易为双信息交易，由（）两部分组成。

    • A、消费
    • B、取现
    • C、授权
    • D、请款

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    多选题
    纳税评估风险的事后监督措施有（）。
    A

    建立纳税评估考核奖惩制度

    B

    建立纳税评估档案归口管理机制

    C

    建立纳税评估复评机制

    D

    建立评估人员培训机制

    E

    建立全程监控体制


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    柜员为客户办理凸印双币借记卡申请当日，通过“3067双币种借记卡开卡授权登记信息查询”交易联动“3077借记卡境外使用授权设置”交易，可修改（）、是否开通境外交易、境外日消费限额。
    A

    拼音姓名

    B

    ATM转账限额

    C

    境外提现限额

    D

    借记卡有效期


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    借记卡办理以下（）交易后，还可以成功办理持卡存款交易
    A

    建立完全止付

    B

    建立黑名单止付

    C

    建立暂时止付

    D

    建立卡与密码同时挂失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    国际借记卡境外交易结算币种是什么？

    正确答案： 使用银联系统时，结算币种为人民币；使用VISA或MasterCard系统时，结算币种为美元。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    招商银行国际借记卡境外交易为双信息交易，由（）两部分组成。
    A

    消费

    B

    取现

    C

    授权

    D

    请款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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