储蓄业务解除挂失时，如银行需向证件签发机构发查询调查函核实开户资料的，可根据查询回复所需时间酌情推后解除时间，但原则上不得超过（）。A、5日B、7日C、14日D、一个月

第1题：

账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。

第2题：

个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。

• A、真实性
• B、有效性
• C、合法性
• D、可塑性

第3题：

对外签发的重要单证和有价单证，如储蓄存单（折）、个人结算账户存折、对公存折、单位定期存款证实书、向付款人发出的承付通知、查询、冻结、扣划通知回单、验资回单、挂失止付申请书，按照人民银行或有关开户银行的要求预留开户印鉴等应使用（）.

• A、业务公章
• B、业务讫章
• C、受理凭证专用章
• D、结算专用章

第4题：

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件。以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书。

第5题：

单笔挂失金额为（）人民币及等值外币的，银行不受理挂失担保，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实挂失申请人有效身份证件等方式做进一步核实。

• A、10万元（含）以上
• B、20万元（含）以上
• C、30万元（含）以上
• D、40万元（含）以上

第6题：

开户银行办理协助查询业务时，经办人员应当核实（）。

• A、执法人员的工作证件
• B、有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书原件
• C、执法人员的身份证件
• D、有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书复印件

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币，可采取（）方式进行调查核实。

• A、对持居民身份证办理的，应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人（如有）身份，并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实，记录核实情况；
• B、若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或两项（含）以上辅助证明），并进行审核。
• C、若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或辅助证明），并进行审核。
• D、对持其他有效身份证件办理的，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人（如有）有效身份证件等方式做进一步核实。

第14题：

营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。

• A、上门核实
• B、电话回访
• C、邮寄方式核实
• D、向公安等证件签发部门核实客户身份

第15题：

各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，但业务情况特殊或需要紧急办理的，各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件，各级机构应继续办理相关业务

第16题：

客户通过营业机构办理临时挂失时，须提供（）。

• A、挂失账户户名
• B、存款种类和开户时有效证件名称、号码
• C、如为代理挂失的，另需提供代理人有效身份证件。
• D、凭证挂失核验账户密码

第17题：

办理存款协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（）签发的协助查询存款通知书。

第18题：

网上银行个人客户需到（）办理网银签约业务。

• A、开户储蓄网点
• B、开户一级分行任一储蓄网点
• C、自助银行
• D、建设银行任一储蓄网点

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：