建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？

第1题：

第2题：

第3题：

中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。

正确答案: （一）询问支付机构的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明；
（二）查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、藏匿或毁损的文件、资料予以封存；
（三）检查支付机构的客户备付金专用存款账户及相关账户；
（四）检查支付业务设施及相关设施。

第4题：

依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。

正确答案:错误

第5题：

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）

• A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
• B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
• C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
• D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

正确答案:A

第6题：

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

正确答案: （1）进入金融机构进行检查；
（2）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
（3）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存；
（4）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
（5）可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

第7题：

有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。

正确答案:错误

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

• A、辖区内金融机构的分支机构
• B、上级行授权其现场检查的金融机构
• C、地方金融机构
• D、金融机构驻境外机构

正确答案:A,B,C

第15题：

中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。

• A、工作部门
• B、业务部门
• C、联系部门
• D、执法部门

正确答案:D

第16题：

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

• A、反洗钱内部控制制度建设情况
• B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
• C、反洗钱宣传和培训情况
• D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

正确答案:D

第17题：

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

正确答案:中国人民银行

第18题：

以下哪些说法是错误的（）。

• A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
• B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
• C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
• D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

正确答案:D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：