个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。A、个人结售汇B、境外汇款C、境内外汇汇款D、个人结售汇所涉及的人民币资金

题目

个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。

  • A、个人结售汇
  • B、境外汇款
  • C、境内外汇汇款
  • D、个人结售汇所涉及的人民币资金
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1.对于已在柜面签约但未开通网银交易渠道的客户，可在（）开通网银交易渠道。

2.个人产品销售明细查询包含的渠道有（）。A、全部B、柜面C、网银D、其他（如自助设备、电话银行等）

3.关于网银来账查询，以下说法正确的是：（）A、个人网银只能查询当天的卡账户来账记录B、个人网银可以查询龙卡通、活期存折等账户的来账记录C、个人网银只能查来账，不能查往账D、个人网银不仅能查电子渠道的往来账，还能查柜台、ATM转账记录

4.薪金理财A款业务手续费减免包括如下哪些类型？（）A、柜面渠道系统内异地转账B、柜面渠道跨系统异地转账C、网银渠道系统内异地转账D、网银渠道跨系统异地转账

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  • 第1题：

    自动理财的签约渠道包括（）。

    • A、柜面
    • B、个人网银
    • C、企业网银
    • D、现金管理银企通平台

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，支付业务控制目前仅限于（）渠道。

    • A、网点柜面
    • B、个人网银渠道
    • C、远程柜面
    • D、ATM

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    基金快速赎回业务签约渠道是（）

    • A、网银
    • B、财富管理平台
    • C、柜面
    • D、网银和柜面

    正确答案:C

  • 第4题：

    中信银行办理单位即期结售汇业务交易的渠道包括（）。

    • A、柜面
    • B、网银
    • C、EE系统
    • D、手机银行

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    第二代支付系统为各类自助和柜面渠道提供调用支持和接入服务，总行渠道包括（）等。

    • A、个人、企业网银
    • B、手机银行
    • C、资金调拨系统
    • D、现金管理客户端

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。
    A

    网点柜面

    B

    个人网银渠道

    C

    远程柜面

    D

    ATM


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    60

    D

    90


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于网银来账查询，以下说法正确的是：（）
    A

    个人网银只能查询当天的卡账户来账记录

    B

    个人网银可以查询龙卡通、活期存折等账户的来账记录

    C

    个人网银只能查来账，不能查往账

    D

    个人网银不仅能查电子渠道的往来账，还能查柜台、ATM转账记录


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，支付业务控制目前仅限于（）渠道。
    A

    网点柜面

    B

    个人网银渠道

    C

    远程柜面

    D

    ATM


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。简述个人分拆结售汇行为的特征。

    正确答案： （一）境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
    （二）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
    （三）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
    （四）个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
    （五）同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    自动理财的签约渠道包括（）。
    A

    柜面

    B

    个人网银

    C

    企业网银

    D

    现金管理银企通平台


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    电子印章的查验渠道包括（）
    A

    柜面

    B

    智慧柜员机

    C

    个人网银

    D

    手机银行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    运营关注客户业务中支付业务控制目前仅限于（）。

    • A、远程柜面渠道
    • B、自助设备
    • C、网点柜面
    • D、个人网银渠道

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。

    • A、网点柜面
    • B、个人网银渠道
    • C、远程柜面
    • D、ATM

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    王女士想办理结售汇业务，她可以通过以下何种渠道办理（）

    • A、柜面办理
    • B、电话银行
    • C、个人网银
    • D、手机银行

    正确答案:A

  • 第16题：

    电子印章的查验渠道包括（）

    • A、柜面
    • B、智慧柜员机
    • C、个人网银
    • D、手机银行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下面哪个渠道可办理银期业务的签约（）。

    • A、个人网银
    • B、企业网银
    • C、银行柜面
    • D、手机银行
    • E、厅堂服务手持终端

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    单选题
    王女士想办理结售汇业务，她可以通过以下何种渠道办理（）
    A

    柜面办理

    B

    电话银行

    C

    个人网银

    D

    手机银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
    A

    客户姓名

    B

    身份证号码

    C

    交易金额

    D

    关注理由


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    基金快速赎回业务签约渠道是（）
    A

    网银

    B

    财富管理平台

    C

    柜面

    D

    网银和柜面


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    第二代支付系统为各类自助和柜面渠道提供调用支持和接入服务，总行渠道包括（）等。
    A

    个人、企业网银

    B

    手机银行

    C

    资金调拨系统

    D

    现金管理客户端


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。
    A

    个人结售汇

    B

    境外汇款

    C

    境内外汇汇款

    D

    个人结售汇所涉及的人民币资金


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中信银行办理单位即期结售汇业务交易的渠道包括（）。
    A

    柜面

    B

    网银

    C

    EE系统

    D

    手机银行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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