柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。A、网点负责人B、营业主管C、C.级柜员D、D.级柜员

题目

柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。

  • A、网点负责人
  • B、营业主管
  • C、C.级柜员
  • D、D.级柜员
相似考题

1.大额外币通知存款为单笔金额在( )万(含)美元(或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元(或等值外币)。A.300B.200C.100D.50

2.对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；A、A级柜员B、B级柜员C、现金柜员D、机构负责人

3.个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。

4.须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

更多“柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）”相关问题

  • 第1题：

    下面业务只需要提供身份证就能办理的业务是（）

    • A、现金存入单笔RMB50000元（含）以上
    • B、现金支取单笔RMB50000元（含）以上，当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
    • C、当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过50万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A.级柜员授权办理。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。

    • A、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权
    • B、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权
    • C、单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权
    • D、单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:C

  • 第5题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    对柜面现金支取单笔交易金额超过（）万元（含）低于（）万元（含），要求网点负责人在交易凭证上签字授权（如遇特殊情况，营业网点负责人不能及时签发时，可委托营运主管签发）
    A

    100、2000

    B

    200、1000

    C

    100、1000

    D

    200、2000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过50万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A.级柜员授权办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    解除个人存款挂失实行逐级授权制度包括（）。
    A

    单笔或同一本通多笔累计金额为5万元以上，10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权

    B

    单笔或同一本通多笔累计金额为10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权

    C

    单笔或同一本通多笔累计金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权

    D

    单笔或同一本通多笔累计为100万元（含）以上或等值外币，须经上级机构业务主管部门审核授权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    D

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支


    正确答案： B
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第11题：

    单选题
    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上

    D

    单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为（）美元或等值外币，单笔交易最高金额为（）美元或等值外币。

    • A、50；100万
    • B、50；500万
    • C、100；100万
    • D、100；500万

    正确答案:D

  • 第14题：

    柜面转账存入或转账支取的业务，对单笔交易金额超过100万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A级柜员授权。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第16题：

    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

    • A、现金存入
    • B、现金支取
    • C、个人结售汇
    • D、现金汇款
    • E、现金银行汇票解付
    • F、现金本票解付及其他形式的现金收付

    正确答案:A,B,D,E,F

  • 第17题：

    金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

    • A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
    • B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    柜面转账存入或转账支取的业务，对单笔交易金额超过100万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A级柜员授权。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；
    A

    A级柜员

    B

    B级柜员

    C

    现金柜员

    D

    机构负责人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。
    A

    单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权

    B

    单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权

    C

    单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权

    D

    单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。
    A

    50，50

    B

    20，20

    C

    100，50

    D

    200，100.


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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