一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。A、地址B、交易金额C、帐号或卡号D、有效身份证号

题目

一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。

  • A、地址
  • B、交易金额
  • C、帐号或卡号
  • D、有效身份证号
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1.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。A.姓名、性别B.国籍C.职业D.住所地或者工作单位地址

2.客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人份证件，进行校对并登记份证件的（）A、姓名B、身份证号C、姓名和身份证号D、姓名和电话

3.客户预约利得盈产品时须告知网点（）。A、身份证号B、理财帐号C、姓名D、预约金额

4.为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款

更多“一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。A、地址B、交易金额C、帐号或卡号D、有效身份证号”相关问题

  • 第1题：

    境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。

    • A、500
    • B、1000
    • C、5000
    • D、10000

    正确答案:B

  • 第2题：

    实物金条销售说法正确的是（）

    • A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

    正确答案:A

  • 第3题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。

    • A、汇款人的性别
    • B、汇款人的姓名或者名称
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

    • A、姓名
    • B、性别
    • C、爱好
    • D、国籍

    正确答案:C

  • 第5题：

    关于以下“个人理财客户信息更新”交易以下说法错误的是（）。

    • A、该交易可手工输入卡号。
    • B、该交易需磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频录入卡号或帐号。
    • C、该交易主机系统客户资料自动反显，包括：平安卡号、客户姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系电话、手机号码、电子邮件、地址。

    正确答案:A

  • 第6题：

    客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应（　）。

    • A、在存单背面登记客户身份证号码和姓名
    • B、核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件
    • C、登记《大额取现预约登记簿》
    • D、代理他人取款的，还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。

    • A、国籍
    • B、证件有效期限
    • C、职业
    • D、客户经常居住地

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    10万元

    B

    5万元

    C

    1万元

    D

    0.5万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。
    A

    地址

    B

    交易金额

    C

    帐号或卡号

    D

    有效身份证号


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    正确答案： 1万
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户预约利得盈产品时须告知网点（）。
    A

    身份证号

    B

    理财帐号

    C

    姓名

    D

    预约金额


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、10000；1000
    • B、10000；10000
    • C、50000；1000
    • D、50000；10000

    正确答案:A

  • 第14题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。

    • A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • C、登记客户身份基本信息
    • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、收款人住所

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、10万元
    • B、5万元
    • C、1万元
    • D、0.5万元

    正确答案:C

  • 第17题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件。

    • A、5000元（含）
    • B、5000元（不含）
    • C、1万元（不含）
    • D、1万元（含）

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。

    • A、姓名
    • B、电话
    • C、地址
    • D、用途
    • E、身份证类型及号码
    • F、职业

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、现金取款

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。
    A

    姓名

    B

    电话

    C

    地址

    D

    用途

    E

    身份证类型及号码

    F

    职业


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。
    A

    汇款人的性别

    B

    汇款人的姓名或者名称

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。
    A

    国籍

    B

    证件有效期限

    C

    职业

    D

    客户经常居住地


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    10000；1000

    B

    10000；10000

    C

    50000；1000

    D

    50000；10000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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