按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。A、至少保存一年B、至少保存三年C、至少保存五年D、至少保存十年

题目

按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。

  • A、至少保存一年
  • B、至少保存三年
  • C、至少保存五年
  • D、至少保存十年
相似考题

1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。A．5B．10C．15D．20

2.《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应( )A、至少保留三年B、至少保留五年C、至少保留十年

3.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。()

4.《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.2B.3C.5D.10

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  • 第1题：

    按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

    A．至少保存5年

    B．至少保存10年

    C．立即销毁

    D．退还给客户


    正确答案：A

  • 第2题：

    金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。

    A．5，7

    B．7，5

    C．5，5

    D．7，7


    正确答案：C
    解析：《反洗钱法》第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，都应当至少保存5年。

  • 第3题：

    按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。


    正确答案：A

  • 第4题：

    按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()

    A:至少保存3年
    B:至少保存5年
    C:至少保存7年
    D:至少保存10年

    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

    A.1
    B.2
    C.3
    D.5

    答案：D
    解析：
    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

  • 第6题：

    我国反洗钱法中规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

    • A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
    • B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
    • D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )

    • A、五年
    • B、十年
    • C、十五年
    • D、永久

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )
    A

    五年

    B

    十年

    C

    十五年

    D

    永久


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
    A

    至少保存一年

    B

    至少保存三年

    C

    至少保存五年

    D

    至少保存十年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
    A

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

    B

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

    C

    金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。

    D

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

    A、三年

    B、十年

    C、五年

    D、七年


    参考答案：C

  • 第14题：

    按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。

    A．至少保存5年

    B．至少保存l0年

    C．立即销毁

    D．退还给客户


    正确答案：A

  • 第15题：

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。
    A.5 B.3 C.10 D.20


    答案：A
    解析：
    答案为A。《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

  • 第16题：

    按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

    A:至少保存五年
    B:至少保存十年
    C:立即销毁
    D:退还给客户

    答案：A
    解析：
    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

  • 第17题：

    反洗钱法规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    • A、二年
    • B、三年
    • C、四年
    • D、五年

    正确答案:D

  • 第18题：

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。

    • A、至少保存5年
    • B、至少保存10年
    • C、立即销毁
    • D、退还给客户

    正确答案:A

  • 第20题：

    根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
    A

    至少保存5年

    B

    至少保存10年

    C

    立即销毁

    D

    退还给客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（  ）年。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析：

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