对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。

题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。

相似考题

1.保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

2.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、大额交易信息C、可疑交易信息D、客户开户资料

3.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、交易信息C、客户账户信息D、其他有关资料

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  • 第1题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？


    正确答案: 客户身份资料和交易

  • 第2题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    • A、客户身份资料
    • B、会议记录
    • C、谈话资料
    • D、交易信息

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

    • A、领导以外的个人
    • B、任何单位
    • C、任何个人
    • D、人民银行以外的单位

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

    • A、封存
    • B、公开
    • C、保密

    正确答案:C

  • 第6题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？

    正确答案： 客户身份资料和交易
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
    A

    封存

    B

    公开

    C

    保密


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

    • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
    • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    • C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    • D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第16题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）

    • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
    • D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）

    • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
    • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
    • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
    • D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

    正确答案:D

  • 第18题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    客户身份资料

    B

    会议记录

    C

    谈话资料

    D

    交易信息


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。
    A

    领导以外的个人

    B

    任何单位

    C

    任何个人

    D

    人民银行以外的单位


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向（）和（）提供。

    正确答案： 任何单位,个人
    解析： 暂无解析

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