农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）A、保卫部门B、会计结算部门C、合规部D、稽核部

题目

农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）

  • A、保卫部门
  • B、会计结算部门
  • C、合规部
  • D、稽核部
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1.银信中心分中心负责对辖内农合机构提供报障支持和业务指导，及时将农合机构的报障信息转报至（）。A、银信中心B、信息技术部C、已加入数据大集中系统的农合机构D、会计结算部

2.农合机构柜员因岗位变动或授权权限调整需修改所属柜组或级别时，应由所在单位提出申请，经有权人对柜组和级别等信息进行审批后，由农合机构柜员管理部门按照审批内容在系统中进行维护。

3.农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员，工作时必须持证上岗，在收缴假币时马上出示，并接受客户监督。

4.农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告

参考答案和解析
正确答案:A
更多“农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报”相关问题

  • 第1题：

    下面哪个农合机构不是接收来账来报信息的接收行（）。

    • A、省联社
    • B、市联社
    • C、农合机构清算中心
    • D、核准开通金融平台支付业务的营业网点

    正确答案:B

  • 第2题：

    根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。

    • A、48小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门
    • B、24小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门
    • C、12小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门
    • D、1小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门

    正确答案:D

  • 第3题：

    以下哪一项不属于信用社定义的重大群体性事件？（）

    • A、由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起一次参与人数10人（含）以上，20人以下的集体上访、请愿示威等群体性事件
    • B、由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到广东省、广州市党政机关及广东银监局上访、聚集人数5人（含）以上
    • C、由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到省内其他城市党政机关及银监部门上访、聚集人数10人（含）以上的集体上访
    • D、由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的20人（含）以上集体上访

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下哪一项属于信用社定义的特别重大群体性事件？（）

    • A、由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起一次参与人数100人（含）以上的集体上访、请愿示威等群体性事件
    • B、由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的20人（含）以上集体上访
    • C、由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的10人（含）以上，20人（含）以下的集体上访
    • D、到省联社聚集人数10人（含）以上的集体上访；到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数20人（含）以上集体上访

    正确答案:A

  • 第5题：

    经农合机构同意，抵押人可以全部转让并以不低于农合机构认可的最低转让价款转让抵押物的，抵押人转让抵押物所得的价款应当（）。

    • A、优先用于向农合机构提前清偿所担保的债权或存入农合机构账户
    • B、存入农合机构的专户或偿还农合机构债权
    • C、归农合机构所有
    • D、由抵押人自由处置

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    以下哪一项属于信用社定义的特别重大群体性事件？（）
    A

    由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起一次参与人数100人（含）以上的集体上访、请愿示威等群体性事件

    B

    由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的20人（含）以上集体上访

    C

    由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的10人（含）以上，20人（含）以下的集体上访

    D

    到省联社聚集人数10人（含）以上的集体上访；到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数20人（含）以上集体上访


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下哪一项不属于信用社定义的重大群体性事件？（）
    A

    由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起一次参与人数10人（含）以上，20人以下的集体上访、请愿示威等群体性事件

    B

    由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到广东省、广州市党政机关及广东银监局上访、聚集人数5人（含）以上

    C

    由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到省内其他城市党政机关及银监部门上访、聚集人数10人（含）以上的集体上访

    D

    由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的20人（含）以上集体上访


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    经农合机构同意，抵押人可以全部转让并以不低于农合机构认可的最低转让价款转让抵押物的，抵押人转让抵押物所得的价款应当（）。
    A

    优先用于向农合机构提前清偿所担保的债权或存入农合机构账户

    B

    存入农合机构的专户或偿还农合机构债权

    C

    归农合机构所有

    D

    由抵押人自由处置


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于个人账户存款介质正式挂失业务的描述中，正确的是（）。
    A

    由存款人凭有效身份证件到同一法人农合机构同一营业网点申请办理正式挂失手续

    B

    由存款人凭有效身份证件到同一法人农合机构任一营业网点申请办理正式挂失手续

    C

    由存款人凭有效身份证件到任一法人农合机构任一营业网点申请办理正式挂失手续

    D

    由存款人通过任一法人农合机构电子渠道申请办理正式挂失手续


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对农合机构支持小组和网点报障员说法错误的是（）。
    A

    农合机构支持小组由农合机构负责组建和管理

    B

    指定职能部门负责

    C

    网点报障员由农合机构的分支机构主管人员负责管理，分支机构其他人员协助

    D

    网点报障员分支机构其他人员担任


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于农合机构在支付清算系统查询查复业务中的职责，下面哪项描述不正确（）。
    A

    农合机构应按照规定办理支付清算业务活动中发生的查询查复业务

    B

    农合机构应负责监督管理辖内营业网点的查询查复工作

    C

    农合机构应负责督促辖内营业网点的查询查复工作

    D

    农合机构收到未及时查复的查询信息后，应迅速上报省联社


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）
    A

    保卫部门

    B

    会计结算部门

    C

    合规部

    D

    稽核部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    农合机构董事会或经理办公会根据农合机构发展战略和预算期经济形势的初步预测，在决策的基础上，一般于每年（）以前提出下一年度农合机构财务预算目标。

    • A、7月底
    • B、9月底
    • C、10月底
    • D、12月底

    正确答案:B

  • 第15题：

    以下哪一项属于信用社定义的重大群体性事件？（）

    • A、到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数2人（含）以上集体上访
    • B、到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数5人（含）以上集体上访
    • C、到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数10人（含）以上集体上访
    • D、到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数20人（含）以上集体上访

    正确答案:D

  • 第16题：

    根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。

    • A、24小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
    • B、48小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
    • C、72小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
    • D、五个工作日内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    下面关于农合机构在查询查复业务中职责的描述，正确的是（）。
    A

    农合机构应负责制定本机构支付清算系统查询查复业务操作细则

    B

    农合机构未在规定时间进行查询或查复，造成资金延误或客户投诉的，应按规定承担责任

    C

    农合机构应指定专人负责监督管理和督促辖内营业网点的查询查复工作

    D

    农合机构收到未及时查复的查询信息后，应及时督促辖内各网点尽快查复

    E

    如辖内各网点因特殊情况无法在规定时间前进行查复的，农合机构应协调处理


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    资金清算的范围不包括省联社对（）的清算。
    A

    各农合机构广州区域票据交换业务

    B

    各农合机构信贷收息

    C

    各农合机构清算账户利息

    D

    对各农合机构支付结算业务手续费


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。
    A

    24小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门

    B

    48小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门

    C

    72小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门

    D

    五个工作日内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银信中心分中心负责对辖内农合机构提供报障支持和业务指导，及时将农合机构的报障信息转报至（）。
    A

    银信中心

    B

    信息技术部

    C

    已加入数据大集中系统的农合机构

    D

    会计结算部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪一项属于信用社定义的重大群体性事件？（）
    A

    到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数2人（含）以上集体上访

    B

    到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数5人（含）以上集体上访

    C

    到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数10人（含）以上集体上访

    D

    到各农合机构省内分支机构上访、聚集人数20人（含）以上集体上访


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面哪个农合机构不是接收来账来报信息的接收行（）。
    A

    省联社

    B

    市联社

    C

    农合机构清算中心

    D

    核准开通金融平台支付业务的营业网点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。
    A

    48小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门

    B

    24小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门

    C

    12小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门

    D

    1小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府、人行、银监等部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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