根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金（）万元（含）人民币以上的，取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。A、20B、50C、100D、10

题目

根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金（）万元（含）人民币以上的，取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。

  • A、20
  • B、50
  • C、100
  • D、10
相似考题

1.开户性对提取现金超大额现金标准的下列（ ）情况视同大额现金支付，实行登记备案。A．商业汇票B．注册“现金”字样的银行汇票C．注明“现金”字样的银行本票D．现金支票

2.企业单位开出的注明“现金”字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。此题为判断题(对，错)。

3.办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

4.根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金()万元(含)人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。A、20B、50C、100D、10

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  • 第1题：

    《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄账户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。

    • A、5万元或5万元以上 
    • B、20万元或20万元以上 
    • C、10万元或10万元以上

    正确答案:B

  • 第2题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:可疑

  • 第3题：

    中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。

    • A、个人提取3万元以上的
    • B、个人提取5万元以上的
    • C、单位提取20万元以上的
    • D、单位提取50万元以上的

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）

    • A、办理代理业务
    • B、办理一次性业务
    • C、与客户新建立业务关系
    • D、5万元以上大额现金存取

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:大额和可疑

  • 第6题：

    省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？


    正确答案: “大额现金”系指开户单位或个人向我行申请，一次性或当日累计支取人民币20万元（含）以上的现金。主要包括：
    （一）从单位基本账户支取人民币20万元（含）以上的现金，或将单位资金从单位账户转入个人储蓄或个人银行结算账户转账金额20万元（含）以上的现金。
    （二）从单位临时存款账户、专用存款账户支取20万元（含）以上的现金。
    （三）从个人储蓄存款账户、个人银行结算账户支取20万元（含）以上的现金。
    （四）开户银行签发20万元（含）以上的注有“现金”字样的银行汇票或银行本票。

  • 第7题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 可疑
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？

    正确答案： “大额现金”系指开户单位或个人向我行申请，一次性或当日累计支取人民币20万元（含）以上的现金。主要包括：
    （一）从单位基本账户支取人民币20万元（含）以上的现金，或将单位资金从单位账户转入个人储蓄或个人银行结算账户转账金额20万元（含）以上的现金。
    （二）从单位临时存款账户、专用存款账户支取20万元（含）以上的现金。
    （三）从个人储蓄存款账户、个人银行结算账户支取20万元（含）以上的现金。
    （四）开户银行签发20万元（含）以上的注有“现金”字样的银行汇票或银行本票。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄帐户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。
    A

    5万元或5万元以上

    B

    20万元或20万元以上

    C

    10万元或10万元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据大额现金支付管理规定，单笔现金支付金额人民币300万元，需由（）进行审批。
    A

    专职复核员

    B

    营业经理

    C

    支行分管副行长或营运部负责人

    D

    支行行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位和个人客户办理大额现金支付的，营业机构应当要求其提前1天以上以电话等方式预约。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    根据《关于零余额账户管理有关事项的通知》，财政部门零余额账户可以办理转账、提取现金等支付结算业务。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    根据大额现金支付管理规定，单笔现金支付金额人民币300万元，需由（）进行审批。

    • A、专职复核员
    • B、营业经理
    • C、支行分管副行长或营运部负责人
    • D、支行行长

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金（）万元（含）人民币以上的，取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。
    A

    20

    B

    50

    C

    100

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 大额和可疑
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）
    A

    办理代理业务

    B

    办理一次性业务

    C

    与客户新建立业务关系

    D

    5万元以上大额现金存取


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    公司客户人民币大额现金支付预约起点金额由各一级分行根据实际情况向总行申请，由总行审核同意后设定大额现金支付预约起点，原则上支取（）万元以上（含）大额现金时需客户提前预约。
    A

    10

    B

    20

    C

    5

    D

    50


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
    A

    个人提取3万元以上的

    B

    个人提取5万元以上的

    C

    单位提取20万元以上的

    D

    单位提取50万元以上的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。
    A

    大额现金支取审批制度

    B

    大额现金登记备案制度

    C

    大额现金逐笔登记制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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