根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存（）。A、3年B、5年C、10年D、15年

题目

根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存（）。

  • A、3年
  • B、5年
  • C、10年
  • D、15年
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1.根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户交易记录的保存期除法律法规另有规定外,为()。A、自交易记账当年计起至少保存3年B、自交易记账当年计起至少保存5年C、自交易记账当年计起至少保存6年D、自交易记账当年计起至少保存7年

2.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。A、3年B、5年C、10年D、15年

3.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。A.3B.5C.10D.15

4.金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

    A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

    C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年


    正确答案：AC

  • 第2题：

    以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：

    A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年

    B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

    C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

    E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    客户身份资料与交易记录保存的基本要求，描述错误的是（ ）

    A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者—次性交易记账当年计起至少保存5年；
    B.同—介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
    C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
    D.反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的，证券公司应将其保存至反洗钱调查工作结束。

    答案：C
    解析：
    客户身份资料,自业务关系结束当年或者—次性交易记账当年计起至少保存5年；
    交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

  • 第4题：

    根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。

    • A、至少保存5年
    • B、至少保存10年
    • C、至少保存20年
    • D、永久保存

    正确答案:A

  • 第6题：

    金融机构保存客户身份资料和交易记录的期限（）

    • A、交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年
    • B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
    • C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
    • D、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    判断题
    根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存（）。
    A

    3年

    B

    5年

    C

    10年

    D

    15年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    永久


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。
    A

    至少保存5年

    B

    至少保存10年

    C

    至少保存20年

    D

    永久保存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账（）计起至少保存5年。
    A

    次年

    B

    当年

    C

    第三年

    D

    第五年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

    A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

    B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年


    正确答案：BC

  • 第14题：

    商业银行应建立客户身份资料和交易记录保存制度，对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )。

    A.5年
    B.8年
    C.10年
    D.15年 6

    答案：A
    解析：
    银行业金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年；对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

  • 第15题：

    根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。

    • A、客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
    • B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
    • C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
    • D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
    • E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账（）计起至少保存5年。

    • A、次年
    • B、当年
    • C、第三年
    • D、第五年

    正确答案:B

  • 第18题：

    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

    • A、1；1
    • B、3；3
    • C、5；5
    • D、10；10

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
    A

    5年

    B

    10年

    C

    15年

    D

    3年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构保存客户身份和交易记录的期限是（）
    A

    对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年

    B

    对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年

    C

    对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年

    D

    对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）
    A

    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

    B

    交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

    C

    如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

    D

    法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
    A

    1；1

    B

    3；3

    C

    5；5

    D

    10；10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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