网点柜面异常情况表现形式不包括（）。A、客户信息或账务信息异常B、业务操作异常C、员工行为异常D、远程授权拒绝

题目

网点柜面异常情况表现形式不包括（）。

  • A、客户信息或账务信息异常
  • B、业务操作异常
  • C、员工行为异常
  • D、远程授权拒绝
相似考题

1.分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户

2.柜面业务异常情况处置应遵循的原则不包括()。A、及时性B、分级处置C、有效控制D、谨慎性

3.用电信息采集系统运行维护工作的作业中的故障处理的异常情况分为（）A、计量装置异常B、远程信道异常C、本地信道异常D、信息数据异常E、采集终端异常F、设备异常

4.网点柜面业务异常情况处置流程不包括()。A、及时识别B、报告C、报警D、处理

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    异常信息是反映设备运行异常情况的报警信息和影响设备遥控操作的信息，主要包括（）。

    • A、一次设备异常告警信息
    • B、二次设备、回路异常告警信息
    • C、自动化、通信设备异常告警信息
    • D、开关异常变位信息

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    各网点报障员发现业务故障或问题不包括哪些（）。

    • A、业务查询
    • B、业务变更
    • C、业务差错
    • D、业务操作异常

    正确答案:B

  • 第3题：

    案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:A

  • 第4题：

    网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、柜员偶尔的业务差错
    • E、员工异常行为

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

    • A、内外账务相符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:A

  • 第6题：

    在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中，对于网点/中心授权岗、中心复核岗等高风险岗位，应采取调取监控和传票等手段，排查是否存在非本人授权或办理业务等异常情况。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    网点柜面异常情况表现形式不包括（）。
    A

    客户信息或账务信息异常

    B

    业务操作异常

    C

    员工行为异常

    D

    远程授权拒绝


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    信息系统事态日志应记录的内容不包括（）。
    A

    用户活动

    B

    异常情况

    C

    客户信息

    D

    故障


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中，对于网点/中心授权岗、中心复核岗等高风险岗位，应采取调取监控和传票等手段，排查是否存在非本人授权或办理业务等异常情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    柜员偶尔的业务差错

    E

    员工异常行为


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对发现的（）等，会计主管应及时查清或向相关部门报告，以消除风险隐患，不得拖延耽搁。
    A

    账务处理异常

    B

    资金往来异常

    C

    人员异常

    D

    客户反映的账户异常情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    员工异常行为


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    信息系统事态日志应记录的内容不包括（）。

    • A、用户活动
    • B、异常情况
    • C、客户信息
    • D、故障

    正确答案:C

  • 第14题：

    案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:B

  • 第15题：

    营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。

    • A、审批行为
    • B、执行行为
    • C、授权行为
    • D、代办行为

    正确答案:D

  • 第16题：

    员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:D

  • 第17题：

    员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:D

  • 第18题：

    发现客户（）、有信息（卡）无表、有表无信息（卡）等异常情况，做好现场记录，提出异常报告并及时上报处理。

    • A、电量异常
    • B、窃电嫌疑
    • C、表计故障
    • D、违约用电

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    D0307在操作柜面业务处理系统时，发生一般异常情况的，营业网点应按（）汇总后上报总行会计部。
    A

    日

    B

    周

    C

    月

    D

    季


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    员工异常行为


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    网点柜面业务异常情况处置流程不包括（）。
    A

    及时识别

    B

    报告

    C

    报警

    D

    处理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    用电信息采集系统运行维护工作的作业中的故障处理的异常情况分为（）
    A

    计量装置异常

    B

    远程信道异常

    C

    本地信道异常

    D

    信息数据异常

    E

    采集终端异常

    F

    设备异常


    正确答案： F,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    员工异常行为


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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