下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”（）A、严禁违规办卡B、严禁使用信用卡恶意透支C、严禁参与信用卡套现

题目

下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”（）

  • A、严禁违规办卡
  • B、严禁使用信用卡恶意透支
  • C、严禁参与信用卡套现
相似考题

1.下列属于严禁的异常交易行为的是()。A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客

2.以下哪几项属于信用卡诈骗罪的行为模式（）A.使用伪造的信用卡的B.使用作废的信用卡的C.冒用他人信用卡的D.恶意透支的

3.属于信用卡诈骗罪的行为包括( )。A、使用伪造的信用卡B、使用作废的信用卡进行诈骗C、冒用他人的信用卡进行诈骗D、使用信用卡进行恶意透支

4.严禁利用或出借个人信用卡进行套现。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    ()不属于信用卡诈骗罪行为.

    A、使用伪造的信用卡

    B、恶意透支

    C、冒用他人的信用卡

    D、伪造信用卡


    参考答案：D

  • 第2题：

    以下属于基本类禁止规定的行为有:( )

    A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动

    B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客

    C.严禁参与欺诈或商业贿赂

    D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现

    E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    信用卡诈骗活动的行为方式有（）。

    • A、使用伪造的信用卡
    • B、使用作废的信用卡
    • C、冒用他人信用卡
    • D、恶意透支

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    以下哪几项属于信用卡诈骗罪的行为模式（）

    • A、使用伪造的信用卡的
    • B、使用作废的信用卡的
    • C、冒用他人信用卡的
    • D、恶意透支的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    信用卡诈骗罪的表现形式有（）。

    • A、使用伪造的信用卡
    • B、冒用他人信用卡
    • C、使用作废的信用卡
    • D、恶意透支

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。

    • A、截留客户的信用卡
    • B、以虚假资料办理信用卡
    • C、冒用他人身份使用信用卡
    • D、员工利用信用卡套现

    正确答案:D

  • 第7题：

    信用卡诈骗罪的客观方面的行为包括（）

    • A、使用伪造的信用卡
    • B、使用作废的信用卡
    • C、冒用他人信用卡
    • D、恶意透支
    • E、盗窃信用卡并使用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    下列构成信用卡诈骗罪的有（）。

    • A、盗窃信用卡并使用的
    • B、伪造信用卡并使用的
    • C、误用他人的信用卡
    • D、使用信用卡进行恶意透支
    • E、善意透支

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    多选题
    下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”（）
    A

    严禁违规办卡

    B

    严禁使用信用卡恶意透支

    C

    严禁参与信用卡套现


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    信用卡诈骗罪的客观方面的行为包括（）
    A

    使用伪造的信用卡

    B

    使用作废的信用卡

    C

    冒用他人信用卡

    D

    恶意透支

    E

    盗窃信用卡并使用


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪几项属于信用卡诈骗罪的行为模式（）
    A

    使用伪造的信用卡的

    B

    使用作废的信用卡的

    C

    冒用他人信用卡的

    D

    恶意透支的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    为营造良好的用卡氛围，严禁在报刊、电视等媒体发布含有以下字样的宣传（）。
    A

    信用卡“提现”

    B

    信用卡“刷卡取现”

    C

    代还信用卡透支款

    D

    信用卡贷款


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于信用卡诈骗罪的行为的有()。

    A、冒用他人信用卡的

    B、恶意透支的

    C、使用作废的信用卡的

    D、使用伪造的信用卡的


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    银行客户服务中心员工风险行为六禁忌包括以下哪些？（）

    • A、严禁利用本职工工作便利，私自为本人、亲属或其他利益相关人办理业务或减免费用
    • B、严禁私自以客户名义办理任何业务
    • C、严禁从事或协助引导客户从事信用卡套现行为
    • D、严禁携带存储功能电子设备（如手机等）进入职场

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”（）。

    • A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
    • B、严禁从事第二职业
    • C、严禁利用本人或他人信用卡套现
    • D、严禁参与非法集资活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    为营造良好的用卡氛围，严禁在报刊、电视等媒体发布含有以下字样的宣传（）。

    • A、信用卡“提现”
    • B、信用卡“刷卡取现”
    • C、代还信用卡透支款
    • D、信用卡贷款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    信用卡诈骗的手段有（）。

    • A、使用伪造的信用卡
    • B、使用作废的信用卡
    • C、冒用他人的信用卡
    • D、恶意透支
    • E、借记卡透支

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    温州银行员工不得使用信用卡进行套现，温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的，视同员工套现和冒用。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    信用卡诈骗罪表现形式有（）

    • A、使用伪造的信用卡
    • B、使用作废的信用卡
    • C、冒用他人的信用卡
    • D、使用信用卡进行恶意透支

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    温州银行员工不得使用信用卡进行套现，温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的，视同员工套现和冒用。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。
    A

    截留客户的信用卡

    B

    以虚假资料办理信用卡

    C

    冒用他人身份使用信用卡

    D

    员工利用信用卡套现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”（）。
    A

    严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒

    B

    严禁从事第二职业

    C

    严禁利用本人或他人信用卡套现

    D

    严禁参与非法集资活动


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    “三违反”专项治理活动中，以下哪些内容属于信用卡业务的评估内容？（）
    A

    是否违规配合信用卡客户通过集中在某一特约商户刷卡、消费分期等套现

    B

    否建立健全信用卡业务内部控制

    C

    否违规开展债券、票据、资管计划代持业务

    D

    是否未严格执行办理信用卡“三亲见”要求

    E

    信用卡授信额度核定是否审慎


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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