下列银行热线验证人员，描述正确的是（）A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。

题目

下列银行热线验证人员，描述正确的是（）

  • A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
  • B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
  • C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
  • D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
相似考题

1.客户通过10010客服热线办理停机保号业务时，客必须通过验证服务密码办理。此题为判断题(对，错)。

2.现场授权应由网点授权人员需要()等进行审核授权。A、客户身份的真实性B、业务资料的真实性C、经办人员业务处理与客户真实意愿的一致性D、所授权业务的合规性和完整性

3.对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。

4.商业银行要对新客户出账业务的用途进行认真验核,对老客户出帐业务的用途仅需与企业的相关热线联系人验证即可。()此题为判断题(对，错)。

更多“下列银行热线验证人员，描述正确的是（）A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。”相关问题

  • 第1题：

    对于需审批的业务凭证，有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    单位预留热线验证联系人时，应出具（）

    • A、法定代表人或单位负责人身份证件
    • B、热线验证联系人授权书
    • C、授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话
    • D、初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注
    • E、上级主管部门同意授权书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第6题：

    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。

    • A、收付人名称
    • B、账号
    • C、开户银行
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    以下哪些人员可以担任热线验证人员（）
    A

    前台柜员

    B

    大堂经理

    C

    保安

    D

    业务经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    对于需审批的业务凭证，有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。
    A

    一个以上

    B

    两个以上

    C

    三个以上

    D

    四个以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。
    A

    对办理开户经办人员身份进行确认；

    B

    对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；

    C

    对公转私款项用途的确认；

    D

    对大额支付业务进行客户热线确认。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位客户办理开户手续时，应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    网点业务操作人员要与（）、授权审批人员等分离。

    • A、客户经理
    • B、大堂经理
    • C、市场营销人员
    • D、银企对账人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    以下哪些人员可以担任热线验证人员（）

    • A、前台柜员
    • B、大堂经理
    • C、保安
    • D、业务经理

    正确答案:D

  • 第16题：

    银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。

    • A、1名
    • B、2名
    • C、3名

    正确答案:B

  • 第17题：

    网点复核人员必须由（）或派驻业务经理等担任，重点关注业务是否真实、合规，各交易要素是否正确、填列是否完整。

    • A、经办柜员
    • B、客户经理
    • C、核准柜员

    正确答案:C

  • 第18题：

    要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。

    • A、一个以上
    • B、两个以上
    • C、三个以上
    • D、四个以上

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
    A

    收付人名称

    B

    账号

    C

    开户银行

    D

    用途


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。
    A

    1名

    B

    2名

    C

    3名


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    单位客户办理开户手续时，应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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