反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。A、AIAAB、AM73C、AI01D、反洗钱月度分析表

题目

反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。

  • A、AIAA
  • B、AM73
  • C、AI01
  • D、反洗钱月度分析表
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1.我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

2.《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行

3.华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

4.反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.A、银行卡POS刷卡（转账）交易B、大额支付系统交易C、小额支付系统交易D、网内往来系统交易

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  • 第1题：

    （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

    • A、分行复核人员
    • B、支行录入人员
    • C、总行汇总人员
    • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

    正确答案:C

  • 第2题：

    反洗钱补正操作流程主要包括（）。

    • A、获取分行补充数据
    • B、分行补充数据导入
    • C、总行报表数据处理并补正
    • D、反洗钱数据上报人行

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    全国卡业务对账是由（）卡交换批量成功生成后，将对账信息文件及分行流水文件下发至分行，各分行自行按不同卡种进行对账处理。

    • A、总行
    • B、分行
    • C、总分行共同进行
    • D、银联

    正确答案:A

  • 第4题：

    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。

    • A、业务数据准备
    • B、清单解析
    • C、数据匹配
    • D、下发交易补正清单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单选题
    （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
    A

    分行复核人员

    B

    支行录入人员

    C

    总行汇总人员

    D

    总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    全国卡业务对账是由（）卡交换批量成功生成后，将对账信息文件及分行流水文件下发至分行，各分行自行按不同卡种进行对账处理。
    A

    总行

    B

    分行

    C

    总分行共同进行

    D

    银联


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。
    A

    AIAA

    B

    AM73

    C

    AI01

    D

    反洗钱月度分析表


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。
    A

    一级分行

    B

    二级分行

    C

    票据营业部

    D

    电子银行部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
    A

    总行与支行

    B

    总行与分支行

    C

    总行与分行

    D

    分行与支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
    A

    分行端生成的数据接口文件

    B

    二级分行上报的需补正的反洗钱数据

    C

    业务部门提取的需补正的反洗钱数据

    D

    人行下发的反洗钱数据


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。
    A

    T

    B

    T+1

    C

    T+2

    D

    T+3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。
    A

    业务数据准备

    B

    清单解析

    C

    数据匹配

    D

    下发交易补正清单


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。

    • A、分行复核人员
    • B、支行录入人员
    • C、总行汇总人员
    • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

    正确答案:B

  • 第14题：

    反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。

    • A、一级分行
    • B、二级分行
    • C、票据营业部
    • D、电子银行部

    正确答案:A

  • 第15题：

    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。

    • A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行
    • B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
    • C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
    • D、发送数据到报表服务器

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    多选题
    反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.
    A

    银行卡POS刷卡（转账）交易

    B

    大额支付系统交易

    C

    小额支付系统交易

    D

    网内往来系统交易


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
    A

    电子

    B

    书面

    C

    信函

    D

    通报


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    全国卡业务对账是由总行卡交换批量成功生成后，将对账信息文件及分行流水文件下发至分行，各分行自行按不同卡种进行对账处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
    A

    分行复核人员

    B

    支行录入人员

    C

    总行汇总人员

    D

    总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。
    A

    数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行

    B

    分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单

    C

    从分行前置采集流水进行批量补正上报总行

    D

    发送数据到报表服务器


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱系统操作人员用户包括（）。
    A

    总行汇总人员、分行复核人员

    B

    总行汇总人员、支行录入人员

    C

    分行复核人员、支行录入人员

    D

    总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    统计数据集中管理系统中，有关数据下发工作描述正确的是（）。
    A

    数据下发由总行发起，是总行到省分行单向数据传输的过程

    B

    数据下发的内容为前一日修改上报到总行的指标数据

    C

    当日修改上报到总行的指标数据当日下发到省分行

    D

    对下发到各省分行的指标数据不能修改，仅供查询使用

    E

    省辖内各级机构如发现下发数据有误，应及时通过省分行向总行反馈


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱补正操作流程主要包括（）。
    A

    获取分行补充数据

    B

    分行补充数据导入

    C

    总行报表数据处理并补正

    D

    反洗钱数据上报人行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下借记卡对账操作中不应包括（）。
    A

    从ABIS接收并处理总行流水文

    B

    借记卡对账

    C

    从AIPS接收并处理分行流水文件

    D

    生成借记卡对账差错文件并下发二级分行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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