有权机关人员办理账户解除冻结业务时，经办银行应作以下业务审核（）。A、与原“协助冻结存款通知书”进行核对，审核解除冻结存款通知书是否由原冻结机关出具B、解除冻结存款通知书账号、户名及金额是否正确C、执行人员是否出示本人的工作证件、执行公务证D、执行人员是否出示本人的身份证明证件及具体联系方式

题目

有权机关人员办理账户解除冻结业务时，经办银行应作以下业务审核（）。

  • A、与原“协助冻结存款通知书”进行核对，审核解除冻结存款通知书是否由原冻结机关出具
  • B、解除冻结存款通知书账号、户名及金额是否正确
  • C、执行人员是否出示本人的工作证件、执行公务证
  • D、执行人员是否出示本人的身份证明证件及具体联系方式
相似考题

1.协助有权机关办理冻结业务时，经办人员应核实（）。A、工作证或执行公务证B、身份证C、协助冻结存款通知书D、冻结存款裁定书或决定书

2.在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时，如被查询人的账户为担保华融湘江银行债权的保证金账户，或被查询人的存单已质押于华融湘江银行，经办人员可以办理冻结手续，但不得扣划，应向有权机关明确说明保证金账户或存单质押的性质和用途，并及时出示相关质押协议等证据。

3.经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时，以下哪些业务不能使用集中处理（）A、冻结、扣划时，若通知书上填写单个账号和户名。B、协助扣划时，若有权机关冻结金额大于实际扣划金额，并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的，C、法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务D、对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证（分为A、B卡）办理相关查、冻、扣业务，并且持有人民法院工作证。

4.根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定，办理农合机构查询、冻结、扣划业务时，经办人必须核实以下哪些业务内容（）。A、业务申请是否符合本机构相关业务制度B、业务申请人提供的资料是否已经有权人审批C、《特殊业务申请表》D、有权机关执法人员的身份证件E、《开立银行结算账户申请书》

参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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  • 第1题：

    网点在办理企业网银业务时，业务经办人员审核客户申请资料的标准包括（）

    • A、审核客户提交的申请资料齐全
    • B、审核申请表上必填要素填写完整、准确
    • C、审核申请资料上填写网点开立的账户信息与综合业务系统中一致，账户状态正常
    • D、审核预留银行印鉴
    • E、申请资料审核通过后，经办人员和审核人员在申请表或其他申请凭证上签章，并加盖业务公章

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    办理有权机关零售客户查询业务时，如业务办理时未扫描影像资料，应最迟于业务结束次日日终前进行影像资料的补扫。经办人员及主管还需审核扫描影像与实物的一致性。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时，需审核哪些内容？


    正确答案: （一）要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格；
    （二）要求协助的事项和范围应符合法律、法规规定；
    （三）执法人员应出具符合法律、法规规定的证明其身份的工作证件和执行公务证，或按规定出示其中一项证明；
    （四）要求协助的机关应按法律、法规规定提供户名、账号或其他相关信息，有关要素应填写正确并相互一致；
    （五）相关法律文书应符合法律规定。

  • 第4题：

    经办行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，有权机关未要求保密的，根据业务需要可以通知存款单位或个人。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    办理司法机关强行扣划业务时，必须在（）指定账户办理

    • A、银行账户
    • B、司法机关
    • C、债权人账户
    • D、网点经办员账户

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    协助有权机关办理冻结业务时，经办人员应核实（）。
    A

    工作证或执行公务证

    B

    身份证

    C

    协助冻结存款通知书

    D

    冻结存款裁定书或决定书


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定，办理农合机构查询、冻结、扣划业务时，经办人必须核实以下哪些业务内容（）。
    A

    业务申请是否符合本机构相关业务制度

    B

    业务申请人提供的资料是否已经有权人审批

    C

    《特殊业务申请表》

    D

    有权机关执法人员的身份证件

    E

    《开立银行结算账户申请书》


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    办理司法机关强行扣划业务时，必须在（）指定账户办理
    A

    银行账户

    B

    司法机关

    C

    债权人账户

    D

    网点经办员账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下规定正确的是（）。
    A

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，应由经办人员和业务主管双人办理

    B

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对相关手续进行认真审核

    C

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对于冻结和扣划业务，还应由信用社负责人签批

    D

    人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    有权机关人员办理账户解除冻结业务时，经办银行应作以下业务审核（）。
    A

    与原“协助冻结存款通知书”进行核对，审核解除冻结存款通知书是否由原冻结机关出具

    B

    解除冻结存款通知书账号、户名及金额是否正确

    C

    执行人员是否出示本人的工作证件、执行公务证

    D

    执行人员是否出示本人的身份证明证件及具体联系方式


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    营业机构受理有权机关协助解除冻结业务时，应注意审核哪些相关资料？

    正确答案： 1、工作证件、执行公务证是否为执行人员本人的证件，是否在有效期内；如协助解除存款冻结通知书上记载执行人员姓名的，还应审核执行人员证件上的姓名与协助解除存款冻结通知书上的是否一致。
    2、出具《协助解除存款冻结通知书》的有权机关是否为原冻结客户存款的有权机关（如属有权机关在冻结工作中发生差错，其上级机关直接作出变更决定或裁定的，银行也应予以办理）。
    3、《协助解除存款冻结通知书》填写的解除冻结的存款账户与原冻结存款账户是否一致。
    4、《协助解除存款冻结通知书》填写的解除冻结存款金额与原冻结存款金额是否一致。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下业务中需经审核签批后方能办理的是（）
    A

    挂失、解挂业务

    B

    有权机关查询、冻结、扣划

    C

    资信、存款证明业务

    D

    查询、查复业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理协助冻结业务时，经办人在对所提供材料审核无误后，应在协助冻结存款通知书上写明情况并加盖业务用公章交执法人员。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    经办人员在办理协助扣划业务时，可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，也可以提取现金。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    （）接到有权部门下发的书面冻结通知后，经办人员录入相关要素，经主管授权办理冻结业务。

    • A、受理行
    • B、账户行
    • C、原发卡行
    • D、指定机构

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    冻结完毕，经办柜员在冻结回执单上填写账户信息、账户余额等内容并签字，遇多个有权机关对同一笔存款做冻结，经办柜员在给后续执行冻结存款的有权机关出具回执时，还应注明（）等内容。

    • A、之前已办理过冻结手续的有权机关名称
    • B、冻结金额
    • C、质押情形
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第17题：

    有权机关要求办理冻结或解冻业务时，执法机关提交的“协助冻结存款通知书”、“冻结存款裁定书”、“解除冻结存款通知书”等法律文书如何保管？


    正确答案:有权机关要求办理冻结或解冻业务时，执法机关提交的“协助冻结存款通知书”、“冻结存款裁定书”、“解除冻结存款通知书”等法律文书复印件放入柜员当日凭证，原件专夹保管，年底归档，永久保管。

  • 第18题：

    单选题
    有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构（营业网点）开立的，经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写（），加盖本机构（营业网点）业务用公章后，将结果回复有权机关。
    A

    无法协助办理冻结（扣划）；

    B

    经查，被冻结（扣划）账户非本机构（营业网点）开立的账户，无法协助办理冻结（扣划）；

    C

    需提供本机构开立的账户。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）
    A

    检察机关扣划资格不符合规定，根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定，检察机关仅有查询、冻结权限，无扣划权限。

    B

    检察机关扣划资格符合规定。

    C

    办理扣划手续不符合规定，根据有关规定，有权机关办理扣划时，必须提供相应的裁定书，方可办理扣划手续，否则银行可拒绝办理。

    D

    实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。

    E

    此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕。

    F

    扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    法院有权人员办理账户解除冻结业务时，经办银行应作以下业务审核（）。
    A

    与原“协助冻结存款通知书”进行核对，审核解除冻结存款通知书是否由原冻结机关出具

    B

    解除冻结存款通知书账号、户名及金额是否正确

    C

    执行人员是否出示本人的工作证件、执行公务证

    D

    执行人员是否出示本人的身份证明证件及具体联系方式


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时，需审核哪些内容？

    正确答案： （一）要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格；
    （二）要求协助的事项和范围应符合法律、法规规定；
    （三）执法人员应出具符合法律、法规规定的证明其身份的工作证件和执行公务证，或按规定出示其中一项证明；
    （四）要求协助的机关应按法律、法规规定提供户名、账号或其他相关信息，有关要素应填写正确并相互一致；
    （五）相关法律文书应符合法律规定。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    有权机关执行人员办理账户查询业务时，受理行会计主管或指定人员应作以下业务审核（）
    A

    查询机关是否为有权机关，协助查询存款通知书是否为有权机关县团级以上机构签发

    B

    查询人员出示的工作证件、执行公务证是否为其本人的工作证件、执行公务证

    C

    通知书上所列被查询单位的账户是否为农行及其辖属机构开立的账户

    D

    存款人的账号、户名是否相符


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    会计主管或指定人员协助有权机关执行人员办理账户解冻业务时，应认真审核的证件有（）。
    A

    原冻结机关执行人员出示的本人工作证

    B

    原冻结机关执行人员出示的本人执行公务证

    C

    原冻结机关执行人员出示的本人身份证

    D

    原冻结机关解除冻结存款通知书


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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