对大额现金结售汇，不及时向上级行和有关部门报告，造成严重后果的，可给予有关责任人（）处分。A、警告至记过B、警告至撤职C、记过至撤职D、记大过至开除

第1题：

第2题：

第3题：

丢失枪支不报罪是指依法配备公务用枪的人员（）。

• A、丢失枪支的行为
• B、丢失枪支不及时报告的行为
• C、丢失枪支不及时报告，造成严重后果的行为
• D、丢失枪支不及时报告，没有造成严重后果的行为

正确答案:C

第4题：

根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）

• A、50；10
• B、20；10
• C、10；1
• D、20；1

正确答案:D

第5题：

发生泄密事件，只要及时采取补救措施，没有造成严重后果，可以自行处理，不向有关部门和上级机关报告。

正确答案:错误

第6题：

对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。

• A、大额结售汇
• B、频繁结售汇
• C、存取大额外币现钞
• D、正常结售汇

正确答案:A,B,C

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。

• A、20，1
• B、5，1
• C、10，2
• D、20，2

正确答案:B

第16题：

对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。

• A、大额现金汇款
• B、大额现钞兑换
• C、大额现金结售汇
• D、大额转账

正确答案:A,B,C

第17题：

农行工作人员发现客户有以下（）异常情况，没有及时向上级行和有关部门报告，且造成严重后果的，可给予有关责任人记大过至开除处罚。

• A、大额结售汇

正确答案:A,B,C

第18题：

对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。

• A、飞单
• B、违规推介第三方机构金融产品
• C、大额结售汇
• D、与客户共享投资收益

正确答案:C

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：