全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。A、截留客户的信用卡B、以虚假资料办理信用卡C、冒用他人身份使用信用卡D、员工利用信用卡套现

题目

全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。

  • A、截留客户的信用卡
  • B、以虚假资料办理信用卡
  • C、冒用他人身份使用信用卡
  • D、员工利用信用卡套现
相似考题

1.严禁利用或出借个人信用卡进行套现。()此题为判断题(对，错)。

2.严禁员工用本人账户为他人提供便利并从中获取利益。()此题为判断题(对，错)。

3.严禁员工截留借用惠农卡,套取农户贷款资金。()此题为判断题(对，错)。

4.下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”()。A、严禁违规办卡B、严禁使用信用卡恶意透支C、严禁参与信用卡套现

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    银行客户服务中心员工风险行为六禁忌包括以下哪些？（）

    • A、严禁利用本职工工作便利，私自为本人、亲属或其他利益相关人办理业务或减免费用
    • B、严禁私自以客户名义办理任何业务
    • C、严禁从事或协助引导客户从事信用卡套现行为
    • D、严禁携带存储功能电子设备（如手机等）进入职场

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）

    • A、严禁员工组织、参与民间融资或非法集资
    • B、严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
    • C、严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒
    • D、严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    严禁携带（）进入票务室。

    • A、私款
    • B、私人车票
    • C、员工卡
    • D、个人挎包

    正确答案:A

  • 第5题：

    严禁员工用自己的卡为客户刷卡取号


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对违反员工用卡管理“三个严禁”的员工，应按照《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》（农银发„2003‟2号）有关规定及时进行严肃处理。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    多选题
    以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）
    A

    严禁员工组织、参与民间融资或非法集资

    B

    严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

    C

    严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒

    D

    严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    严禁携带（）进入票务室。
    A

    私款

    B

    私人车票

    C

    员工卡

    D

    个人挎包


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    “六禁一公开”中具体内容包括（）。
    A

    严禁员工违反规定投资经商办企业

    B

    严禁利用职务之便充当交易中介谋取私利

    C

    严禁为客户代保管存单（折）、卡、有价单证和印鉴卡等

    D

    严禁虚假授权、虚假对账、虚假查库等行为

    E

    严禁涉黄、涉赌、涉毒以及大额举债等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。
    A

    截留客户的信用卡

    B

    以虚假资料办理信用卡

    C

    冒用他人身份使用信用卡

    D

    员工利用信用卡套现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    严禁员工用自己的卡为客户刷卡取号
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    配票员严禁携带（）（员工票除外）进入客服中心。
    A

    违禁物品

    B

    私人票卡

    C

    私人票、款

    D

    私人钱、票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    售票员严禁携带私人票（员工票除外）、款进入客服中心。（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”（）。

    • A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
    • B、严禁从事第二职业
    • C、严禁利用本人或他人信用卡套现
    • D、严禁参与非法集资活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    配票员严禁携带（）（员工票除外）进入客服中心。

    • A、违禁物品
    • B、私人票卡
    • C、私人票、款
    • D、私人钱、票

    正确答案:C

  • 第16题：

    员工安全守则“八严禁”内容？


    正确答案: （1）严禁擅自跳下站台和进入隧道。
    （2）严禁携带易燃、易暴、剧毒等危险品进站上车。
    （3）严禁上下行驶的车辆。
    （4）严禁擅自进入行车部位和主要设备场所。
    （5）严禁擅自触动任何设备、设施。
    （6）严禁攀登机车、车辆和车载货物顶部。
    （7）严禁擅自移动、改换防护装置、警示标志
    （8）顺着线路走时，严禁走道心、枕木头、轨面和道岔尖轨。

  • 第17题：

    厂房、仓库内严禁设置员工宿舍。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    银行业金融机构要重点关注重要岗位敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁（）

    • A、员工组织、参与民间融资或非法集资
    • B、员工借用客户资金
    • C、员工出借资金给客户使用
    • D、员工与客户资金往来

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    判断题
    对违反员工用卡管理“三个严禁”的员工，应按照《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》（农银发„2003‟2号）有关规定及时进行严肃处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    严禁员工截留借用（），套取农户贷款资金。
    A

    惠农卡

    B

    借记卡

    C

    贷记卡

    D

    准贷记卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”（）
    A

    严禁违规办卡

    B

    严禁使用信用卡恶意透支

    C

    严禁参与信用卡套现


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”（）。
    A

    严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒

    B

    严禁从事第二职业

    C

    严禁利用本人或他人信用卡套现

    D

    严禁参与非法集资活动


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于员工管理，下列说法正确的是（）
    A

    严禁员工利用工作、职务之便，为融资中介提供便利

    B

    严禁员工对外提供、泄露客户信息

    C

    严禁员工对外泄露我社审贷标准

    D

    严禁员工对外泄露我社各项审贷制度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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