贷记卡现金存款金额超过（）人民币或5000美元，请存款人出示有效身份证件，并在银行卡存款凭条上登记相关信息。A、5万元B、10万元C、20万元

题目

贷记卡现金存款金额超过（）人民币或5000美元，请存款人出示有效身份证件，并在银行卡存款凭条上登记相关信息。

  • A、5万元
  • B、10万元
  • C、20万元
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1.当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别

2.下列关于脱机还款说法正确的是（）A、脱机还款不实时调整贷记卡账户的可用额度B、脱机还款仅限个人卡办理C、脱机还款金额超过5万元人民币（含，下同）或5000美元（含等值外币，下同）的，需出示存款人有效身份证件，并经主管授权D、对持卡人已和信用卡中心约定自动购汇的，脱机还款可将其款项直接存入人民币账户

3.下列关于贷记卡现金取款正确的是（）。A、取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件B、“4213银行卡－现金取款”交易需输入的内容包括卡号、姓名、币种、交易金额等C、外币账户只可境外取现D、需凭卡和查询密码办理

4.自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。A.1万元B.1000美元C.3万元D.3000美元

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  • 第1题：

    贷记卡还款，若存款金额超过（）美元的，应提供存款人的身份证件及相关证明，并（）。

    • A、1000，由复核员复核
    • B、1000，申请授权中心异地授权
    • C、5000，由复核员复核
    • D、5000，申请授权中心异地授权

    正确答案:D

  • 第2题：

    个人每日可存取多少外币（）

    • A、存款每人当日累计≤等值5000美元
    • B、取款每人当日累计≤等值10000美元
    • C、当日累计金额超过规定，需要出示相关资料
    • D、无金额限制。

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    农行贷记卡境内紧急取现金额最高为（）元（含）人民币且不得超过可用取现额度，手续费为取现金额的（）。

    • A、5000；1%
    • B、2000；1%
    • C、2000；2%
    • D、5000；2%

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。

    • A、5000元人民币或500美元
    • B、10000元人民币或1000美元
    • C、20000元人民币或2000美元
    • D、50000元人民币或5000美元

    正确答案:B

  • 第5题：

    存款金额超过（）人民币（含）或（）美元（含等值外币）的，需出示存款人有效身份证件，并经主管授权。

    • A、1万人民币，1000美元
    • B、3万人民币，3000美元
    • C、5万人民币，5000美元
    • D、10万人民币，1万美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    持卡人使用银联贷记卡在境外预借现金，每月累计不得超过（）美元或等值外币，六个月内累计不得超过等值（）美元。

    • A、3000；5000
    • B、5000；10000
    • C、2000；5000
    • D、3000；10000

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    使用绿卡在境外ATM取现，每天累计取现金额不得超过（）
    A

    等值人民币10000元

    B

    等值美元5000元

    C

    等值人民币5000元

    D

    等值美元10000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列关于贷记卡现金取款正确的是（）。
    A

    取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件

    B

    “4213银行卡－现金取款”交易需输入的内容包括卡号、姓名、币种、交易金额等

    C

    外币账户只可境外取现

    D

    需凭卡和查询密码办理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    农行贷记卡境内紧急取现金额最高为（）元（含）人民币且不得超过可用取现额度，手续费为取现金额的（）。
    A

    5000；1%

    B

    2000；1%

    C

    2000；2%

    D

    5000；2%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    个人银行账户单笔现金存款或转账存款人民币（）元或外币等值（）美元以上、取款人民币（）元或外币等值（）美元以上需经主管授权。
    A

    10万；5000；5万；5000

    B

    10万；1万；5万；5000

    C

    10万，1000；5万；1000

    D

    50万；5000；20万；5000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    存款金额超过（）人民币（含，下同）或（）（含等值外币，下同）的，需出示存款人有效身份证件，并经主管授权。
    A

    50000；5000

    B

    10000；1000

    C

    100000；10000

    D

    5000；500


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

    • A、5、10
    • B、10、10
    • C、10、20
    • D、20、20

    正确答案:A

  • 第14题：

    以下关于贷记卡现金取款业务规定不正确的是（）。

    • A、现金取款业务仅限个人卡办理
    • B、取款金额不得超过取现可用额度
    • C、取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件，并经主管授权
    • D、本外币账户皆可预借现金

    正确答案:D

  • 第15题：

    代办无卡存款金额超过人民币（）元或外币等值（）美元时，要核查存款人身份。

    • A、5万；1千
    • B、1万；2千
    • C、1万；1千
    • D、5万；2千

    正确答案:C

  • 第16题：

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    贷记卡现金存款金额超过（）人民币或5000美元，请存款人出示有效身份证件，并在银行卡存款凭条上登记相关信息。
    A

    5万元

    B

    10万元

    C

    20万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    柜台现金存款指持卡人在中国农业银行受理网点，将人民币或外币现金存入贷记卡相应账户内。下列描述正确的是（）。
    A

    现金存款业务仅限个人卡办理

    B

    持卡人或其委托代理人（以下合称存款人）可办理无卡存款，无卡存款业务回单可打印账户余额和可用额度

    C

    存款金额超过5万元人民币（含，下同）或5000美元（含等值外币，下同）的，需出示存款人有效身份证件，并经主管授权

    D

    实时调整贷记卡账户的可用额度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    存款金额超过（）人民币（含）或（）美元（含等值外币）的，需出示存款人有效身份证件，并经主管授权。
    A

    1万人民币，1000美元

    B

    3万人民币，3000美元

    C

    5万人民币，5000美元

    D

    10万人民币，1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    贷记卡还款，若存款金额超过（）美元的，应提供存款人的身份证件及相关证明，并（）。
    A

    1000，由复核员复核

    B

    1000，申请授权中心异地授权

    C

    5000，由复核员复核

    D

    5000，申请授权中心异地授权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。
    A

    当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，原则上应同时对存款人（或取款人）和户主进行身份识别

    B

    如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作

    C

    业务办理过程中，如发现异常情况，应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查

    D

    如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，原则上不予办理


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于贷记卡现金取款业务规定不正确的是（）。
    A

    现金取款业务仅限个人卡办理

    B

    取款金额不得超过取现可用额度

    C

    取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件，并经主管授权

    D

    本外币账户皆可预借现金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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