对于涉及经营非法交易活动商户的电子银行业务，发现后未及时停办的，给予有关责任人员（）处分。A、警告至记大过B、记大过至开除C、开除D、解除劳动合同

题目

对于涉及经营非法交易活动商户的电子银行业务，发现后未及时停办的，给予有关责任人员（）处分。

  • A、警告至记大过
  • B、记大过至开除
  • C、开除
  • D、解除劳动合同
相似考题

1.金融机构按计划决定停办部分电子银行业务类型时，应于停办该业务前1个月内向中国银监会报告，并予以公告。

2.特约商户的申请、信息变更等资料保存的期限为（）。A、商户协议中止后五年B、业务停办后四年C、签订商户协议后十年D、永久保存

3.受理行要至少（）对电子商务特约商户的运作情况进行监督、检查，发现异常情况及时上报上级管理行进行处理，对涉及经营非法交易活动的商户由注册行立即予以关闭。A、每月B、每季C、每半年D、每年

4.凡涉及以人类为对象的试验必须遵守的规则是（）A、对于涉及个人信息的统计研究工作，包括个人的医学信息和网络电子信息的，不得单方面公开披露所掌握的他人信息。B、不得协助或者参与外国科研团队在我国开展在其本国违法的，有悖伦理的试验。C、对于涉及个人信息的统计研究工作，不得用于非法交易。D、以上三项都是。

更多“对于涉及经营非法交易活动商户的电子银行业务，发现后未及时停办的，”相关问题

  • 第1题：

    中国农业银行电子银行业务风险管理涉及对象中的第三方主要是指（）。

    • A、企业客户
    • B、网上特约商户
    • C、服务提供商
    • D、业务合作伙伴

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的（）等事项。对不符合农业银行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。

    • A、经营规模
    • B、范围
    • C、运营状况
    • D、人员管理
    • E、技术水平

    正确答案:A,B,C,E

  • 第3题：

    下列关于设置混业经营商户MCC设置说法正确的是（）。

    • A、电器数码产品销售商，主营业务为销售电子产品，同时也提供电子产品的维修服务，此时，应按照其主营业务电子产品销售设置MCC
    • B、宾馆酒店类商户同时涉及餐饮、休闲娱乐等，收单行应根据交易发生的实际业务类型分别设置MCC
    • C、百货商店、家电销售类商户属于混业经营商户，应当分别设置MCC
    • D、根据混业经营商户涉及的各业务类别是否相互独立、可以区分，对该类商户的MCC设置规则也不尽相同

    正确答案:D

  • 第4题：

    根据中国银行业务监控发现商户存在问题需要暂停商户服务的，可由一级分行或总行相关团队直接填写《B2B开通/暂停申请表》并注明暂停原因后，经省分行有权审批人签字确认后向总行电子银行部提交。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    单选题
    甲行按计划决定停办部分电子银行业务类型时，则该行应于停办此项业务前（）内向中国银监会报告，并予以公告。
    A

    7天

    B

    10天

    C

    15天

    D

    1个月


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    受理行要至少（）对电子商务特约商户的运作情况进行监督、检查，发现异常情况及时上报上级管理行进行处理，对涉及经营非法交易活动的商户由注册行立即予以关闭。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    网上支付业务中，商户利用商户端的功能下载网上支付的对账单并逐笔进行对账，如发现不符，应由银行（）部门与商户进行业务核对。
    A

    一级分行银行卡业务主管部门

    B

    一级分行电子银行业务主管部门（

    C

    总行银行卡中心

    D

    总行电子银行部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各分行决定停办部分电子银行业务类型时，必须在该业务停办前（）天向总行报告。
    A

    60天

    B

    45天

    C

    90天

    D

    30天


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于设置混业经营商户MCC设置说法正确的是（）。
    A

    电器数码产品销售商，主营业务为销售电子产品，同时也提供电子产品的维修服务，此时，应按照其主营业务电子产品销售设置MCC

    B

    宾馆酒店类商户同时涉及餐饮、休闲娱乐等，收单行应根据交易发生的实际业务类型分别设置MCC

    C

    百货商店、家电销售类商户属于混业经营商户，应当分别设置MCC

    D

    根据混业经营商户涉及的各业务类别是否相互独立、可以区分，对该类商户的MCC设置规则也不尽相同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    电子银行业务法律风险主要体现在以下哪几个方面（）。
    A

    电子银行业务的发展先于法律的建设，由于缺乏相应明确的法律和法规依据，电子银行业务，包括通过电子银行办理的银行业务，涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性

    B

    电子银行业务跨境服务，或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题

    C

    商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题

    D

    对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    根据中国银行业务监控发现商户存在问题需要暂停商户服务的，可由一级分行或总行相关团队直接填写《B2B开通/暂停申请表》并注明暂停原因后，经省分行有权审批人签字确认后向总行电子银行部提交。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构按计划决定停办部分电子银行业务类型时，应于停办该业务前1个月内向中国银监会报告，并予以公告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各分行决定停办部分电子银行业务类型时，必须在该业务停办前（）天向总行报告。

    • A、60天
    • B、45天
    • C、90天
    • D、30天

    正确答案:B

  • 第14题：

    （）是商业银行开办或持续经营电子银行业务的必要条件。

    • A、电子银行业务相关法律规范
    • B、电子银行业务市场准入监管
    • C、电子银行业务的合规经营监管
    • D、电子银行安全性评估

    正确答案:D

  • 第15题：

    金融机构按计划决定停办部分电子银行业务类型时，应于停办该业务前（）内向中国银监会报告，并予以公告。

    • A、1个月
    • B、2个月
    • C、3个月
    • D、6个月

    正确答案:A

  • 第16题：

    对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易，如商户在（）个工作日内未回复的，省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收，并由收单机构书面通知商户。


    正确答案:2

  • 第17题：

    单选题
    金融机构按计划决定停办部分电子银行业务类型时，应于停办该业务前（）个月内向中国银监会报告，并予以公告。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    填空题
    对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易，如商户在（）个工作日内未回复的，省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收，并由收单机构书面通知商户。

    正确答案： 2
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    中国农业银行电子银行业务风险管理涉及对象中的第三方主要是指（）。
    A

    企业客户

    B

    网上特约商户

    C

    服务提供商

    D

    业务合作伙伴


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的（）等事项。对不符合农业银行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。
    A

    经营规模

    B

    范围

    C

    运营状况

    D

    人员管理

    E

    技术水平


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在电子银行综合考评中，对“战略导向”原则理解正确的是（）。
    A

    围绕各经营行电子银行业务发展方向，推动电子银行业务实现又好又快发展

    B

    围绕各经营行电子银行业务发展重点，推动电子银行业务跨越式、嫁接式发展

    C

    围绕全行电子银行发展战略，推动电子银行业务实现又好又快发展

    D

    围绕全行电子银行经营发展战略，推动电子银行业务跨越式、可持续发展


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于涉及经营非法交易活动商户的电子银行业务，发现后未及时停办的，给予有关责任人员（）处分。
    A

    警告至记大过

    B

    记大过至开除

    C

    开除

    D

    解除劳动合同


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是商业银行开办或持续经营电子银行业务的必要条件。
    A

    电子银行业务相关法律规范

    B

    电子银行业务市场准入监管

    C

    电子银行业务的合规经营监管

    D

    电子银行安全性评估


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容