对使用金信借记卡作为结算账户的商户，各行社应审慎开通信用卡消费受理功能，制定相关准入标准，并限制单笔和日累计交易金额，每张卡单笔和日累计交易金额不超过（）万元人民币。A、4B、3C、2D、1

题目

对使用金信借记卡作为结算账户的商户，各行社应审慎开通信用卡消费受理功能，制定相关准入标准，并限制单笔和日累计交易金额，每张卡单笔和日累计交易金额不超过（）万元人民币。

  • A、4
  • B、3
  • C、2
  • D、1
相似考题

1.下列交易属于大额交易：()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

2.下列关于加强特约商户信用卡受理功能管理的说法,正确的是()A、收单机构不得为从事资金借贷的商户开通信用卡受理功能B、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当审慎开通信用卡受理功能C、收单机构不得为从事酒店经营的商户开通信用卡受理功能D、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当通过限制单笔和日累计交易金额等措施强化风险控制。

3.个人网银网银盾客户（未开通短信验证服务）转账类交易限额为（）。A、单笔限额至20万元，日累计交易限额至50万元B、单笔限额至50万元，日累计交易限额至50万元C、单笔限额至50万元，日累计交易限额至100万元D、单笔限额至50万元，日累计交易限额至500万元

4.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

更多“对使用金信借记卡作为结算账户的商户，各行社应审慎开通信用卡消费受理功能，制定相关准入标准，并限制单笔和日累计交易金额，每张卡单笔和日累计交易金额不超过（）万元人民币。A、4B、3C、2D、1”相关问题

  • 第1题：

    电话银行向任意账户转账汇款，系统默认标准为（）。

    • A、单笔5000元，日累计5000元
    • B、单笔1万元，日累计1万元
    • C、单笔1000元，日累计3000元
    • D、单笔1000元，日累计1000元

    正确答案:D

  • 第2题：

    目前，个人网银动态口令卡客户转账类交易的单笔和日累计限额分别为（）。

    • A、单笔1000元，日累计1000元
    • B、单笔1000元，日累计5000元
    • C、单笔5000元，日累计5000元
    • D、单笔20万，日累计50万

    正确答案:C

  • 第3题：

    单位结算卡对（）的单笔、日累计限额、（）的单笔、日累计限额、（）单笔、日累计限额进行修改。


    正确答案:柜面取现；柜面转账；POS机

  • 第4题：

    对确因情况特殊，需要使用个人银行结算账户作为收单账户的个体工商户，收单机构应审慎开通该商户的（）受理功能。

    • A、借记卡
    • B、信用卡
    • C、银行卡
    • D、预付卡

    正确答案:B

  • 第5题：

    在可疑交易标准中，“大量”系指（）。

    • A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
    • B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
    • C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
    • D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

    正确答案:B

  • 第6题：

    牡丹灵通卡自动柜员机日累计取款限额及单笔取款限额，说法正确的为（）

    • A、当日累计取款金额不超过2万元人民币
    • B、日累计取款次数不超过5次
    • C、当日累计取款金额不超过5000元人民币
    • D、日累计取款次数无限制

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    个人网上银行网上代缴学费单笔交易金额不超过（）万元（含）

    • A、4
    • B、3
    • C、2
    • D、1

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    自助终端小额结售汇的交易金额限额为（）。
    A

    单笔交易金额起点为等值20美元以上

    B

    无单笔交易金额下限

    C

    年度累计总额不超过等值5万美元

    D

    无年度累计交易金额上限


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于单位结算卡限额的说法正确的有（）
    A

    根据单位具体情况，为单位客户开通单位结算卡的不同业务类型实现单独的业务限额控制

    B

    单位结算卡开通pos消费功能的，通过设置交易限额、受理商户类别和受理机具类型等措施加强消费支付功能管理

    C

    开通ATM功能后，单张单位结算卡的ATM存取款交易上限为每卡每日累计2万元；

    D

    开通ATM功能后，同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM存取款交易上限为每户每日累计2万元。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）
    A

    对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

    B

    关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

    C

    强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测

    D

    对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下关于ATM自助转账单笔交易限额的说法正确的是（）。
    A

    个人卡之间的转账，只控制日累计交易金额，不作单笔交易金额控制。

    B

    单位卡向个人卡进行自助转账交易时既控制日累计交易金额，又控制单笔交易金额。

    C

    单位卡不得作为自助转账交易的转入方。

    D

    单位卡不得作为自助转账交易的转出方。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对（）达到或超过信用卡核定额度的，商业银行应及时与持卡人核对相关交易信息。
    A

    单笔刷卡透支金额

    B

    月累计交易透支金额

    C

    单笔或单日刷卡透支金额

    D

    月累计交易金额


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    同时开通短转账信验证功能的网银盾客户，转账限额为（）。

    • A、单笔50万，日累计500万元
    • B、单笔100万，日累计500万元
    • C、单笔50万，日累计100万元
    • D、单笔500万，日累计500万元

    正确答案:D

  • 第14题：

    支付对象管理是指客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的累计支付金额进行控制，对超过限额的交易予以限制。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。

    • A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上
    • B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上
    • C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上
    • D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上

    正确答案:C

  • 第16题：

    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

    • A、单笔现金
    • B、累计转账
    • C、累计现金

    正确答案:B

  • 第17题：

    电话银行中交易限额为（）。

    • A、单笔限额5万元，日累计交易限额5万元
    • B、单笔限额20万元，日累计交易限额100万元
    • C、单笔限额1万元，日累计交易限额5万元
    • D、无单笔和日累计交易限额

    正确答案:C

  • 第18题：

    自助终端小额结售汇的交易金额限额为（）。

    • A、单笔交易金额起点为等值20美元以上
    • B、无单笔交易金额下限
    • C、年度累计总额不超过等值5万美元
    • D、无年度累计交易金额上限

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    通过中国人民银行电话银行进行行内转账，转账金额是多少（）

    • A、单笔或日累计金额均不得超过10万元，但目前设定限额10000元
    • B、单笔或日累计金额均不得超过5万元，但目前设定限额5000元
    • C、单笔或日累计金额均不得超过2万元，但目前设定限额2000元
    • D、单笔或日累计金额均不得超过8万元，但目前设定限额8000元

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
    A

    单笔现金

    B

    累计转账

    C

    累计现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    牡丹灵通卡自动柜员机日累计取款限额及单笔取款限额，说法正确的为（）
    A

    当日累计取款金额不超过2万元人民币

    B

    日累计取款次数不超过5次

    C

    当日累计取款金额不超过5000元人民币

    D

    日累计取款次数无限制


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在可疑交易标准中，“大量”系指（）
    A

    交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的

    B

    交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

    C

    交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的

    D

    交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    单位结算卡对（）的单笔、日累计限额、（）的单笔、日累计限额、（）单笔、日累计限额进行修改。

    正确答案： 柜面取现,柜面转账,POS机
    解析： 暂无解析

相关内容