现场巡查包括但不限于下列内容（）A、商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识B、营业执照是否正常有效C、是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证D、是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑E、核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题
题目
现场巡查包括但不限于下列内容（）
- A、商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
- B、营业执照是否正常有效
- C、是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
- D、是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
- E、核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题
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第1题：
应急预案的内容应包括但不限于（）。
- A、应急组织机构
- B、应急岗位职责
- C、现场监测制度
- D、应急程序
- E、培训与演习
正确答案:A,B,C,D,E -
第2题：
一级巡查现场巡查的内容有哪些？
正确答案: （1）监管点现场标识是否齐全。
（2）监管点上墙资料是否规范。
（3）检查监管点帐物是否相符，可以采取抽查或全面检查的方法。
（4）表单签字确认是否准确，填写是否规范。
（5）硬件设施是否可以正常使用。
（6）巡查人员对每个监管点每月至少巡查2次，并填写《金融物流业务一级巡查表》，签字留存，对填制内容负责。 -
第3题：
提供与买手本人信息一致的人在海外的证明材料，包括但不限于哪些内容？
正确答案: 1、海外护照或港澳台地区身份证明（有效期不少于6个月）；
2、中国大陆地区身份买手需提供海外长期居住的证明，需同时提供以下内容：
（1）本人护照页（有效期不少于6个月）及有效签证（有效期3个月以上）；
（2）护照页有真实有效的该签证对应所在地的入境记录。 -
第4题：
业务巡查按管理职能主要分为三部分内容，不包括（）。
- A、巡查体系
- B、现场管理
- C、巡查内容
- D、实施管理
正确答案:B -
第5题：
根据现行法律法规，危害国家及社会安全的信息，包括但不限于哪些内容？
正确答案: 1、反对宪法确定的基本原则；
2、危害国家统一、主权和领土完整；
3、泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益；
4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯；
5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教、迷信；
6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；
7、宣扬赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪；
8、煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；
9、含有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容。 -
第6题：
支付机构关于客户备付金的责任，包括但不限于哪些内容。
正确答案: （1）按规定形式在备付金银行存放客户备付金；
（2）按程序在备付金银行开立备付金银行账户；
（3）在备付金银行存放的客户备付金应当符合的限额要求；
（4）依法合规向备付金银行提交支付指令；
（5）根据备付金协议约定与备付金银行核对客户备付金相关数据信息。 -
第7题：
项目部要对分包商进行（）。公示牌的内容包括但不限于“分包单位名称、法人代表、合同签订人、现场负责人、进场时间、施工内容、施工情况、质量情况、项目部具体负责人）等内容。
正确答案:施工动态信息公示 -
第8题：
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
- A、现场
- B、非现场
- C、现场和非现场
- D、远程
正确答案:C -
第9题：
某行应在借款合同中与借款人明确约定贷款资金的支付条款，包括但不限于哪些内容？
正确答案: （1）贷款资金的支付方式，以及采取受托支付时受托支付的金额标准；
（2）支付方式变更及触发变更条件；
（3）贷款资金支付的限制、禁止行为；
（4）借款人应及时提供贷款资金使用记录和资料；
（5）借款人和某行均认可的其他有关贷款支付的约定。 -
第10题：
单选题反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。A现场
B非现场
C现场和非现场
D远程
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题一级巡查现场巡查的内容有哪些？正确答案： （1）监管点现场标识是否齐全。
（2）监管点上墙资料是否规范。
（3）检查监管点帐物是否相符，可以采取抽查或全面检查的方法。
（4）表单签字确认是否准确，填写是否规范。
（5）硬件设施是否可以正常使用。
（6）巡查人员对每个监管点每月至少巡查2次，并填写《金融物流业务一级巡查表》，签字留存，对填制内容负责。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题支付机构关于客户备付金的责任，包括但不限于哪些内容。正确答案： （1）按规定形式在备付金银行存放客户备付金；
（2）按程序在备付金银行开立备付金银行账户；
（3）在备付金银行存放的客户备付金应当符合的限额要求；
（4）依法合规向备付金银行提交支付指令；
（5）根据备付金协议约定与备付金银行核对客户备付金相关数据信息。解析： 暂无解析 -
第13题：
区域客户主任对责任区域重点部位每天巡查一次，每周对责任区域全面巡查一次。重点部位包括但不限于：1、（）2、（）3、（）4、（）
正确答案:楼宇首层大堂；正在进行装饰装修活动的业主单元及所在楼层；正在进行维修作业或装修施工的公共区域；室外主要休闲设施、场所 -
第14题：
一级巡查现场巡查的内容包括（）
- A、监管点现场标识是否齐全
- B、监管点上墙资料是否规范
- C、检查监管点帐物是否相符，可以采取抽查或全面检查的方法
- D、表单签字确认是否准确，填写是否规范
正确答案:A,B,C,D -
第15题：
一级现场巡查要求质押操作部对每个监管点每月至少巡查（）次，并填写（），签字留存，巡查人员对填制内容负责。
正确答案:2；《金融物流业务一级巡查表》 -
第16题：
淫秽色情低俗信息包括但不限于哪些内容？
正确答案: 1、具体描绘性行为或露骨宣扬色情的侮淫性信息；
2、露三点的图片、视频，带有色情意味、暗示、挑逗和引起他人类似感受的音频、文字、图片；
3、标题存在低俗误导；
4、文章含有露点、性诱导、性暗示图片，直接暴露和描写人体性部位；
5、涉及古代后宫艳史、嫖妓野史、宫廷淫乱、帝王性癖好、猎奇秘闻类文章；
6、含有性行为、性过程、性方式的文字描述；
7、表现或隐晦表现性行为，如偷拍野战、车震；
8、过分裸露及含有不雅姿态的直播视频；
9、单独截取的动物交配视频；
10、语言低俗类视频包括改编低俗歌词、低俗二人转和民歌、语言粗俗下流等内容；
11、低俗行为类-包括美女捆绑、挠脚心、按摩敏感部位、模仿性动作等；
12、不良性癖好（性受虐癖、性施虐癖、恋物癖、捆绑等非正常性行为）。 -
第17题：
集中采购物资包括但不限于以下哪些内容？
正确答案: （1）实施战略采购的物资：包括建筑钢材、水泥等。
（2）实施集中采购的主要物资：包括粉煤灰、矿粉、桥梁支座、锚具、预埋件、声屏障、四电施工用电线电缆与设备器材、轨枕与扣配件等。实施集中采购的重要物资：商品混凝土、砂石料（级配碎石）、道碴、土工材料、防水材料、防护栅栏、声测管、速凝剂、压浆材料、支座砂浆、园林绿化相关物资等；
（3）实施电子商务采购的辅助生产物资：包括五金电料、消防器材、安全防护用品、焊接材料、橡塑制品、工器具、暖气片等；
（4）实施专项采购的物资：包括股份公司和局集采统供的钢轨、道岔、沥青及油料、混凝土减水剂等。 -
第18题：
调查巡查是指税收管理员根据税源精细化管理的要求，或根据其他业务的需求，对纳税人进行了实地巡查和检查的过程，调查巡查的内容包括但不局限于什么？
正确答案: 1.调查核实纳税人税务登记事项的真实性。
2.掌握纳税人合并、分立、破产等信息。
3.了解纳税人外出经营、注销、停业等情况。
4.掌握纳税人户籍变化的其他情况。
5.调查核实纳税人纳税申报（包括减免缓抵退税申请）事项和其他核定、认定事项的真实性。
6.了解掌握纳税人生产经营、财务核算的基本情况。
7.协定对方提请相互协商案件，需要由基层税务机关调查核实的事项。
8.特别纳税调查选案阶段了解纳税人基本情况。
9.情报交换管理中的情报核实。
10.缔约国提请相互协商业务中，调查了解相互协商事项的情况。 -
第19题：
《海事行政检查规定》中的日常巡查主要包括现场巡查和电子巡查。
正确答案:正确 -
第20题：
各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）
- A、申请材料、审批材料
- B、受理协议书、风险评估
- C、商户信息变更表
- D、商户培训、巡查、退出等资料
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
现场核查内容包括但不限于（）
- A、押品保管是否符合要求
- B、押品权属是否发生争议或变更
- C、押品是否存在他方权利
- D、押品权属证书是否过期，登记是否失效
正确答案:A,B,C,D -
第22题：
问答题现场二级巡查内容有哪些？正确答案： （1）协议管理情况。
（2）客户档案管理：有关资料保管情况，相关的表格、记录是否健全完善、填写是否规范，是否归档保存。 （3）单据管理：各种单证、记录是否齐全，是否分类整理、归档保存。
（4）业务模式、监管流程是否符合协议要求；实际操作是否按监管流程操作。
（5）操作中相关单据的签字和预留印鉴与协议中的约定是否相符。
（6）监管人员培训情况包括上岗培训、操作培训、项目培训等，是否留有培训记录。
（7）监管人员管理主要包括登记备案制度、上下岗制度、请销假制度、休假制度、定期轮换制度、考核制度、责任承担制度等相关制度的建设。
（8）已签订协议及经营单位与质权人之间的单据是否已扫描、存档。
（9）一级现场巡查中的所有内容。
（10）一级巡查有无文件记录，是否满足巡查要求。
（11）对客户和供方（第三方仓库、承运人、货运代理人等）进行评价，评价主要包括：生产经营情况、配合程度等。
（12）巡查人员对每个监管点每月至少巡查1次，并填制《金融物流业务二级巡查表》，并对填制内容负责。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题业务巡查按管理职能主要分为三部分内容，不包括（）。A巡查体系
B现场管理
C巡查内容
D实施管理
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第24题：
填空题项目部要对分包商进行（）。公示牌的内容包括但不限于“分包单位名称、法人代表、合同签订人、现场负责人、进场时间、施工内容、施工情况、质量情况、项目部具体负责人）等内容。正确答案： 施工动态信息公示解析： 暂无解析