柜员尾箱日终库存现金不得超过人民币（）万元或者外币等值1万美元。A、5B、10C、20D、50

题目

柜员尾箱日终库存现金不得超过人民币（）万元或者外币等值1万美元。

  • A、5
  • B、10
  • C、20
  • D、50
相似考题

1.营业期间,99尾箱以外的其他柜员尾箱外币现钞额度不得超过等值()美元。A.10000B.20000C.50000D.100000

2.金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

3.保证金存入交易设置金额授权，（）的需授权柜员授权。A、人民币大于等于30万元、外币大于等于等值5万美元B、人民币大于等于50万元、外币大于等于等值5万美元C、人民币大于等于50万元、外币大于等于等值10万美元

4.金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

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  • 第1题：

    原则上，营业结束后，每个柜员尾箱现金不应超过（）万元人民币，外币折合不应超过（）万美元。


    正确答案:5；1

  • 第2题：

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易

    • A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上
    • B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上
    • C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上
    • D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上

    正确答案:A

  • 第3题：

    在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

    • A、人民币2万元以上或者外币等值2000元
    • B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
    • C、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
    • D、人民币20万元以上或者外币等值1万美元

    正确答案:B

  • 第4题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第5题：

    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

    • A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
    • D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第6题：

    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金不应超过（）人民币、外币折合不应超过（）美元。

    • A、5万元；1万美元
    • B、5万元；1.5万美元
    • C、6万元；1万美元
    • D、25万元；2万美元

    正确答案:A

  • 第7题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    保证金存入交易设置金额授权，（）的需授权柜员授权。
    A

    人民币大于等于30万元、外币大于等于等值5万美元

    B

    人民币大于等于50万元、外币大于等于等值5万美元

    C

    人民币大于等于50万元、外币大于等于等值10万美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

    B

    人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

    D

    人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
    A

    人民币10万元或者外币等值1万美元

    B

    人民币20万元以上或者外币等值1万美元

    C

    人民币20万元以上或者外币等值10万美元

    D

    人民币50万元以上或者外币等值10万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上

    D

    单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
    A

    人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    B

    人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    D

    人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。

    • A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
    • C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
    • D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）

    正确答案:A

  • 第14题：

    在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？（）

    • A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
    • B、人民币2万元以上或者外币等值2000元
    • C、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
    • D、人民币20万元以上或者外币等值1万美元

    正确答案:A

  • 第15题：

    自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
    • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

    正确答案:C

  • 第16题：

    柜员尾箱午间碰库时不得超过人民币（）万元或者外币等值5万美元，超出部分应及时上缴99尾箱。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:C

  • 第17题：

    柜员钱箱管理的原则包括（）

    • A、营业期间储蓄柜员钱箱限额不得超过20万元
    • B、日终储蓄柜员钱箱余额不得超过2万元
    • C、营业期间储蓄出纳柜员实物尾箱不得超过5万元
    • D、节假日用于调剂现金的钱箱，同一柜员不得连续使用2天

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金人民币不应超过（）、外币折合不应超过（）。

    • A、5万元人民币、0.5万美元
    • B、3万元人民币、1万美元
    • C、5万元人民币、1万美元
    • D、10万元人民币、2万美元

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金不应超过（）人民币、外币折合不应超过（）美元。
    A

    5万元；1万美元

    B

    5万元；1.5万美元

    C

    6万元；1万美元

    D

    25万元；2万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    普通柜员的尾箱日终库存限额是（），超过限额的，系统不允许柜员结账。
    A

    1万元

    B

    2万元

    C

    5万元

    D

    无限制


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金人民币不应超过（）、外币折合不应超过（）。
    A

    5万元人民币、0.5万美元

    B

    3万元人民币、1万美元

    C

    5万元人民币、1万美元

    D

    10万元人民币、2万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额设置，说法正确的是（）。
    A

    人民币5万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

    B

    人民币5万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上

    C

    人民币10万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

    D

    人民币10万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    原则上，营业结束后，每个柜员尾箱现金不应超过（）万元人民币，外币折合不应超过（）万美元。

    正确答案： 5,1
    解析： 暂无解析

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