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  • 第1题:

    银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请()协调解决。

    • A、银行业金融机构所在地人民银行
    • B、当地政府金融办
    • C、人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局
    • D、银行业监督管理机构的法律部门

    正确答案:D

  • 第2题:

    人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相,并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章,必要时可以提取原件。


    正确答案:错误

  • 第3题:

    人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,到银行业金融机构现场办理。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等需要查询、冻结、搜查时,须向银行提供县级以上人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等正式查询、冻结通知书及搜查令。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    办案地人民检察院、公安机关、国家安全机关在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章,由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理,银行业金融机构应当()。

    • A、予以配合
    • B、不予受理
    • C、应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施后进行受理
    • D、银行业金融机构应当在回执上注明原因,退回人民检察院、公安机关、国家安全机关

    正确答案:A

  • 第6题:

    人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当至少派()名以上办案人员办理。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第7题:

    单选题
    公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时,由其出具公函送交银行业金融机构()办理。
    A

    分部

    B

    分行

    C

    总行

    D

    总部


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请()协调解决。
    A

    银行业金融机构所在地人民银行

    B

    当地政府金融办

    C

    人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局

    D

    银行业监督管理机构的法律部门


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    办案地人民检察院、公安机关、国家安全机关在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章,由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理,银行业金融机构应当()。
    A

    予以配合

    B

    不予受理

    C

    应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施后进行受理

    D

    银行业金融机构应当在回执上注明原因,退回人民检察院、公安机关、国家安全机关


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖()以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,到银行业金融机构现场办理。
    A

    省级

    B

    市级

    C

    县级

    D

    村级


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    建苏函〔2015〕103号规定,()执法机关在办理涉案账户资金查询、冻结等工作时,可对商业汇票保证金进行冻结。
    A

    人民法院

    B

    人民检察院

    C

    公安机关

    D

    海关


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    对于已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    对于已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时,银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做“只收不付”处理,直至达到要求的冻结数额。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    六个月的冻结期限过后,如果人民法院、人民检察院、公安机关没有在冻结期满前办理继续冻结手续的,视为自动撤销冻结。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    冻结期限届满,作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关未办理续冻手续的,银行业金融机构不得自行解除冻结。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在二十四小时以内采取冻结措施。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当留存(),并注明用途。

    • A、协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件
    • B、执法人员身份证复印件
    • C、执法人员工作证件复印件
    • D、授权委托书原件

    正确答案:A,C

  • 第19题:

    判断题
    冻结期限届满,作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关未办理续冻手续的,银行业金融机构不得自行解除冻结。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在二十四小时以内采取冻结措施。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    根据银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列哪些财产和账户进行冻结()
    A

    金融机构存款准备金和备付金

    B

    国有企业下岗职工基本生活保障资金

    C

    商业汇票保证金

    D

    存款保险基金


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)规定,银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈;对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。
    A

    1,5

    B

    3,7

    C

    1,7

    D

    3,10


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当留存(),并注明用途。
    A

    协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件

    B

    执法人员身份证复印件

    C

    执法人员工作证件复印件

    D

    授权委托书原件


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析