总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。A、会计管理部B、计划财务部C、合规管理部D、风险管理部

题目

总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。

  • A、会计管理部
  • B、计划财务部
  • C、合规管理部
  • D、风险管理部
相似考题

1.总行项目是指由总行牵头研发项目，不包括总行委托分行研发的项目。

2.总行客户风险分类管理工作的牵头管理部门是（）。A、总行运营管理部B、总行营运管理部C、反洗钱工作领导小组

3.《中国建设银行新一代对公客户信息管理应用操作规程》规定对公客户信息管理应用的牵头管理部门（）。A、总行公司业务部B、总行信息技术管理部C、总行数据管理部

4.代销业务合作机构管理的牵头部门是（）。A、总行零售银行部B、总行金融市场部C、总行风险管理部D、总行公司银行部

更多“总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列有关全行产品研发计划的说法中，正确的是（）。

    • A、总行在统筹整合总、分行计划后，制定全行产品研发计划
    • B、产品研发计划中明确总行项目、分行（分中心）项目
    • C、总行项目包括由总行牵头研发项目和总行委托分行研发项目两类
    • D、原则上，分行提出的项目如果需要总行提供技术支持，都列为总行项目，由总行牵头研发或委派分行（分中心）研发。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行会计部
    • D、总行监察室

    正确答案:A

  • 第3题：

    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、分行反洗钱工作办公室
    • C、总行会计部
    • D、总行合规部

    正确答案:A

  • 第4题：

    负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。

    • A、总行人力资源部
    • B、总行会计部
    • C、总行反洗钱工作办公室
    • D、总行合规部

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据银监会规定，政府融资平台退出应严格按照以下程序进行：（）

    • A、牵头行发起——各总行审批——三方签字——退出承诺——监管备案
    • B、各总行审批——牵头行发起——三方签字——退出承诺——监管备案
    • C、牵头行发起——三方签字——退出承诺——各总行审批——监管备案
    • D、各总行审批——牵头行发起——退出承诺——三方签字——监管备案

    正确答案:A

  • 第6题：

    总行营运部是模拟银行建设和培训的牵头管理部门。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行人力资源部

    D

    总行会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
    A

    总行营运管理部（业务整合部）

    B

    总行国际业务部

    C

    总行法律合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    总行项目是指由总行牵头研发项目，不包括总行委托分行研发的项目。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对贵州银行对公账户对账工作牵头管理部门是（）
    A

    总行会计结算部

    B

    总行零售银行部

    C

    总行电子银行部

    D

    总行信息科技部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
    A

    总行岗位准入证书

    B

    总行从业资格证书

    C

    总行认证证书

    D

    总行岗位资格证书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱领导小组
    • C、会计部
    • D、合规部

    正确答案:A

  • 第14题：

    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、总行反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:B

  • 第15题：

    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行人力资源部
    • D、总行会计部

    正确答案:A

  • 第16题：

    总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的（）部门。

    • A、管理部门
    • B、组织部门
    • C、牵头部门
    • D、检查部门

    正确答案:C

  • 第17题：

    负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。

    • A、总行营运管理部（业务整合部）
    • B、总行国际业务部
    • C、总行法律合规部

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    总行反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    总行营运部是模拟银行建设和培训的牵头管理部门。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）是农业银行代理行业务的牵头管理部门。
    A

    总行金融市场部

    B

    总行运营管理部

    C

    总行国际业务部

    D

    总行资产负债管理部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的（）部门。
    A

    管理部门

    B

    组织部门

    C

    牵头部门

    D

    检查部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱领导小组

    C

    会计部

    D

    合规部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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