系统判断是否为同一客户的要素是（）。A、证件号码+国籍+客户名称B、证件类型+证件号码+客户名称C、证件类型+证件号码+证件有效期

题目

系统判断是否为同一客户的要素是（）。

  • A、证件号码+国籍+客户名称
  • B、证件类型+证件号码+客户名称
  • C、证件类型+证件号码+证件有效期
相似考题

1.客户信息平台以客户的()要素为判断客户是否唯一的标准()A.证明文件种类B.证明文件编号C.组织机构代码D.客户账号

2.判断多个客户号是否属于同一客户，应保证客户（）要素完全一致A、通讯方式B、姓名C、性别D、出生日期E、证件号码

3.客户识别三要素是识别客户是否有钱、有权、（）。

4.集成测试是为确定软件系统是否满足验收标准以及使客户决定是否接受而进行的正式测试. （ ）此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    判断多个客户号是否属于同一客户的四要素是（）。

    • A、姓名
    • B、证件号码
    • C、出生日期
    • D、性别

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、客户信息维护
    • D、账户信息维护

    正确答案:D

  • 第3题：

    光票托收接受客户委托，应审核的要素有（）。

    • A、核验客户身份
    • B、票据要素是否齐全
    • C、票据是否在有效期内
    • D、是否为禁止流通的票据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    对BoEing系统联网核查功能描述正确的是（）。

    • A、证件有效期信息跨一级分行共享，实现在全国范围内判断客户提供证件是否为最新证件
    • B、新增过期证件判断功能，机具读取证件有效期过期的，系统不允许进行联网核查操作
    • C、取消BoEing客户端“联网核查”功能按钮
    • D、单笔核查客户上限增加至5人，新增和调整核查业务流水和凭证要素

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，应核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件等。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    判断题
    同一客户在同一地区拥有多个客户号，所有的系统功能必须通过客户号进行操作实施，但系统也提供查询客户号功能。客户号统一由核心系统产生。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    客户信息维护

    D

    账户信息维护


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    招商银行系统根据客户姓名、证件类型、证件号码和（）四个要素来判断同一客户。
    A

    性别

    B

    出身日期

    C

    工作单位

    D

    证件国别地区


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，应核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件等。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，只要证件是真的无须核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    系统根据录入的通行证信息自动查找客户是否存在使用居住证或通行证开立的客户号，若已开立，则不得为同一客户开立多个正式客户号。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    系统是否形成，标志是（）

    • A、要素之间是否存在联系
    • B、是否产生各要素所不具有的系统整体功能
    • C、是否向环境开放
    • D、要素之间的结合是否稳定

    正确答案:B

  • 第14题：

    在现金管理系统办理现金存入业务时，必须审核以下内容（）。

    • A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致
    • B、核对输入的要素与原始凭证是否相符
    • C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符
    • D、核对客户身份证件是否真实

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    系统根据录入的通行证信息自动查找客户是否存在使用居住证或通行证开立的客户号，若已开立，则不得为同一客户开立多个正式客户号。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    一个发起机构名下仅允许开立一个SPV虚拟客户号，系统通过（）信息判断同一发起机构下是否重复开立SPV虚拟客户。

    • A、客户名称
    • B、客户号
    • C、上级单位
    • D、组织机构

    正确答案:C

  • 第17题：

    招商银行系统根据客户姓名、证件类型、证件号码和（）四个要素来判断同一客户。

    • A、性别
    • B、出身日期
    • C、工作单位
    • D、证件国别地区

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    一个发起机构名下仅允许开立一个SPV虚拟客户号，系统通过（）信息判断同一发起机构下是否重复开立SPV虚拟客户。
    A

    客户名称

    B

    客户号

    C

    上级单位

    D

    组织机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    系统是否形成，标志是（）
    A

    要素之间是否存在联系

    B

    是否产生各要素所不具有的系统整体功能

    C

    是否向环境开放

    D

    要素之间的结合是否稳定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    集成测试是为确定软件系统是否满足验收标准以及使客户决定是否接受而进行的正式测试。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对汇出行受理凭证的合规性检查的方法有（）
    A

    检查受理的信汇、电汇凭证要素是否齐全

    B

    检查与实际付款日期是否一致

    C

    检查同一付款单位在同一天是否对同一收款单位汇出多笔款项，其合计金额等于或大于规定额度

    D

    检查汇出行是否为增大存款而故意延压客户汇款


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    光票托收接受客户委托，应审核的要素有（）。
    A

    核验客户身份

    B

    票据要素是否齐全

    C

    票据是否在有效期内

    D

    是否为禁止流通的票据


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    客户识别三要素是识别客户是否有钱、有权、（）。

    正确答案： 有需求
    解析： 暂无解析

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