为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

题目

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

  • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
  • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
  • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
  • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
相似考题

1.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

2.若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

3.金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A.5万B.10万C.20万D.50万

4.客户来柜台要求申领借记卡，柜员应先()，再按业务流程办理业务。A、请客户填写借记卡申请表B、请客户出示身份证件C、查询客户号D、清点客户存入的现金

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  • 第1题：

    以下（）项应落实客户身份识别制度。

    • A、与客户建立业务关系时
    • B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
    • C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
    • D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、转账
    • B、现金存款
    • C、现金取款
    • D、电汇

    正确答案:A

  • 第3题：

    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

    • A、5000美元
    • B、1万美元（不含）
    • C、1万美元（含）
    • D、5万美元

    正确答案:C

  • 第5题：

    为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

    • A、出示、核查
    • B、出示、不核查
    • C、不出示、不核查
    • D、核查、留存

    正确答案:A

  • 第6题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

    • A、出示、不核查
    • B、不出示、不核查
    • C、出示、核查、留存
    • D、出示、核查

    正确答案:D

  • 第8题：

    判断题
    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。
    A

    要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

    B

    直接为客户办理业务

    C

    拒绝为客户办理业务

    D

    要求客户出示印鉴卡


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户来柜台要求申领借记卡，柜员应先（），再按业务流程办理业务。
    A

    请客户填写借记卡申请表

    B

    请客户出示身份证件

    C

    查询客户号

    D

    清点客户存入的现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件
    A

    大额存款

    B

    大额取款

    C

    大额存取款

    D

    取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
    A

    出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

    B

    提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额

    C

    出示真实有效的身份证件及户籍证明

    D

    出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。

    • A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
    • B、直接为客户办理业务
    • C、拒绝为客户办理业务
    • D、要求客户出示印鉴卡

    正确答案:A

  • 第14题：

    按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。

    • A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    • B、提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
    • C、出示真实有效的身份证件及户籍证明
    • D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

    正确答案:A

  • 第15题：

    代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

    • A、无需出示身份证件
    • B、只出示代理人有效身份证件
    • C、只出示被代理人有效身份证件
    • D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

    正确答案:D

  • 第16题：

    长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。

    • A、及时提示客户出示有效身份证件
    • B、对客户的有效身份证件进行联网核查
    • C、作实名登记后再办理业务
    • D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件

    • A、大额存款
    • B、大额取款
    • C、大额存取款
    • D、取款

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    客户在现金循环机办理存款业务时，机具清点金额超过（）万元，要求出示本人有效实名身份证件，若为代办，还需出示代理人有效实名身份证件。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下（）项应落实客户身份识别制度。
    A

    与客户建立业务关系时

    B

    为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

    C

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

    D

    为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户因居民身份证丢失或到期未完成换领，持临时居民身份证到柜面办理个人客户信息变更、挂失换卡、现金存取款业务等相关业务时，柜员需请客户同时出示临时居民身份证和辅助身份证明材料，身份核实无误后需修改（），方可为客户继续办理相关业务。
    A

    证件类型

    B

    证件有效期

    C

    发证机关


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）
    A

    及时提示客户出示有效身份证件

    B

    对客户的有效身份证件进行联网核查

    C

    作实名登记后再办理业务

    D

    关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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