考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金关联程度这一标准进行洗钱风险评估时，应结合（）特性一并考虑。A、办理业务渠道B、客户职业C、所处行业D、客户所持身份证件

题目

考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金关联程度这一标准进行洗钱风险评估时，应结合（）特性一并考虑。

  • A、办理业务渠道
  • B、客户职业
  • C、所处行业
  • D、客户所持身份证件
相似考题

1.弗里德曼提出的货币理论是（ ）A现金交易数量说B现金余额数量说C流动性偏好论D现代货币数量说

2.剑桥方程式从用货币形式保有资产存量的角度研究货币需求，重视存量货币占收入的比例，又被称为（）。A:现金交易说 B:现金余额说 C:国际借贷说 D:流动性偏好说

3.经济学家凯恩斯提出的货币需求理论又称为（）A.现金交易数量理论B.流动性偏好理论C.现金余额数量理论D.恒久性收入理论

4.在古代，我国多偏好使用软玉；其他国家偏好使用硬玉.

更多“考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金关联”相关问题

  • 第1题：

    药品经营企业购销特殊管理的药品一般禁止使用现金交易。（）


    正确答案:错误

  • 第2题：

    在现金交易说中，k为以货币形式持有的收入与财富占总收入与总财富的比例。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    借记卡IC卡电子现金交易不使用密码，电子现金最高余额不得超过（）规定的最高限额。


    正确答案:人民银行

  • 第4题：

    企业银行的特点是（）。

    • A、使用计算机网络技术
    • B、业务处理的范畴多
    • C、业务处理多为无现金交易
    • D、业务处理多为现金交易

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    办理现金业务的营业机构，要设立主出纳岗位。主出纳不得处理（）。

    • A、柜员现金交易
    • B、库房类现金交易
    • C、对外类现金交易

    正确答案:B

  • 第6题：

    金穗贷记卡收费标准中规定的标准和方式及时缴纳因使用贷记卡产生的全部欠款.利息及各种费用等，并按下列顺序还款（）

    • A、不计息费用
    • B、计息费用
    • C、非现金交易本金
    • D、利息
    • E、现金交易本金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    经济学家凯恩斯提出的货币需求理论又称为（  ）。
    A

    现金交易数量理论

    B

    流动性偏好理论

    C

    现金余额数量理论

    D

    恒久性收入理论


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    传统货币数量说主要有()。
    A

    现金交易数量说和流动性偏好理论

    B

    弗里德曼货币数量说和流动性偏好论

    C

    现金交易数量说和现金余额数量说

    D

    现金余额数量说和弗里德曼货币数量说


    正确答案： A
    解析： 本题考查传统货币数量说。传统货币数量说主要有现金交易数量说和现金余额数量说。

  • 第9题：

    多选题
    企业银行的特点是（）。
    A

    使用计算机网络技术

    B

    业务处理的范畴多

    C

    业务处理多为无现金交易

    D

    业务处理多为现金交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    利用存货模式，企业现金持有成本等于（　）之和。
    A

    现金置存成本和现金管理成本

    B

    现金置存成本和现金交易成本

    C

    现金交易成本和现金管理成本

    D

    现金机会成本和现金短缺成本


    正确答案： B
    解析： 在存货模式下，现金持有成本一现金置存成本+现金交易成本一现金平均置存量×有价证券利率+变现次数×每次交易成本。

  • 第11题：

    单选题
    下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
    A

    居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的

    B

    居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的

    C

    居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的

    D

    上述A、B、C全是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金穗贷记卡收费标准中规定的标准和方式及时缴纳因使用贷记卡产生的全部欠款.利息及各种费用等，并按下列顺序还款（）
    A

    不计息费用

    B

    计息费用

    C

    非现金交易本金

    D

    利息

    E

    现金交易本金


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。

    • A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
    • B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
    • C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
    • D、上述A、B、C全是

    正确答案:D

  • 第14题：

    传统货币数量说主要有（）。

    • A、现金交易数量说和流动性偏好理论
    • B、弗里德曼货币数量说和流动性偏好论
    • C、现金交易数量说和现金余额数量说
    • D、现金余额数量说和弗里德曼货币数量说

    正确答案:C

  • 第15题：

    利用存货模式，企业现金持有成本等于（　）之和。

    • A、现金置存成本和现金管理成本
    • B、现金置存成本和现金交易成本
    • C、现金交易成本和现金管理成本
    • D、现金机会成本和现金短缺成本

    正确答案:B

  • 第16题：

    M=KPY属于的理论是（）

    • A、现金交易说
    • B、现金余额说
    • C、可贷资金说
    • D、流动性偏好说

    正确答案:B

  • 第17题：

    现金流量表将现金的使用和需求分为（）。

    • A、资产的增加
    • B、债务的减少
    • C、与现金使用相关联的因素
    • D、营业支出
    • E、投资支出

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    辖内现金调拨业务包括两方面的操作，分别是（）
    A

    调出机构交出现金交易

    B

    调出机构接受现金交易

    C

    调入机构接收现金交易

    D

    调入机构交出现金交易


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    M=KPY属于的理论是（）
    A

    现金交易说

    B

    现金余额说

    C

    可贷资金说

    D

    流动性偏好说


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    贷记卡贷款还款顺序为（）。
    A

    不计息费用、现金本金、利息、计息费用、非现金交易本金

    B

    不计息费用、利息、现金本金、计息费用、非现金交易本金

    C

    不计息费用、利息、计息费用、现金本金、非现金交易本金

    D

    不计息费用、现金本金、计息费用、利息、非现金交易本金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    经济学家凯恩斯提出的货币需求理论又称为（　　）。[2017年真题]
    A

    现金交易数量理论

    B

    流动性偏好理论

    C

    现金余额数量理论

    D

    恒久性收入理论


    正确答案： C
    解析：
    凯恩斯在其著作《就业、利息和货币通论》中，深入细致地分析了对货币需求的各种动机，认为经济主体之所以需要货币，是因为存在“流动性偏好”这一普遍心理倾向，即愿意持有具有完全流动性的货币而不是其他缺乏流动性的资产，以应付日常的、临时的或投机的需要，从而产生货币需求。因此，凯恩斯的货币需求理论又被称为流动性偏好理论。

  • 第22题：

    单选题
    办理现金业务的营业机构，要设立主出纳岗位。主出纳不得处理（）。
    A

    柜员现金交易

    B

    库房类现金交易

    C

    对外类现金交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于现金交易比例较高的被审计单位，注册会计师在实施货币资金审计时的下列做法中，错误的是（）。
    A

    注册会计师需要了解和评估现金交易比例较高的合理性

    B

    注册会计师无须了解和评价被审计单位现金交易的内部控制

    C

    注册会计师需要结合对生产、釆购、销售、工薪等业务循环相关报表项目的审计结果，分析评价现金交易的合理性

    D

    注册会计师需要了解现金交易对方的情况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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