根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）A、以现金和转账两种交易方式为主B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取C、大量采用ATM自助设备支取现金D、银行卡ATM跨境交易

题目

根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）

  • A、以现金和转账两种交易方式为主
  • B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取
  • C、大量采用ATM自助设备支取现金
  • D、银行卡ATM跨境交易
相似考题

1.转账业务按交易方式和服务对象的不同，可分为()。A、现金到账户的转账B、账户到账户的转账C、行内转账D、跨行转账

2.贷记卡持卡人享受免息还款期待遇的条件是( ) 。A、在本行ATM机上取现 B、在跨行ATM机上取现 C、支取现金 D、非现金交易

3.单位支取定期存款与其单位结算账户之间的交易方式为（）A、现金方式B、转账方式C、现金、转账方式均可D、只能以转账方式

4.跨境异常资金监控机制需综合运用()信息。A.外汇交易监测信息B.跨境人民币交易监测信息C.反洗钱资金交易监测信息D.跨境现金携带申报信息

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  • 第1题：

    下列属于反洗钱大额交易的是（）。

    • A、当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
    • B、当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
    • C、权益查询
    • D、保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金，当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支

    正确答案:A,D

  • 第2题：

    5126银行卡收费”交易支持以（）方式收取；贷记卡收费时以（）方式收取。

    • A、现金或转账，现金
    • B、现金，转账
    • C、现金，现金
    • D、现金或转账，转账
    • E、转账，现金

    正确答案:D

  • 第3题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）

    • A、交易金额以万元居多
    • B、交易金额均为整数
    • C、基本为小额交易
    • D、单笔入账金额较大，支取金额较小

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    以下（）交易根据金额动态授权。

    • A、2579现金存入
    • B、2580现金支取
    • C、2583转账存入
    • D、2584转账支取
    • E、2585现金并笔

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    以下哪些自助银行的交易类型是按固定交易费率或金额收费的？（）

    • A、本行跨省异地现金存款
    • B、本行跨省异地转账存入
    • C、跨行同城转账
    • D、跨行同城取现

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    金融IC卡圈存交易，以下说法（）是错误的。

    • A、金融IC卡圈存交易是指向电子现金账户存入资金的交易；
    • B、圈存交易可通过现金或转账方式实现，必须联机办理，可在营业网点，ATM等自助设备及网上银行等电子渠道实现。
    • C、圈存交易可以跨行办理；
    • D、圈存交易可以撤销；

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    单位支取定期存款与其单位结算账户之间的交易方式为（）
    A

    现金方式

    B

    转账方式

    C

    现金、转账方式均可

    D

    只能以转账方式


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    转账业务按交易方式的服务对象的不同，可分为（）.
    A

    现金到账户

    B

    大额转账

    C

    自助转账

    D

    跨行转账


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    圈存是指向电子现金账户存入资金的交易，（）。
    A

    可通过现金或转账方式实现

    B

    必须联机办理

    C

    可在营业网点，ATM等自助设备及网上银行等电子渠道实现

    D

    圈存交易可以撤销


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些自助银行的交易类型是按固定交易费率或金额收费的？（）
    A

    本行跨省异地现金存款

    B

    本行跨省异地转账存入

    C

    跨行同城转账

    D

    跨行同城取现


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银联跨行交易中，本代他ATM取现交易发生时，受理行会计分录为：（）
    A

    借：自助设备现金贷：银联资金往来

    B

    借：银联资金往来贷：自助设备现金

    C

    借：个人银行卡存款贷：自助设备现金

    D

    借：银联资金往来贷：个人银行卡存款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下是几种常见的准贷记卡交易方式，其中有哪些交易收费基准是交易金额的0.5%（）。
    A

    跨省异地柜台转账存入

    B

    省内异地柜台转账支出

    C

    省内异地柜台现金存款

    D

    省内异地柜台现金取款

    E

    跨省异地柜台转账支出


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    转账业务按交易方式的服务对象的不同，可分为（）.

    • A、现金到账户
    • B、大额转账
    • C、自助转账
    • D、跨行转账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。

    • A、ATM有卡存款为主
    • B、POS机交易
    • C、网银交易
    • D、ATM现金存款为主

    正确答案:D

  • 第15题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）

    • A、休眠账户突然启用
    • B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中
    • C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单
    • D、账户偏好现金、ATM及本地交易

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下哪些自助银行的交易类型是按交易金额分档计价的？（）

    • A、本行省内异地转账支出
    • B、跨行同城转账
    • C、跨行异地转账
    • D、跨行异地取现

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    圈存是指向电子现金账户存入资金的交易，（）。

    • A、可通过现金或转账方式实现
    • B、必须联机办理
    • C、可在营业网点，ATM等自助设备及网上银行等电子渠道实现
    • D、圈存交易可以撤销

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    单选题
    5126银行卡收费”交易支持以（）方式收取；贷记卡收费时以（）方式收取。
    A

    现金或转账，现金

    B

    现金，转账

    C

    现金，现金

    D

    现金或转账，转账

    E

    转账，现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    结清交易为账务性交易，用于个人活期账户所属分币种存款余额的有折结清，交易类别主要有（）等
    A

    现金支取

    B

    转账支取

    C

    现金存入

    D

    转账存入


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融IC卡圈存交易，以下说法（）是错误的。
    A

    金融IC卡圈存交易是指向电子现金账户存入资金的交易；

    B

    圈存交易可通过现金或转账方式实现，必须联机办理，可在营业网点，ATM等自助设备及网上银行等电子渠道实现。

    C

    圈存交易可以跨行办理；

    D

    圈存交易可以撤销；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银联跨行交易中，他代本ATM取现交易发生时，发卡行会计分录为：（）
    A

    借：自助设备现金 贷：银联资金往来

    B

    借：个人银行卡存款 贷：自助设备现金

    C

    借：个人银行卡存款 贷：银联资金往来

    D

    借：银联资金往来 贷：个人银行卡存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下（）交易根据金额动态授权。
    A

    2579现金存入

    B

    2580现金支取

    C

    2583转账存入

    D

    2584转账支取

    E

    2585现金并笔


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在取现交易环节，具有以下可疑交易特征（）。
    A

    银行卡在同一自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

    B

    银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

    C

    境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按取现标准限额频繁支取现金

    D

    银行卡连续长期按取现标准频繁支取现金


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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