反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）A、明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标，制定反洗钱工作规划，组织对接、传导监管意见B、拟定全省农信系统反洗钱办法、规程，经理事会议定后组织实施，并定期向理事会报告工作C、拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案，经理事会议定后组织实施；确定反洗钱办公室人员构成及职责分工D、其他认为有必要的反洗钱工作事项
题目
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）
- A、明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标，制定反洗钱工作规划，组织对接、传导监管意见
- B、拟定全省农信系统反洗钱办法、规程，经理事会议定后组织实施，并定期向理事会报告工作
- C、拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案，经理事会议定后组织实施；确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
- D、其他认为有必要的反洗钱工作事项
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第1题：
华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
- A、组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
- B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实
- C、组织协调全行反洗钱管理工作
- D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
正确答案:D -
第2题：
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
- A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
- B、监督评价全行反洗钱工作
- C、向高级管理层报告反洗钱工作
- D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
正确答案:A,B,C -
第3题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
- A、年度反洗钱工作计划
- B、年度反洗钱工作报告
- C、年度工作报表
- D、典型案例分析报告
正确答案:C -
第4题：
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）
- A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
- B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
- C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
- D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
- A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案:A -
第6题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
- A、总行反洗钱领导小组
- B、行长
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:A -
第7题：
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）
- A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
- B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
- C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
- D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
正确答案:A -
第8题：
支行反洗钱工作职责中不包括（）
- A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
- B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
- C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
- D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
正确答案:D -
第9题：
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C统筹管理各专业反洗钱检查工作
D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度
B组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据
C研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
D督促反洗钱内部控制制度有效实施
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）A组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
正确答案： A,B,C,D解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）A组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
B研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
C对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
D指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第13题：
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
- A、参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
- B、制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查
- C、参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传
- D、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
- E、其他依法履行的反洗钱职责
正确答案:A,B,C,D,E -
第14题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
正确答案:B -
第15题：
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
- A、反洗钱工作办公室
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:A -
第16题：
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
- A、反洗钱工作领导小组
- B、董事会下设专业委员会
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D -
第17题：
开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
- A、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
正确答案:C -
第18题：
各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。
- A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
- B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理
- C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
- D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
正确答案:D -
第19题：
各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）
- A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
- B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度
- C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
- D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
单选题（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A反洗钱工作领导小组
B董事会下设专业委员会
C反洗钱监测分析中心
D反洗钱工作办公室
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题支行反洗钱工作职责中不包括（）A配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
B对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
C参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
D向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题商业银行反洗钱工作职责（）A指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；
B落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；
C建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作
D做好反洗钱信息保密及其他相关工作
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A年度反洗钱工作计划
B年度反洗钱工作报告
C年度工作报表
D典型案例分析报告
正确答案： A解析： 暂无解析