银行一般能实现个人账户在各大银行活动的监控。

题目

银行一般能实现个人账户在各大银行活动的监控。

相似考题

1.地方政府债券一般采用由( )统一代为发行和兑付的方式管理。A．中央银行B．各大商业银行C．财政部D．地方政府

2.某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中,特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务,为减轻工作量,对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,该银行制定的规则是正确的。()此题为判断题(对，错)。

3.按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构及其从业人员可利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。()此题为判断题(对，错)。

4.对新开个人账户开展尽职调查,我行可以收集个人账户税收居民身份信息的渠道有()。①柜面②PAD③智能发卡机④手机银行⑤直销银行A、①②④⑤B、①③④⑤C、①②③④D、①②③④⑤

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    银行从业资格考试和各大银行的笔试考试不是一回事吧？


    不是一回事情，银行从业资格考试全国统一考试，各大银行的笔试是银行自己举行的招聘考试

  • 第2题：

    （）的防护应能实现远程报警、图像、声音等信息的传输监控。

    • A、离行式自助银行
    • B、大堂式自助银行
    • C、在行式自助银行
    • D、自助银行

    正确答案:A

  • 第3题：

    兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。

    • A、数字证书
    • B、网点申请
    • C、网上银行
    • D、手机银行

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    目前我银行自助设备可实现个人账户到对公账户转账功能。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    在无线银行双SSID解决方案中，以下哪个不是银行客户的业务诉求？（）

    • A、提供无线上网
    • B、网点监控
    • C、获取客户位置信息
    • D、推送理财产品，实现无线营销

    正确答案:C

  • 第6题：

    自助银行安全防护设施中，下列不正确的是（）。

    • A、装填现金区安装入侵报警联动装置
    • B、安装视频监控装置，对进入自助银行人员能清晰记录、回放其体貌特征
    • C、所安装的摄像机能看到工作人员操作密码
    • D、实现远程报警、图像、声音等信息的传输监控

    正确答案:C

  • 第7题：

    不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    农业银行合规风险监测通过计算机审计监控分析系统实现。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
    A

    数字证书

    B

    网点申请

    C

    网上银行

    D

    手机银行


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个人网上银行可实现多种账户之间的转账汇款，还可以实现个人账户向企业账户转账。收款人可为建设银行他人客户，或建设银行企业客户，（）
    A

    工商银行企业客户

    B

    农业银行企业客户

    C

    中国银行企业客户

    D

    商业银行个人客户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行一般能实现个人账户在各大银行活动的监控。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    世界各国的行间清算一般都是通过（）
    A

    中央银行实现的

    B

    商业银行实现的

    C

    银行业协会实现的

    D

    非银行机构实现的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    手机银行提供向全国范围内（）转账的便利服务。

    • A、其他建设银行企业账户
    • B、其他商业银行企业账户
    • C、部分商业银行个人账户
    • D、其他商业银行个人账户

    正确答案:D

  • 第14题：

    在我国,全国资金的清算中心是（　）。

    • A、政府的金融监管部门
    • B、各大商业银行
    • C、中国银监会
    • D、中央银行

    正确答案:D

  • 第15题：

    农行网上银行落地业务的实时监控通过（）实现。

    • A、ABIS
    • B、CMS
    • C、FMIS
    • D、AME

    正确答案:D

  • 第16题：

    个人网上银行可实现多种账户之间的转账汇款，还可以实现个人账户向企业账户转账。收款人可为建设银行他人客户，或建设银行企业客户，（）

    • A、工商银行企业客户
    • B、农业银行企业客户
    • C、中国银行企业客户
    • D、商业银行个人客户

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

    • A、李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元
    • B、以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
    • C、刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
    • D、张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下关于电子银行会计监控系统，评价正确的有（）。

    • A、是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统
    • B、是实现现场监管的重要工具
    • C、是提高监管效率的有效手段
    • D、是防范电子银行业务风险的有效手段

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    办理账户批量迁移，对于个人账户迁出方银行机构则可先按银行机构代码和行别（）该银行机构的所有个人账户，然后由迁入方机构银行重新申报新机构个人账户的方式。

    • A、批量迁移
    • B、撤销
    • C、批量变更
    • D、批量迁移和变更

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）的防护应能实现远程报警、图像、声音等信息的传输监控。
    A

    离行式自助银行

    B

    大堂式自助银行

    C

    在行式自助银行

    D

    自助银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    手机银行提供向全国范围内（）转账的便利服务。
    A

    其他建设银行企业账户

    B

    其他商业银行企业账户

    C

    部分商业银行个人账户

    D

    其他商业银行个人账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    个人网上银行高级客户可以实现个人账户向企业账户转账。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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