以下（）业务必须进行身份影像处理。A、个人账户开立、个人客户资料修改业务B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务

题目

以下（）业务必须进行身份影像处理。

  • A、个人账户开立、个人客户资料修改业务
  • B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
  • C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
相似考题

1.为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

2.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

3.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。A、1;500B、1;1000C、5;1000D、5;5000

4.根据人民银行的相关规定,以下哪些业务应当留存客户身份证复印件()。A、开立单位或个人账户B、5万元以内的大额现金续存续取业务C、现钞兑换D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款E、一次性金融服务

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  • 第1题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。

    • A、开立单位或个人账户
    • B、5万元以的大额现金续存续取业务
    • C、现钞兑换
    • D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

    正确答案:B

  • 第3题：

    不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。

    • A、100
    • B、500
    • C、1000
    • D、2000

    正确答案:C

  • 第4题：

    为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1；1000
    • B、1；2000
    • C、2；1000
    • D、2；2000

    正确答案:A

  • 第5题：

    非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

    • A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
    • B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
    • C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
    • D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    客户初次身份识别的范围包括（）

    • A、客户初次开立账户、建立特定业务关系
    • B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    单选题
    根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。
    A

    开立单位或个人账户

    B

    5万元以的大额现金续存续取业务

    C

    现钞兑换

    D

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。
    A

    票据兑付

    B

    现钞兑换

    C

    现金汇款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1000

    B

    1500

    C

    2000

    D

    2500


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。
    A

    10000元、5000元

    B

    5000元、1000元

    C

    10000元、1000元

    D

    5000元、5000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）

    • A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时
    • B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
    • C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
    • D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

    • A、交易金额单笔人民币1万元以上
    • B、交易金额单笔人民币10万元以上
    • C、交易金额单笔外币等值10000美元以上
    • D、交易金额单笔外币等值1000美元以上

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

    • A、10000元、5000元
    • B、5000元、1000元
    • C、10000元、1000元
    • D、5000元、5000元

    正确答案:C

  • 第17题：

    为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。

    • A、票据兑付
    • B、现钞兑换
    • C、现金汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的业务。

    • A、1万、1千
    • B、1万含、1千含
    • C、5万含、5千含
    • D、5万、5千

    正确答案:B

  • 第19题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。

    • A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
    • B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
    • C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户为代理他人办理业务

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。
    A

    客户未在办理业务的金融机构开立账户

    B

    客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务

    C

    交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    D

    客户为代理他人办理业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1；1000

    B

    1；2000

    C

    2；1000

    D

    2；2000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在办理下述（）业务时，柜员需要对有关人员个人的居民身份证进行联网核查
    A

    开立、变更单位银行结算账户业务；

    B

    单位客户办理定期存款支取；

    C

    申请办理企业银行数字证书；

    D

    为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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