外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

题目

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

相似考题

1.外汇局对B类企业超可付汇额度的全部贸易外汇支出业务实行事前逐笔登记管理，银行凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理进口项下开证、付汇时，均需实施电子数据核查（）

2.12月1日上线运行“货物贸易外汇监测系统”，暂停3个系统，不包括（）。A、贸易信贷登记系统B、贸易收付汇核查系统C、出口收结汇联网核查系统D、中国电子口岸-进口付汇系统

3.银行为B类企业办理付汇，对于电子数据核查超过可付汇额度的支出或按规定应先办理登记的贸易支出，银行应凭外汇局签发的《登记表》办理（）

4.外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

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  • 第1题：

    外汇局根据企业进出口和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定（）等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。

    • A、总量差额
    • B、总量差额比率
    • C、资金货物比率
    • D、贸易信贷报告余额比率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    企业向外汇局提交辅导期业务报告时，无需（）。

    • A、逐笔逐笔对应货物进出口与贸易外汇收支或转口贸易外汇收入与支出数据
    • B、如实填写《进出口收付汇信息报告表》
    • C、在辅导期结束后30个工作日内将加盖企业公章的《报告表》报送所在地外汇局
    • D、《报告表》应当包括但不限于出口/付款与相应收款/进口的逐笔匹配情况与转口贸易收入与相应支出的逐笔匹配情况

    正确答案:C

  • 第3题：

    外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，B类企业贸易外汇收支由银行（）。

    • A、逐笔登记
    • B、直接办理收付汇
    • C、审核后办理收付汇
    • D、实施电子数据核查

    正确答案:D

  • 第4题：

    单选题
    外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
    A

    A

    B

    B

    C

    C


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    多选题
    企业应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前，持书面申请和相关证明材料到外汇局登记办理的贸易外汇收支业务包括（）。
    A

    B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支

    B

    B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支

    C

    C类企业贸易外汇收支

    D

    退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按照规定办理的退汇


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    企业办理下列（）贸易外汇收支业务，应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前，持书面申请和相关证明材料到外汇局登记。
    A

    C类企业贸易外汇收支；

    B

    B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支；

    C

    同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额20%（不含）的；

    D

    外汇局认定其他需要登记的业务。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    关于B类企业货物贸易收付汇说法错误的是（）
    A

    不得办理离岸转手买卖业务

    B

    超收付汇电子数据核查额度的，应经外汇局登记或调整额度后办理

    C

    贸易退汇时，应在办理付汇或待核查户结汇或划出手续时，实施电子数据核查

    D

    自列入B类之日起6个月内，不得办理90天以上（不含）的延期付汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销，与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查，非现场总量核查的内容包括（）
    A

    企业货物流、企业关税

    B

    企业资金流、企业关税

    C

    企业货物流、资金流

    D

    银行资金流、企业资金流


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    进口付汇核销制度改革给企业带来的便利主要有（）
    A

    企业正常进口付汇业务无需再办理现场核销手续，贸易项下对外支付得到极大便利

    B

    取消银行为企业办理进口付汇业务的联网核查手续，日常业务操作更快捷

    C

    企业异地付汇无需再到外汇局办理事前备案手续

    D

    外汇局利用贸易收付汇核查系统，主要对企业进行非现场核查和监测预警，对有异常交易行为的企业进行现场核查，并确定企业分类考核等级，实施分类管理

    E

    手续繁杂、管理效率低


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表（）。
    A

    未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业；

    B

    境内机构在注册地以外地区办理付汇；

    C

    进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇；

    D

    被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    2012年8月1日起在全国实施货物贸易外汇管理制度改革，以下哪几项属于此次改革的内容（）。
    A

    外汇局不再出具出口收汇核销单

    B

    优化升级进出口收付汇与进出口退税信息共享机制

    C

    外汇局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查

    D

    调整出口报关流程


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
    A

    在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施

    B

    对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管

    C

    外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理

    D

    对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理

    • A、A
    • B、B
    • C、C

    正确答案:B

  • 第14题：

    总量差额是指企业最近12个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    判断题
    总量差额是指企业最近12个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施（）管理。
    A

    便利化

    B

    事前逐笔登记

    C

    电子数据核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    外汇局通过（）向金融机构发布全国企业名录。
    A

    外汇账户交互平台

    B

    贸易收付汇核查系统

    C

    货物贸易外汇监测系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    以下关于外汇局非现场核查指标的，描述准确的是（）
    A

    总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差

    B

    总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率

    C

    资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率

    D

    贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    外汇局根据企业进出口和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定（）等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。
    A

    总量差额

    B

    总量差额比率

    C

    资金货物比率

    D

    贸易信贷报告余额比率


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，C类企业贸易外汇收支须经外汇局（）后办理。
    A

    逐笔登记

    B

    直接办理收付汇

    C

    审核后办理收付汇

    D

    实施电子数据核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构为其办理贸易收支业务时，应按以下标准为其办理相关手续：（）
    A

    审核合同、发票后办理收付汇

    B

    审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇

    C

    审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇

    D

    审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列哪些情况的进口付汇，进口企业须向外汇局申请办理进口付汇款备案。（）
    A

    不在“名录”的企业

    B

    异地付汇

    C

    先收后支转口贸易

    D

    有逾期未核销业务的企业


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，B类企业贸易外汇收支由银行（）。
    A

    逐笔登记

    B

    直接办理收付汇

    C

    审核后办理收付汇

    D

    实施电子数据核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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