根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，其他类案件由（）负责管理。A、内控合规部门B、纪委、监察部门C、巡视办公室D、信访办公室

题目

根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，其他类案件由（）负责管理。

  • A、内控合规部门
  • B、纪委、监察部门
  • C、巡视办公室
  • D、信访办公室
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1.各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，()作为案件防控工作领导小组办公室。A.安全保卫部门B.法律合规部门C.风险管理部门D.办公室

2.根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本由（）起草。A、业务主管部门B、法律与合规部C、办公室D、财务管理部

3.总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。A、运行管理部门B、个人金融部门C、内控合规部D、纪检监察部门

4.贿赂案件、其他类案件发生后，案发机构应在案发（）内将《案件（风险）信息快报》逐级报告至总行纪委、监察部，同时抄报总行内控合规部。A、24小时B、48小时C、1日D、2日

更多“根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，其他类案件由（）负责管理。A、内控合规部门B、纪委、监察部门C、巡视办公室D、信访办公室”相关问题

  • 第1题：

    各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，（）作为案件防控工作领导小组办公室。

    • A、安全保卫部门
    • B、法律合规部门
    • C、风险管理部门
    • D、办公室

    正确答案:B

  • 第2题：

    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、分行反洗钱工作办公室
    • C、总行会计部
    • D、总行合规部

    正确答案:A

  • 第3题：

    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。

    • A、风险管理部门
    • B、内控合规部门
    • C、法律事务部门
    • D、纪委、监察部门

    正确答案:D

  • 第4题：

    监管一、二类案件应向总行（）报告，同时抄报总行纪委、监察部。

    • A、风险管理部
    • B、内控合规部
    • C、审计部
    • D、巡视办公室

    正确答案:B

  • 第5题：

    贿赂、其他类案件由一级分行纪委、监察部负责，将《案件风险信息快（续）报》及时报送部门主要负责人审核，呈报分行（）审批后，报送总行案件管理部门。

    • A、党委书记
    • B、党委副书记
    • C、纪委书记
    • D、纪委副书记

    正确答案:C

  • 第6题：

    兴业银行由哪个部门具体负责识别、评估、通报、监控并报告兴业银行合规风险（）

    • A、总行风险管理部
    • B、总行法律与合规部
    • C、总行办公室
    • D、总行各条线风险管理部

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
    A

    风险管理部门

    B

    内控合规部门

    C

    监察部门

    D

    纪委


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件由（）负责管理。
    A

    内控合规部门

    B

    纪委、监察部门

    C

    巡视办公室

    D

    信访办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。
    A

    风险管理部门

    B

    内控合规部门

    C

    法律事务部门

    D

    纪委、监察部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    贿赂案件、其他类案件发生后，案发机构应在案发（）内将《案件（风险）信息快报》逐级报告至总行纪委、监察部，同时抄报总行内控合规部。
    A

    24小时

    B

    48小时

    C

    1日

    D

    2日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本需批量印制使用的，由（）负责印制。
    A

    法律与合规部

    B

    业务部门

    C

    办公室

    D

    财务管理部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    监管一、二类案件应向总行（）报告，同时抄报总行纪委、监察部。
    A

    风险管理部

    B

    内控合规部

    C

    审计部

    D

    巡视办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。

    • A、内控合规部门
    • B、纪委、监察部门
    • C、审计部
    • D、巡视办公室

    正确答案:A

  • 第14题：

    贿赂案件、其他类案件应向总行（）报告。

    • A、纪委、监察部
    • B、风险管理部
    • C、信访办公室
    • D、巡视办公室

    正确答案:A

  • 第15题：

    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。

    • A、风险管理部门
    • B、内控合规部门
    • C、监察部门
    • D、纪委

    正确答案:B

  • 第16题：

    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件由（）负责管理。

    • A、内控合规部门
    • B、纪委、监察部门
    • C、巡视办公室
    • D、信访办公室

    正确答案:B

  • 第17题：

    内控合规主任考核内容中的核心指标：（），由分行运营管理部负责评价。

    • A、须与总行下达的风险合规类KPI指标挂钩
    • B、包括合规风险管理履职、组织贡献、培训成效、堵截案件、经验推广、风控创新
    • C、由分行根据风险合规内容自行制订
    • D、须与合规风险管理履职挂钩

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本需批量印制使用的，由（）负责印制。

    • A、法律与合规部
    • B、业务部门
    • C、办公室
    • D、财务管理部

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，其他类案件由（）负责管理。
    A

    内控合规部门

    B

    纪委、监察部门

    C

    巡视办公室

    D

    信访办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本由（）起草。
    A

    业务主管部门

    B

    法律与合规部

    C

    办公室

    D

    财务管理部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    贿赂案件、其他类案件应向总行（）报告。
    A

    纪委、监察部

    B

    风险管理部

    C

    信访办公室

    D

    巡视办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
    A

    内控合规部门

    B

    纪委、监察部门

    C

    审计部

    D

    巡视办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。
    A

    运行管理部门

    B

    个人金融部门

    C

    内控合规部

    D

    纪检监察部门


    正确答案： A
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