根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。A、员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件B、员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件C、员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件D、员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件
题目
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。
- A、员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件
- B、员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
- C、员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
- D、员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件
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第1题：
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的（）。
- A、违法违规行为
- B、民事案件
- C、治安处罚案件
- D、刑事犯罪案件
正确答案:D -
第2题：
行政机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件时，应当附有下列哪些材料（）
- A、涉嫌犯罪案件情况的调查报告
- B、涉案的有关检验报告
- C、涉案的物品清单
- D、涉嫌犯罪案件移送书
正确答案:A,B,C,D -
第3题：
《广发银行案件责任追究办法》中指的“案件”是（）
- A、广发银行员工独立实施或参与实施的，或外部人员实施的
- B、侵犯广发银行或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法
- C、已由公安、司法机关立案侦查的刑事犯罪案件
- D、已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
正确答案:A,B,C,D -
第4题：
治安案件的来源主要有以下（）类。
- A、公安机关自己发现的违反治安管理事实或者违反治安管理行为人
- B、公民、法人和其他组织的报案或者举报、被侵害人的报案或者控告
- C、违反治安管理行为人主动向公安机关投案
- D、其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理的案件
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，关于移送涉嫌犯罪案件的处理，下列说法错误的是（）。
- A、行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政处罚代替移送
- B、行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的责令停产停业的行政处罚决定，不停止执行
- C、行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前，已经依法给予当事人罚款的，不能折抵人民法院判处的罚金
- D、行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的吊销许可证的行政处罚决定，不停止执行
正确答案:C -
第6题：
公安机关办理行政案件，对（）的违反治安管理行为不适用当场处罚。
- A、卖淫、嫖娼案件
- B、介绍卖淫、嫖娼案件
- C、传播淫秽物品案件
- D、涉外违反治安管理行为
正确答案:A,B -
第7题：
司法机关移送的违反治安管理案件，主要指人民法院、人民检察院在办理刑事案件过程中，根据刑法、（）的有关规定，将需要对尚不够刑事处罚或者免予刑事处罚的人以及被不起诉人给予治安管理处罚的，移送公安机关依法处理的案件。
- A、治安处罚法
- B、行政处罚法
- C、刑事诉讼法
- D、民事诉讼法
正确答案:C -
第8题：
以下案件必须纳入立案程序并按要求及时录入中纪委案件管理系统中的是：（）。
- A、干部员工涉嫌违法犯罪被司法机关采取强制措施且涉案行为与公司有关联的案件
- B、干部员工涉嫌违反党纪需要给予党纪处分的案件
- C、干部员工因重大违规且涉嫌违法违纪需要给予党纪政纪处分的案件
- D、干部员工受到组织处理的案件
正确答案:A,B,C -
第9题：
其他类案件是指员工涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施，或员工因（）等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件。
- A、吸毒
- B、嫖娼
- C、赌博
- D、酒驾
- E、醉驾
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
多选题行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有下列材料：（）A涉嫌犯罪案件移送书
B涉嫌犯罪案件情况的调查报告
C涉案物品清单
D有关检验报告或者鉴定结论
E其他有关涉嫌犯罪的材料
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。A公安、司法机关立案侦查的
B发案机构向公安、司法机关报案并立案的
C监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。A员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件
B员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
C员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
D员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有的材料有（）。
- A、涉嫌犯罪案件移送书
- B、涉嫌犯罪案件情况的调查报告
- C、涉案物品清单
- D、有关检验报告或者鉴定结论
正确答案:A,B,C,D -
第14题：
公安机关对行政机关移送的涉嫌犯罪案件，应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。
正确答案:正确 -
第15题：
行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有下列材料：（）
- A、涉嫌犯罪案件移送书
- B、涉嫌犯罪案件情况的调查报告
- C、涉案物品清单
- D、有关检验报告或者鉴定结论
- E、其他有关涉嫌犯罪的材料
正确答案:A,B,C,D,E -
第16题：
行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有的材料有（）
- A、涉嫌犯罪案件移送书
- B、涉嫌犯罪案件情况的调查报告
- C、涉案物品清单
- D、有关检验报告或者鉴定结论
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有下列哪些材料：（）
- A、涉嫌犯罪案件移送书
- B、涉嫌犯罪案件情况的调查报告
- C、涉案物品清单
- D、有关检验报告或者鉴定结论
- E、其他有关涉嫌犯罪的材料
正确答案:A,B,C,D,E -
第18题：
根据《治安管理处罚法》的规定，下列说法错误的是（）。
- A、公安机关经调查认定违法行为已涉嫌犯罪的，移送主管机关依法追究刑事责任
- B、治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况作出不同处理
- C、公安机关经调查认定违法事实不能成立，作出不予处罚的决定
- D、公安机关发现违反治安管理行为人有其他违法行为的，应当移送有关行政主管部门处理
正确答案:D -
第19题：
根据《治安管理处罚法》的规定，下列说法错误的有（）。
- A、公安机关经调查认定违法行为已涉嫌犯罪的，作出不予处罚的决定
- B、治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况作出不同处理
- C、公安机关经调查认定违法事实不能成立的，作出不予处罚的决定
- D、公安机关发现违反治安管理行为人有其他违法行为的，应当移送有关行政主管部门处理
正确答案:A,D -
第20题：
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
正确答案:正确 -
第21题：
我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。
- A、公安、司法机关立案侦查的
- B、发案机构向公安、司法机关报案并立案的
- C、监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
- D、员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
正确答案:A,B,C,D -
第22题：
多选题其他类案件是指员工涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施，或员工因（）等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件。A吸毒
B嫖娼
C赌博
D酒驾
E醉驾
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析