在“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构，应按照其营业场所区判断其居民/非居民身份。

题目

在“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构，应按照其营业场所区判断其居民/非居民身份。

相似考题

1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构在联网核查时,必须联机打印核查结果。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()此题为判断题(对，错)。

3.居民间或非居民间通过境内银行办理的外币转账(含跨行),不属于涉外收付款。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意公安机关申请核实。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“在“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构，应按照其营业场所区判断其居民/非居民身份。”相关问题

  • 第1题：

    当境内居民从境内非居民收款时，为便于境内收款银行识别该笔款项的来源并通知境内居民及时办理申报，境内付款银行在办理其非居民客户向境内居民付款业务时，应在付款报文的附言中注明“NonResident”字样。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    关于离岸业务国际收支申报正确的说法是（）。

    • A、非居民通过银行开立的离岸账户与境内发生的收付款应当进行国际收支统计间接申报
    • B、非居民通过银行开立的离岸账户与境内外发生的收付款都应进行国际收支统计间接申报
    • C、非居民通过银行开立的离岸账户与境外发生的收付款应当进行国际收支统计间接申报
    • D、非居民通过银行开立的离岸账户与境内外发生的收付款均无需进行国际收支统计间接申报

    正确答案:A

  • 第3题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、在华国际组织虽是非居民，但其与境内居民间的收付款无需进行国际收支申报
    • B、离岸转手买卖应申报在服务贸易项下
    • C、境内居民与境内非居民发生的涉外收付款，国别应申报为中国
    • D、跨境人民币业务无需进行间接申报

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    境内付款银行在办理境内非居民向境内居民付款业务时，如果是通过境内非居民离岸账户办理付款，则应在付款报文的付款附言中注明（）字样.

    • A、OSA payment
    • B、NRA payment
    • C、NDA PAYMENT
    • D、NBA PAYMENT

    正确答案:A

  • 第5题：

    以下属于非居民的是：（）

    • A、境外银行
    • B、境外非银行机构
    • C、境外办理收付款业务中中国居民
    • D、国际组织驻华机构

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    以下哪些涉外收支业务不需要报送国际收支申报的申报信息（）

    • A、所有境内非居民个人项下的涉外收入
    • B、金额在等值3000美元（含）以下的境内居民个人涉外收入
    • C、所有境内非居民个人项下境外付款（包括电汇、票汇）
    • D、所有境内居民个人项下境外付款（包括电汇、票汇）

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于境内非居民收付款国际收支统计间接申报说法错误的是（）.

    • A、对于境内非居民通过境内银行与境外发生的涉外收付款，经办银行应按照《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程（试行）》的规定办理国际收支统计间接申报。
    • B、境内居民在收到境内非居民的外汇款项时，应当填写《涉外收入申报单》，交易性质按照其与境内非居民之间的实际交易性质进行申报，交易附言中除需按原有规定描述该笔交易外，还需首先注明“收到境内非居民外汇款项”的字样。
    • C、境内非居民之间通过境内银行办理的收付款业务无需进行国际收支统计间接申报。
    • D、境内非居民通过境内银行与境内居民发生的收付款，不应纳入国际收支统计间接申报的数据采集范围

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    境内付款银行在办理境内居民向境内支付外汇款项业务时，应就收款人情况询问该境内居民，以便判断对方收款人是否为境内非居民，如对方收款人为境内非居民，则应当要求该境内居民填写（）.
    A

    涉外收入申报单

    B

    境外汇款申请书

    C

    对外付款申报单（对公）

    D

    对外付款申报单（对私）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    涉外收付款不包括境内居民通过境内银行与境内非居民发生的收付款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： “不包括”应为“包括”。

  • 第10题：

    判断题
    在“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构，应按照其营业场所区判断其居民/非居民身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    境内居民通过银行与境内非居民发生的外币收付款业务不属于涉外收付款业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于境内银行“台湾”的说法正确的是（）。
    A

    在境内银行“离岸业务部”办理业务的境内企业，应视为境内非居民。

    B

    境内银行“离岸业务部”是境外机构。

    C

    在境内银行“离岸业务部”办理业务的境内企业，应视为境外居民。

    D

    在境内银行“离岸业务部”办理业务的境内企业，应视为境内居民。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内居民通过银行与境内非居民发生的外币收付款业务不属于涉外收付款业务。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    离岸业务指银行吸收（）的资金，服务于（）的金融活动。

    • A、 非居民，居民
    • B、 非居民，非居民
    • C、 居民，居民
    • D、 居民，非居民

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。

    • A、居民身份证；营业执照
    • B、居民身份证；组织机构代码证
    • C、居民身份证；税务登记证
    • D、居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证

    正确答案:D

  • 第16题：

    “境外居民”是指在境外办理收付款业务的非中国居民。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    关于涉外收付款，以下不正确的是（）

    • A、境内居民通过邮政银行收到境内非居民的款项属于涉外收入
    • B、境内居民通过邮政银行向境内非居民支付的款项属于涉外付款
    • C、境内居民与境内居民通过境内银行办理的外币转账（含跨行），不属于涉外收付款
    • D、境内非居民与境内非居民通过境内银行办理的外币转账（含跨行）属于涉外收付款

    正确答案:D

  • 第18题：

    境内付款银行在办理境内居民向境内支付外汇款项业务时，应就收款人情况询问该境内居民，以便判断对方收款人是否为境内非居民，如对方收款人为境内非居民，则应当要求该境内居民填写（）.

    • A、涉外收入申报单
    • B、境外汇款申请书
    • C、对外付款申报单（对公）
    • D、对外付款申报单（对私）

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    下列说法错误的是（）。
    A

    在华国际组织虽是非居民，但其与境内居民间的收付款无需进行国际收支申报

    B

    离岸转手买卖应申报在服务贸易项下

    C

    境内居民与境内非居民发生的涉外收付款，国别应申报为中国

    D

    跨境人民币业务无需进行间接申报


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于涉外收付款，以下不正确的是（）
    A

    境内居民通过邮政银行收到境内非居民的款项属于涉外收入

    B

    境内居民通过邮政银行向境内非居民支付的款项属于涉外付款

    C

    境内居民与境内居民通过境内银行办理的外币转账（含跨行），不属于涉外收付款

    D

    境内非居民与境内非居民通过境内银行办理的外币转账（含跨行）属于涉外收付款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    “境外居民”是指在境外办理收付款业务的非中国居民。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪些涉外收支业务不需要报送国际收支申报的申报信息（）
    A

    所有境内非居民个人项下的涉外收入

    B

    金额在等值3000美元（含）以下的境内居民个人涉外收入

    C

    所有境内非居民个人项下境外付款（包括电汇、票汇）

    D

    所有境内居民个人项下境外付款（包括电汇、票汇）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    当境内居民从境内非居民收款时，为便于境内收款银行识别该笔款项的来源并通知境内居民及时办理申报，境内付款银行在办理其非居民客户向境内居民付款业务时，应在付款报文的附言中注明“NonResident”字样。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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