以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现

题目

以下不属于欺诈风险类型的是（）

  • A、失窃卡交易欺诈
  • B、伪冒卡交易欺诈
  • C、虚假申请欺诈
  • D、套现
相似考题

1.以下不属于借款人欺诈风险的是( )。A．借款人的家族成员重病B．借款人骗贷C．借款人恶意欺诈逃债D．借款人贷款后恶意转移资产

2.下列不属于操作风险事件的是___。A.内部欺诈B.外部欺诈C.营业中断D.顾客投诉

3.以下哪一项不属于操作风险事件？（ ）A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．本币汇率短期内剧烈波动

4.以下各项风险中，不属于信用风险的是( )。A．借款人的还款能力风险B．借款人的还款意愿风险C．借款人的欺诈风险D．借款合同不合规范风险

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    以下不属于市场风险类型的是（ ）。

    A. 利率风险

    B. 汇率风险

    C. 价格风险

    D. 违约风险


    正确答案：D
    市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。信用风险又称为违约风险。

  • 第2题：

    下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（ ）。

    A.法律风险
    B.声誉风险
    C.内部欺诈事件
    D.外部欺诈事件

    答案：B
    解析：
    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

  • 第3题：

    以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?（）

    • A、内部欺诈
    • B、失职违规
    • C、核心雇员流失
    • D、行业竞争激励

    正确答案:D

  • 第4题：

    结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）

    • A、客户信用风险
    • B、内部欺诈风险
    • C、外部欺诈风险
    • D、员工行为规范风险

    正确答案:A

  • 第5题：

    以下不属于操作风险事件的是( )

    • A、内外部欺诈
    • B、客户、产品和业务活动
    • C、就业制度和工作场所安全
    • D、决策失误

    正确答案:D

  • 第6题：

    江苏农信网上银行业务面临的以下哪些风险（）。

    • A、法律风险
    • B、声誉风险
    • C、外部欺诈风险
    • D、内部欺诈风险
    • E、计算机系统风险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    下列不属于信用卡欺诈风险类型的是（）

    • A、技术设备出现问题导致银行蒙受损失
    • B、卡片遗失或被盗
    • C、虚假申请
    • D、卡片伪造和克隆

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。
    A

    商户套现

    B

    伪卡欺诈

    C

    虚假申请

    D

    恶意损坏POS设备


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列不属于信用卡操作风险的是（）。
    A

    申请欺诈

    B

    恶意拖欠

    C

    外包风险

    D

    交易欺诈


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一项不属于操作风险事件（　）
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    经营中断和系统瘫痪

    D

    本币汇率短期内剧烈波动


    正确答案： A
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的操作风险的知识点。
    操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类似因素的失误而导致亏损的风险。常见的操作风险来源有：
    1.缺乏规定程序;2.雇员缺乏培训;3.疏忽;4.设备及软件维护不足或已报废;5.缺乏职业道德和舞弊意识;6.不妥善的外包安排。

  • 第11题：

    单选题
    以下风险类型不属于投资风险的是（  ）。
    A

    政策风险

    B

    流动性风险

    C

    商业风险

    D

    信用风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下不属于贷记卡业务主要风险的是（）。
    A

    信用风险

    B

    欺诈风险

    C

    财务风险

    D

    外包风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列不属于个人住房贷款合作机构风险的是（）。

    A:房地产开发商的欺诈风险
    B:房产交易登记中心的操作风险
    C:担保公司的担保风险
    D:中介机构的欺诈风险

    答案：B
    解析：
    合作机构的主要风险表现形式主要有：(1)房地产开发商和中介机构的欺诈风险，险主要表现为“假个贷”。(2)担保公司的担保风险，主要的表现是“担保放大倍数”过大。(3)其他合作机构的风险．在二手房贷款业务中，往往涉及多个社会中介机构，如房屋中介机构、评估机构及律师事务所等。

  • 第14题：

    银行卡的风险类型包括（）

    • A、信用风险
    • B、欺诈风险
    • C、操作风险
    • D、合规风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列风险中不属于系统性风险的是（）。

    • A、汇率风险
    • B、公司高管欺诈风险
    • C、通货膨胀风险
    • D、利率变动风险

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下选项中，属于信用风险，又属于操作风险的是（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、经营中断和系统瘫痪
    • D、股市暴跌

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下贷款风险中不属于客户信用风险的是（）。

    • A、还款意愿风险；
    • B、欺诈风险；
    • C、还款能力风险；
    • D、政策变化风险

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列不属于银行市场风险的是（）

    • A、利率风险
    • B、因欺诈行为而出现的交易风险
    • C、股票和商品的价格风险
    • D、汇率风险

    正确答案:B

  • 第19题：

    以下哪项不属于操作风险的范畴（）

    • A、不完善的内部控制程序形成的风险
    • B、信息科技系统瘫痪形成的风险
    • C、员工操作失误形成的风险
    • D、外部欺诈形成的风险

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    以下不属于欺诈风险类型的是（）
    A

    失窃卡交易欺诈

    B

    伪冒卡交易欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    套现


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）
    A

    客户信用风险

    B

    内部欺诈风险

    C

    外部欺诈风险

    D

    员工行为规范风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下贷款风险中不属于客户信用风险的是（）。
    A

    还款意愿风险；

    B

    欺诈风险；

    C

    还款能力风险；

    D

    政策变化风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行卡的风险类型包括（）
    A

    信用风险

    B

    欺诈风险

    C

    操作风险

    D

    合规风险


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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