大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。A、5；10B、6；8C、10；10D、10；15

题目

大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

  • A、5；10
  • B、6；8
  • C、10；10
  • D、10；15
相似考题

1.公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内

2.目前大额交易和可疑交易报告实行()报送A.逐级B.逐级汇总，主报告行C.总对总D.双轨制

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、7B、10C、3D、5

4.公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

参考答案和解析
正确答案:A
更多“大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交”相关问题

  • 第1题：

    大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

    A.3,7

    B.4,8

    C.5,10

    D.6,12


    正确答案：C

  • 第2题：

    大额交易和可疑交易报告实行（）报送。

    • A、逐级
    • B、总对总
    • C、逐级汇总主报告行
    • D、双轨制

    正确答案:B

  • 第3题：

    大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？


    正确答案: 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第5题：

    大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。

    • A、总对总
    • B、总对一
    • C、一对总
    • D、一对一

    正确答案:A

  • 第6题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

    • A、5个
    • B、10个
    • C、3个

    正确答案:A

  • 第7题：

    填空题
    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

    正确答案： 3
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
    A

    1；3

    B

    3；5

    C

    5；10

    D

    10；15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
    A

    逐级

    B

    总对总

    C

    逐级汇总主报告行

    D

    双轨制


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
    A

    反洗钱局

    B

    办公厅

    C

    条法司

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。
    A

    总对总

    B

    总对一

    C

    一对总

    D

    一对一


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告

    • A、2
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:D

  • 第14题：

    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

    • A、只报告大额交易报告
    • B、只报告可疑交易报告
    • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
    • D、不报送

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


    正确答案:3

  • 第18题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）
    A

    5个

    B

    10个

    C

    3个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    2


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？

    正确答案： 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
    A

    5；10

    B

    6；8

    C

    10；10

    D

    10；15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
    A

    只报告大额交易报告

    B

    只报告可疑交易报告

    C

    既报送大额交易报告又报送可疑交易报告

    D

    不报送


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容