下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。A、颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日B、颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日C、颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日D、颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

• A、正确
• B、错误

正确答案:A

第5题：

为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？

正确答案: 《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。

第6题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

• A、中华人民共和国境内设立的金融机构
• B、中华人民共和国境外设立的金融机构
• C、特定非金融机构

正确答案:A,C

第7题：

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

• A、金融机构主管
• B、金融机构有关人员
• C、非金融机构工作人员
• D、金融机构反洗钱工作人员

正确答案:B

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

正确答案:A

第16题：

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

• A、应尽
• B、反洗钱
• C、法定
• D、常规

正确答案:C

第17题：

《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？

正确答案: 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。

第18题：

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

• A、建立反洗钱内控制度
• B、开展反洗钱宣传培训
• C、遵守反洗钱保密规定

正确答案:A,B,C

第19题：

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《中华人民共和国刑法》
• C、《金融机构反洗钱规定》
• D、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

正确答案:A,B,C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：