资金汇划汇出业务风险点（）。A、客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整B、现金汇款，未收妥现金C、转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确D、个人汇款没有汇款人身份证件

题目

资金汇划汇出业务风险点（）。

  • A、客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
  • B、现金汇款，未收妥现金
  • C、转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确
  • D、个人汇款没有汇款人身份证件
相似考题

1.在电子汇划业务中，“清算资金往来”科目记账方向确定的依据是（）A、汇划业务是划收还是划付B、有关业务的具体规定C、客户要求D、汇出行还是汇入行

2.办理资金汇划业务时，所有客户端操作的资金汇划功能都是（）人制。A、单B、双C、三D、四

3.在办理汇划业务时，如果收款行是建行的，即建行对建行的汇款，必须使用（）途径进行汇出.A、行内汇划B、大额实时C、小额支付系统D、以上均可

4.在电子汇划业务中，“辖内往来”科目的记账方向确定的依据是（）A、客户要求B、有关业务的具体规定C、汇划业务是划收还是划付D、汇出行还是汇入行

更多“资金汇划汇出业务风险点（）。”相关问题

  • 第1题：

    汇划网点对当天已处理的汇划业务，由于系统故障等原因无法汇出的款项，暂作待汇出处理，留待次日发送。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    省区分行在总行开立备付金存款账户，办理（）业务

    • A、系统内资金调拨
    • B、内部资金利息汇划
    • C、一般资金汇划业务
    • D、A和B

    正确答案:D

  • 第3题：

    资金汇划业务包括（）业务等。

    • A、行内汇划
    • B、大额支付系统
    • C、小额支付系统
    • D、农信银系统联行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    异地中行客户类资金普通汇划汇出汇款用下列哪个业务字头表示？（）

    • A、TN
    • B、TP
    • C、CO
    • D、TW

    正确答案:A

  • 第5题：

    资金汇划清算业务的发起行是（）

    • A、发起资金汇划业务的经办机构
    • B、接收资金汇划业务的经办机构​
    • C、总行​
    • D、清算服务机构

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    售汇业务包括售汇汇出、售汇提取外币现钞、售汇转存外币账户和外币兑回业务，其中（）的资金可以存入外币活期账户或外币定期账户。
    A

    售汇汇出

    B

    售汇提取外币现钞

    C

    售汇转存外币账户

    D

    外币兑回业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    大额资金汇划业务的授权对单笔汇出业务现金汇划超过20万元，转账汇划超过（）万元由通汇行主管员授权；对单笔汇划超过500万元由（）完成。
    A

    20、内勤主管

    B

    30、营业部主任与内勤主管

    C

    50、市清算组联行员与主管员

    D

    50、营业部主任与联社主任


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在电子汇划业务中，“辖内往来”科目的记账方向确定的依据是（）
    A

    客户要求

    B

    有关业务的具体规定

    C

    汇划业务是划收还是划付

    D

    汇出行还是汇入行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列不需要授权的业务是（）。
    A

    单笔汇出业务现金汇划超过20万元

    B

    转账汇划超过50万元

    C

    单笔汇划超过500万元

    D

    转账汇划45万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在电子汇划业务中，“清算资金往来”科目记账方向确定的依据是（）
    A

    汇划业务是划收还是划付

    B

    有关业务的具体规定

    C

    客户要求

    D

    汇出行还是汇入行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    资金汇划汇出业务风险点（）。
    A

    客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整

    B

    现金汇款，未收妥现金

    C

    转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确

    D

    个人汇款没有汇款人身份证件


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    目前，核心业务系统资金汇划模块按汇划渠道分为行内汇划系统、大额支付系统、小额支付系统。主要处理山东省农村信用社系统内及（）业务。
    A

    跨行通存通兑

    B

    跨行资金汇划

    C

    同业拆借

    D

    汇兑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    售汇业务包括售汇汇出、售汇提取外币现钞、售汇转存外币账户和外币兑回业务，其中（）的资金可以存入外币活期账户或外币定期账户。

    • A、售汇汇出
    • B、售汇提取外币现钞
    • C、售汇转存外币账户
    • D、外币兑回业务

    正确答案:C

  • 第14题：

    对资金汇划业务差错进行调整完毕后，柜员可使用“6704汇划业务重发送”交易重新发送。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    目前，核心业务系统资金汇划主要处理省内系统及跨行资金往来电子汇划业务，按汇划渠道分为（）。

    • A、行内汇划系统
    • B、大额支付系统
    • C、小额支付系统
    • D、农信银支付系统

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    大额资金汇划业务的授权对单笔汇出业务现金汇划超过20万元，转账汇划超过（）万元由通汇行主管员授权；对单笔汇划超过500万元由（）完成。

    • A、20、内勤主管
    • B、30、营业部主任与内勤主管
    • C、50、市清算组联行员与主管员
    • D、50、营业部主任与联社主任

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    资金汇划清算业务的发起行是（）
    A

    发起资金汇划业务的经办机构

    B

    接收资金汇划业务的经办机构​

    C

    总行​

    D

    清算服务机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    汇划网点对当天已处理的汇划业务，由于系统故障等原因无法汇出的款项，暂作待汇出处理，留待次日发送。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在电子汇划业务中，“清算资金往来”科目的记账方向确定的依据是（）
    A

    汇划业务是划收还是划付

    B

    有关业务的具体规定

    C

    客户要求

    D

    是汇出行还是汇入行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    目前，核心业务系统资金汇划主要处理省内系统及跨行资金往来电子汇划业务，按汇划渠道分为（）。
    A

    行内汇划系统

    B

    大额支付系统

    C

    小额支付系统

    D

    农信银支付系统


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    Z资金清算业务主要包括（）
    A

    系统内汇划资金清算

    B

    跨行支付业务资金清算

    C

    外汇汇划业务资金清算。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于汇划查询业务，下列说法正确的是（）。
    A

    发出汇划查询报文时需有对应的汇出或汇入报文

    B

    发起汇划查复报文需有对应的查询报文

    C

    汇划查询只能对已确认的汇划业务发出查询

    D

    对于业务状态为“已回复”的事务信息不允许重复回复


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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