睡眠账户启用/销户时，需上报（）审批。A、分行公司业务部负责人B、分行会计运营部C、分行公司业务部D、分行会计运营部负责人

题目

睡眠账户启用/销户时，需上报（）审批。

  • A、分行公司业务部负责人
  • B、分行会计运营部
  • C、分行公司业务部
  • D、分行会计运营部负责人
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1.客户办理销户前银行应确定哪些信息?()A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报

2.下列关于操作中项目变更描述错误的是（）。A、增加额度需上报审批B、增加监管地点需上报审批C、增加监管人员需上报审批D、增加监管物品种需上报审批

3.睡眠账户激活后各网点必须做销户处理。

4.印鉴销户时，支行建库人员先在验印系统中将账户状态设置为（）。A、销户B、冻结C、启用D、挂失

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    单位人民币睡眠户恢复正常账户后的规定正确的是（）。

    • A、可以继续正常使用
    • B、不得继续使用，客户须按正常销户手续办理销户，销户时不得支取现金，在客户提供有效法律证明的前提下将款项转入相关账户中
    • C、销户时可支取现金
    • D、以上均不对

    正确答案:B

  • 第2题：

    按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定，以下对受理业务的资料要求描述不正确的是（）

    • A、个人住房公积金账户支取时需提供住房公积金管理中心审批的“取款通知书“
    • B、个人住房公积金账户销户时需提供住房公积金管理中心审批的“销户通知书“
    • C、住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后定期交回地方住房公积金管理中心
    • D、住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后交经办网点的上级管理机构保存

    正确答案:D

  • 第3题：

    贷记卡持卡人办理销户结清业务时，需填写的表格为（）。

    • A、金穗贷记卡销户结清申请审批表
    • B、金穗贷记卡销户取现申请表
    • C、金穗贷记卡销户结清审批表
    • D、金穗贷记卡销户结清申请表

    正确答案:A

  • 第4题：

    保证金主账户销户重开支行经办柜员需要审核的是（）

    • A、开销户审批表有权人的签章是否真实有效
    • B、EOA有无经有权人审批
    • C、操作前需核查账户状态为“销户”
    • D、审核销户重开资料与系统信息一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    储蓄国债（电子式）账户哪些销户规定是正确的？（）

    • A、储蓄国债账户销户必须在原开户网点办理
    • B、国债账户中仍有国债余额的不予销户
    • C、国债账户处于非正常状态的不予销户
    • D、国债账户销户业务需网点业务主管授权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    客户申请重新启用原账户或要求转移长期不动户资金时，须补办销户手续。重新启用原账户的，应当按照（）的审批手续办理，原账户档案资料与新开立账户档案资料一并保存。

    • A、新开户
    • B、旧账户
    • C、不动户
    • D、原有账户

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    单位客户办理久悬未取账户销户业务，客户办理销户时应首先（），才能进行销户处理。
    A

    审批

    B

    查询客户信息

    C

    对账

    D

    电话核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    新系统中，对公存款账户销户后如有需要，仍可再次启用。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于操作中的项目变更描述错误的是（）。
    A

    增加额度需上报审批

    B

    增加监管地点需上报审批

    C

    增加监管人员需上报审批

    D

    增加监管物品种需上报审批


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    贷记卡持卡人办理销户结清业务时，需填写的表格为（）。
    A

    金穗贷记卡销户结清申请审批表

    B

    金穗贷记卡销户取现申请表

    C

    金穗贷记卡销户结清审批表

    D

    金穗贷记卡销户结清申请表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户申请重新启用原账户或要求转移长期不动户资金时，须补办销户手续。重新启用原账户的，应当按照（）的审批手续办理，原账户档案资料与新开立账户档案资料一并保存。
    A

    新开户

    B

    旧账户

    C

    不动户

    D

    原有账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定，以下对受理业务的资料要求描述不正确的是（）
    A

    个人住房公积金账户支取时需提供住房公积金管理中心审批的“取款通知书“

    B

    个人住房公积金账户销户时需提供住房公积金管理中心审批的“销户通知书“

    C

    住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后定期交回地方住房公积金管理中心

    D

    住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后交经办网点的上级管理机构保存


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新系统中，对公存款账户销户后如有需要，仍可再次启用。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    单位活期账户销户时需鉴别用于销户划款的现金支票或转账支票及预留印鉴。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    当签约账户销户时，需提前一天办理阶梯财富业务解约处理，当日日终系统批处理，自动结清增值账户本息，次日，活期账户才可以进行销户处理。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    需运营主管审批的单位账户类业务包括（　）。

    • A、单位结算账户开立、变更、销户
    • B、单位结算账户印鉴更换、挂失
    • C、电子支付密码支控方式增删处理
    • D、单位大额资金往来业务

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    由核算中心负责的对公账户长期不动户相关业务包括（）。

    • A、营业外转正常处理
    • B、正常转睡眠审批
    • C、长期不动户销户
    • D、睡眠转正常审批
    • E、账户管理费免除申请审批

    正确答案:B,D,E

  • 第18题：

    单位客户办理久悬未取账户销户业务，客户办理销户时应首先（），才能进行销户处理。

    • A、审批
    • B、查询客户信息
    • C、对账
    • D、电话核实

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    保证金主账户销户重开支行经办柜员需要审核的是（）
    A

    开销户审批表有权人的签章是否真实有效

    B

    EOA有无经有权人审批

    C

    操作前需核查账户状态为“销户”

    D

    审核销户重开资料与系统信息一致


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下述说法正确的是（）。
    A

    单位账户自开立后无款项发生过且账户余额为零的不参与对账

    B

    单位账户销户的，营业网点需与单位核对账务无误后办理销户。该账户当期不再提供余额对账单。对账期间销户的，可将销户资料复印件作为对账单附件，确认对账相符

    C

    单位不动户需派发对账单

    D

    因资产保全、法律冻结/诉讼等原因无法按照约定的对账频率实现与客户对账的特殊类账户，无需与客户对账（保全户需在年对对账时与资产保全部门进行对账），但应由分行运管部负责人逐户予以审批


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    P1024“待启用”账户销户时，若账户内有资金，应划回其同户名的结算账户中。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    印鉴销户时，支行建库人员先在验印系统中将账户状态设置为（）。
    A

    销户

    B

    冻结

    C

    启用

    D

    挂失


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    由核算中心负责的对公账户长期不动户相关业务包括（）。
    A

    营业外转正常处理

    B

    正常转睡眠审批

    C

    长期不动户销户

    D

    睡眠转正常审批

    E

    账户管理费免除申请审批


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

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