对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

题目

对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

相似考题

1.对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

2.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析()A.资金来源B.资金用途C.经济状况D.经营状况

3.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A、身份信息B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况

4.对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

更多“对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。”相关问题

  • 第1题：

    证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。

    A.低风险客户

    B.中风险客户

    C.高风险客户

    D.禁止类客户


    参考答案：C

  • 第2题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。


    正确答案:经济状况

  • 第5题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。


    正确答案:经济状况、经营状况

  • 第6题：

    对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

    • A、资金来源
    • B、资金用途
    • C、经济状况
    • D、经营状况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
    A

    资金来源

    B

    资金用途

    C

    经济状况

    D

    经营活动


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
    A

    资金来源

    B

    资金用途

    C

    经济状况或者经营状况

    D

    个人情况


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。

    正确答案： 经济状况
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。

    正确答案： 经济状况、经营状况
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()


    正确答案：正确

  • 第14题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

    • A、服务能力
    • B、监测分析
    • C、识别能力
    • D、服务措施

    正确答案:B

  • 第15题：

    对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。

    • A、交易频率
    • B、交易对手
    • C、交易时间
    • D、交易量

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

    • A、资金来源
    • B、资金用途
    • C、经济状况或者经营状况
    • D、个人情况

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

    • A、资金来源
    • B、资金用途
    • C、经济状况
    • D、关联交易

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

    • A、资金来源
    • B、资金用途
    • C、经济状况
    • D、经营活动

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    填空题
    对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

    正确答案： 资金来源、资金用途、经济状况
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
    A

    资金来源

    B

    资金用途

    C

    经济状况

    D

    关联交易


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
    A

    交易频率

    B

    交易对手

    C

    交易时间

    D

    交易量


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
    A

    服务能力

    B

    监测分析

    C

    识别能力

    D

    服务措施


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
    A

    资金来源

    B

    资金用途

    C

    经济状况

    D

    经营状况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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